C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e i b e l g é - - ° ~ = = ; a p r è s d é p ô t d e l e p e e n n t E u l e
I J 1 j 1 , 1 1 1 1 , 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 8 1 1 3 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A V I A N E
2 6 D E C . ? 7 1 4
E u n , - e U e 3 d u ' c ï - ; b t , n n l c o m m e r c e
~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l a B a s i l i q u e 3 1 5 à 1 8 1 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e i " s e p t e m b r e 2 0 1 4
D ' u n p r o c è s - v e r b a l t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o i é t é l e p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 ) M a d a m e V a l é r i e W a l r a n d , N N 6 7 1 2 1 2 - 1 6 2 - 9 6 , d o m i c i l i é e S m i s s t r a a t 5 à 1 8 6 1 W o l v e r t e m
2 ) M o n s i e u r G é r a r d E m b o u r g , N N 8 5 0 8 0 9 - 4 2 5 - 7 9 , d o m i c i l i é t u c h t l a a n 1 6 à 1 7 0 0 D i l b e e k
3 ) M o n s i e u r G e o r g e s E m b o u r g , N N 5 3 0 4 0 5 - 4 4 9 - 5 7 , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a B a s i l i q u e 3 1 5 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s
O r d r e d u J o u r
1 ) N o m i n a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
2 ) N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
1 ) M o n s i e u r E m b o u r g G e o r g e s
2 ) M a d a m e V a l é r i e W a l r a n d
3 ) M o n s i e u r E m b o u r g G é r a r d ,
T o u s p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e u r f o n c t i o n . C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s
M i s e a u v o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l i u t i o n :
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u
p r ' s e d i e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t p o u r u n e d u r é e
d e s i x a n n é e s à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
M o n s i e u r E m b o u r g G e o r g e s p r é n o m m é c o m m e p r é s i d e n t , q u i a c c e p t e - C e m a n d a t e s t g r a t u i t
M o n s i e u r E m b o u r g G é r a r d é g a l e m e n t p r é c i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l è g u e q u i a c c e p t e , c e m a n d a t e s t
g r a t u i t
M i s e a u v o t e - C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
E m b o u r g G é r a r d
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s