23/11/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 1 3 6 . 9 2 1 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a v i l l o n s D ' O c t r o i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G r u y e r 5 0 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u a u s i è g e s o c i a l l e 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 .
4 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s o n t p o u r s u i v i l e u r m a n d a t b i e n q u e c e d e r n i e r é t a i t à é c h é a n c e .
P a r c o n s é q u e n t , l e P r é s i d e n t p r o p o s e q u e l ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s
a p r è s l a d a t e d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 1 d a t e d ' é c h é a n c e d e s m a n d a t s j u s q u ' à c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é
5 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s f i n l e 1 9 j u i n 2 0 1 1 , d é c i d e d e n o m m e r
d o n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e
à c e t t e f o n c t i o n
- L a s o c i é t é a n o n y m e U R B A N I , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s r u e d u G r u y e r 5 0 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 . 2 1 7 . 7 6 8 , e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v a n Z O P P E , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s r u e F é l i c i e n D e l i n c e , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 6 . 2 5 . 3 2 9 - 2 9 .
- L a s o c i é t é a n o n y m e C O B R U G E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s r u e d u G r u y e r 5 0 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 , 4 9 2 . 9 8 0 , e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n t o i n e R U P I N , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u e r e n , l j z e r s t r a a t 1 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 7 . 1 6 . 3 3 3 - 2 2 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 .
L a r é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s e s t l a i s s é e à l ' a p p r é c i a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n e r o n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c e p t a t i o n d e L e u r m a n d a t . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w '
M O D W D i 2 D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i e s 4 s s "
B R U X E L L E S
M O V e n . e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o r t B = S t t i t e
È n s u i t e d e q u o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l e t d é s i g n e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e U R B A N I , p r é n o m m é e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v a n Z O P P E , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s r u e F é l i c i e n D e l i n c e , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 6 . 2 5 , 3 2 9 - 9 9 ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e C O B R U G E S T , p r é n o m m é e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n t o i n e H U P I N , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u e r e n , I j z e r s t r a a t 1 4 e t t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 7 . 1 6 . 3 3 3 - 2 2 .
P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à l a S C P R L C L W A S S O C I A T E S , d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s
L a t r a n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e r é s o l u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e