20/01/2012
ÿþ n e o e l W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i n d e R e r h t b e d
G ~ e o a r p h c r n d e i ï t a A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 0 J A N . 2 0 1 2
J 1 I / 1 1 1 1 J J I I I I l J I I ! I J t I I I I I I I J I I i
~ i a o i e s i z *
t
C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 7 0 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P A U L K U S S E N E E R S N . V . "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r S t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , n o t a r i s t e L i e r o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e ,
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m o f ,
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d i n t e l a s s e n o m z o w e l a a n d e l e n o p n a a m a l s ;
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n :
t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 0 . 7 1 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n t i e n d u i z e n d ;
z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d e ( 1 / 1 0 . 7 1 7 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n v o l g e s t o r t e e f f e c t e n i n e e n a n d e r e v o r m , b i n n e n d e ;
g r e n z e n v a n d e w e t .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r
o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d t g e r e g i s t r e e r d v a n d e e n e r e k e n i n g n a a r d e a n d e r e .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n
c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r p e r s o n e n a n d e r
d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t i n v o r i g e p a r a g r a a f b e d o e l d e
g e v a l , b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e
a a n d e e l h o u d e r s , m i t s e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n t i e n d a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s
u i t g e v e n . "
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n - u i t e r l i j k v i j f '
( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j e i g e n a a r z i j n v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D i t a t t e s t b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
- v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m e n v o o r n a a m e n w o o n p l a a t s ;
- v o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m , o n d e m e m i n g s n u m m e r ( o f h a n d e l s r e g i s t e r e n b t w - n u m m e r v o o r n i e t - i n g e z e t e n e )
e n z e t e l ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" - d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p ;
- d e b l o k k e r i n g v a n d e a a n d e l e n t o t a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n
v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p " .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o n f o r m d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
E l k j a a r z u l l e n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e j a a r r e k e n i n g g e p u b l i c e e r d .
B o v e n d i e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t g e v i n g , d e r a p p o r t e r i n g p l i c h t b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n t o e p a s s i n g , e v e n a l s d e o p s t e l l i n g v a n h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , h u n e m o l u m e n t e n . "
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n s t e l l i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r P a u l K U S S E N E E R S e n m e v r o u w S u z a n n e :
D I E L S , t e v e r l e n g e n v o o r 6 j a a r , z o d a t d e a a n s t e l l i n g e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
Z e s d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g