PCP HOLDING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PCP HOLDING
Dénomination : PCP HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 832.809.237

Publication

13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 08.08.2013 13409-0367-022
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.08.2012, DPT 29.08.2012 12488-0131-020
01/03/2011
ÿþ t . Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

7FEB ;yet.

anitkejede

Greffe

INNW MIIINIIINIIW ~ INNI

+iio3aaa~*

Ré

Mo b

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte : 0832.809.237

PCP Holding

Société anonyme

Esplanade Heysel 1, boîte 94, 1020 Bruxelles

Nomination administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 février 2011

Après délibération, le conseil d'Administration prend à l'unanimité les décisions suivantes :

1.Décide de déléguer à Monsieur Valéry Grégo, administrateur, domicilié à 32 Hoxton Square, Lon-don N1 6NN, United Kingdom, la gestion journalière de la Société, lequel portera le titre d'administrateur délégué de la Société, conformément à les articles 20 et 21 des Statuts.

Décide que dans les limites de la gestion journalière de la Société, la Société sera représentée pour tous les actes afférents à la gestion journalière, en ce compris tous les actes afférents à la représentation de la société en justice, par l'administrateur délégué, agissant seul. Son mandat ne sera pas rémunéré.

2.Donne procuration pour publier cette décision dans le Moniteur Belge à M. Eric Hendrickx.

Pour copie conforme

Bruxelles, 8 février 2011

Eric Hendrickx

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/01/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mad 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

~ Cage'

4 JAN 2011i

Greffe

*iioi33aa*

N° d'entreprise : Ûî ? n n

Dénomination j L r} e

(en entier) : PCP HOLDING

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : Esplanade Heysel 1, boîte 94  Laeken (B-1020 Bruxelles)

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Benoit Ricker, notaire associé à Ixelles, le 13 janvier 2011, que :

1. Monsieur GREGO Valéry Edward Laurent, né à Paris, le 28 mars 1976, domicilié à London, Islington, 32 Hoxton Square (passeport numéro 06BA43665); et

2. Madame REICH Vanina, née à Etterbeek, le 28 juin 1977, domiciliée à London, 7 Canonbury Park North,

ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:

Forme: SOCIÉTÉ ANONYME

Dénomination: "PCP HOLDING".

Siège social: Laeken (B-1020 Bruxelles), Esplanade Heysel, 1, boîte 94.

Objet: La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités et opérations d'une société:

d'investissement et de holding en ce compris :

1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions,: parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises: belges ou étrangères existantes ou à créer qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureau: d'administration, institutions ou associations et qu'elfes aient ou non un statut juridique (semi-)public;

2. La gestion des investissements et des participations dans des filiales, l'exercice de fonctions; d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités: de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe.

3. Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises liées: ou associées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les: engagements des mêmes entreprises.

4. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens: immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location-financement de biens immeubles.

Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux présents statuts sont des: activités autres que celles mentionnées dans la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq, relative au statut des. entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

La société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer.

Elle peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social, similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.

La société peut par ailleurs réaliser toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières qui seraient: utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre

autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

Capital: est fixé à trois cent cinquante mille euros (350.000,00 EUR), représenté par trois cent cinquante mille

(350.000) actions, sans mention de valeur nominale.

Administration - Pouvoirs: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à

l'assemblée générale.

Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les

administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du

conseil d'administration.

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne

sont pas opposables aux tiers.

La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si elke est

administrateur, le titre "d'administrateur délégué".

Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion journalière a été

déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des

pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la

responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Représentation

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est

valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur

des hypothèques):

soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

soit par un administrateur délégué, agissant seul;

soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de

leur mandat.

Assemblée annuelle: le troisième vendredi du mois de juin de chaque année, à dix-sept heures. Si ce jour

est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même

heure. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit en Belgique indiqué

dans les convocations.

Conditions d'admission aux assemblées: le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis

aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours

ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à

l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

Vote par correspondance.

Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les

mentions suivantes:

- les nom, prénoms et domicile (si personne physique) I dénomination, forme et siège (si personne morale) de

l'actionnaire;

le nombre d'actions pour lequel íl prend part au vote;

- la volonté de voter par correspondance;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

la dénomination et le siège de la société;

les date, heure et lieu de l'assemblée générale;

l'ordre du jour de l'assemblée;

après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté" / "abstention";

les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société huit jours au

moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Suspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit.

d) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Répartition des bénéfices: sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des sociétés.

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante:

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;

b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procurations: tous les constituants sub 1. et 2. sont représentés à l'acte constitutif par Monsieur TIREZ Frederik domicilié à 2018 Antwerpen, Grote Hondstraat, 33, en vertu de deux (2) procurations sous seing privé. Souscription et libération du capital: les actions ont été souscrites au moyen d'un apport en espèces par les constituants comme suit :

1. Monsieur GREGO Valéry, prénommé, à concurrence de trois cent quarante-

neuf mille neuf cent nonante-neuf actions 349.999

2. Madame REICH Vanina, prénommée, à concurrence d'une action 1

Chaque action a été intégralement libérée en espèces.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de ING. L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l'a gardée dans son dossier.

Désignation des administrateurs: Ont été appelés à la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2017, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016:

a) Monsieur GREGO Valéry Edward Laurent, né à Paris, le 28 mars 1976, domicilié à London, lslington, 32 Hoxton Square;

b) Monsieur JACOBS Jeróme Stephen, né à London, le 10 juillet 1965, domicilié à Uccle (B-1180 Bruxelles),

Chaussée de Waterloo, 965/D03.

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

"

Moniteur belge

Réservé Volet B - Suite

au

Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de

commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2011."

Première assemblée annuelle: en 2012.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article

173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).

Benoit Ricker, notaire associé.

Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Deux procurations ont été annexées à l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.09.2015, DPT 25.09.2015 15626-0388-021

Coordonnées
PCP HOLDING

Adresse
ESPLANADE HEYSEL 1, BTE 94 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale