PCV BELGE GP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PCV BELGE GP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.517.131

Publication

24/10/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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!= 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe 15 OCT. 2013

N° d'entreprise : 0877.517.131

Dénomination

(en entier) : PCV BELGE GP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Royale 97 (4lème Etage), 1000 Bruxelles

(adresse complète)

O:Us) de l'acte : Démission d'un gérant

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DES ASSOCIES LE 15 JUILLET 2013 première résolution

PRENNENT ACTE de la démission de monsieur Andrew Guille en qualité de gérant de catégorie B de la Société. Cette démission prendra effet le 19 Juillet 2013 à Minuit.

DEC1DENT de ne pas prévoir à son replacement.

Deuxième résolution

DECIDENT de donner mandat spécial à Monsieur Christophe Tans et/ou Madame Aline Mainil, tout deux employés chez lntertrust (Belgium) NV/SA, dont le bureau est sis à 1000 Bruxelles, Rue Royale 97, avec pouvoir d'agir seul et pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires quant aux résolutions susmentionnées (en ce compris ta rédaction, la signature et te dépôt de tous formulaires de publication nécessaires) auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique conforme,

Aline Mainil

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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05/09/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0877.517.131

Dénomination (en entier) : PCV BELGE GP

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Royale 97 (4ràm° étage)

1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le quatorze août deux mille treize, par Maître Tim CARNEWAL, notaire associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "PCV BELGE GP", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Royale 97, 4'0me étage, ci-après dénommée "la Société"

a pris les résolutions suivantes:

1° Augmentation du capital de la Société à concurrence de cent cinquante mille euros (¬ 150.000,00), pour le porter à trois cent soixante-huit mille cinq cent cinquante euros (¬ 368.550,00).

L'augmentation du capital a été réalisée par apport en numéraire et sans la création de nouvelles parts sociales. Il a été procédé, séance tenante, à la souscription en espèces de dite augmentation de capital et l'augmentation de capital a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %).

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 311 du Code des sociétés, à un compte spécial numéro 363-1229730-04 au nom de la Société, auprès de la banque ING Banque, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 13 août 2013, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.

2° Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, remplacement de l'article 5 des statuts parle texte suivant

"Le capital social est fixé à la somme de trois cent soixante-huit mille cinq cent cinquante euros (¬ 368.550, 00), représenté par cent (100) parts sociales, sans mention de valeur."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire Associé



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 18.07.2013 13337-0071-029
28/12/2012
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Réservé

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belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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N° d'entreprise : 0B77.517.131

Dénomination

(en entier) : PCV BELGE GP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Royale 97 (41èn'° Etage), 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : RENOMINATION DU COMMISSAIRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIEES TENUE LE 30 MARS 2012

Première résolution

Le mandat du commissaire KPMG Bedrijfsrevisoren SCRL, représenté par Monsieur Olivier Declercq, est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de renommer, avec effet immédiat, KPMG Bedrijfsrevisoren SCRL, représenté par Monsieur Olivier Declercq, en tant que commissaire et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de 2015, qui approuve les comptes au 31/12/2014,

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de donner procuration à Monsieur Christophe Tans et Mademoiselle Claire Lemahieu de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge, Ils peuvent agir séparément.

Pour extrait analytique conforme,

Christophe Tans

Mandataire

Déposé en même temps: copie integrale du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés tenue le 30 mars 2012

30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 20.04.2012 12095-0029-025
24/10/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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-" Rue Royale 97 (4e étage), 1000 Bruxelles, Belgique

Oq t c,__. tn Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue le 12 aout 2011

Première résolution

Les Associés approuvent la démission avec effet immédiat de Madame Isabelle Probstel comme gérant de la Société. Les Associés lui donneront décharge pour son mandat lors de la prochaine Assemblée générale annuelle.

Deuxième résolution

Les Associés décident de nommer avec effet immédiat Madame Joanna Childs, résidant à 33 Jermyn Street, London, S1/1/1Y 6DN, Royaume-Uni, comme gérant de la catégorie B, son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale (ordinaire) de 2017 qui approuve les comptes annuels au 3111212016. Les Associés décident de ne pas rémunérer son mandat.

Troisième résolution

Les Associés donnent procuration spéciale à Mr. Christophe Tans et à Mademoiselle Claire Lemahieu afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge. Ils peuvent agir séparément.

Claire Lemahieu,

mandataire

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30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 19.08.2011 11440-0239-026
01/03/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0877.517.131

Dénomination

(en entier) : PCV Belge GP

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Royale 97 (4e étage), 1000 Bruxelles, Belgique

Objet de l'acte : Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue le 19 janvier 2011

L'associé a pris connaissance de la démission orale de Monsieur Stephen Tilton et Monsieur Stephen Kempen de leur poste de gérant de catégorie B de la société. L'associé accepte la démission de Monsieur Kernpen et Monsieur Tilton avec effet immédiat après la fin de cette assemblée.

L'associé confirme que sur la prochaine assemblée annuelle, décharge va être accordé à ces deux administrateurs.

L'associé décide de nommer, avec effet immédiat, Madame Isabelle Probstel, née le 30 janvier 1969 et résidant à Auf dem Kyberg 34, 82041 Deisenhofen, Allemagne, au poste de gérant de catégorie B de. la société et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui approuve les comptes annuels du 31 décembre 2015. Ce mandat est non-rémunéré.

L'associé décide aussi de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Andrew Guille, née le 22 novembre 1959 et résidant à Elishama, Rue de la Fosse, St Saviour, Guemsey, GY7 9SU au poste de gérant de catégorie B de i la société et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui approuve les comptes annuels du 31 décembre 2015. Ce mandat est non-rémunéré.

Les membres de l'Assemblée Générale donnent une procuration spécial à Monsieur Christophe Tans et Mademoiselle Claire Lemahieu de publier le contenu de ces minutes au Annexes du Moniteur Belge.

Claire Lemahieu

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



06/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.03.2010, DPT 30.04.2010 10107-0483-027
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 24.02.2010 10053-0575-011
08/05/2015
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N° d'entreprise : 0877.517.131

Dénomination

(en entier) PCV BELGE GP

(en abrégé)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Royale 97 (415me Etage), 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : RENOMINATION DU COMMISSAIRE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE.GENERAL E DES ASSOCIES TENUE LE 24 MARS 2015:

Le mandat du commissaire KPMG Bedrijfsrevisoren SCRL, représenté par Monsieur Jos Briers, est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de renommer, avec effet immédiat, KPMG Bedrijfsrevisoren SCRL, représenté par Monsieur Jos Briers, en tant que commissaire et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de 2018, qui approuve les comptes au 3111212017.

L'assemblée générale décide de donner procuration à Monsieur Christophe Tans et Mademoiselle Aline Mainil de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge. Ils peuvent agir séparément.

Pour extrait analytique conforme,

Aline Mainil

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Valet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.07.2008, NGL 15.07.2008 08423-0273-009
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.07.2007, NGL 21.08.2007 07590-0381-008
29/06/2015
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N° d'entreprise : 0877.517.131

Dénomination (en entier) : PCV BELGE GP

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Royale 97 (4Ième étage)

1000 BRUXELLES

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ii Obiet de l'acte : DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (application de l'article 184, §5 du Code des sociétés)

Il résulte d'un procès-verbal dressé le onze juin deux mille quinze, par Maître Tim CARNEWAL, notaire ài ;! Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire du seul associé de la société privée à responsabilité limitée "PCV; BELGE GP", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Royale 97, 41éme étage, ci-après dénommée "la Société",

a pris les résolutions suivantes: tj

1° Compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et la simplicité des opérations de;; liquidation, dissolution et liquidation de la société privée à responsabilité limitée "PCV BELGE GP", ayant son;;

siège à 1000 Bruxelles, rue Royale 97, 4lème étage, dans un seul acte. Après avoir constaté que les dettes à l'égard des tiers selon l'état résumant la situation active eq passive ont été remboursées préalablement à la passation du présent acte ou que les sommes nécessaires à;; ; leur paiement ont été consignées, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec; mise en liquidation immédiate, sans la désignation d'un liquidateur.

'; 2° Décision, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constatation que la' ;; Société a définitivement cessé d'exister.

î; 3° Les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant le délai déterminé par la loi à,! l'adresse suivante : à PCV Lux S.C.A., 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L'assemblée a constaté qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes etlou valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis,

L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs concernant les comptes bancaires de la Société à Jordan; _; Temmerman, Christophe Tans et tout autre employé d'Intertrust (Belgium) NV, 1000 Bruxelles, rue Royale 97'; (4téme étage) (comme ils le jugent nécessaire ou souhaitable), chacun ayant le pouvoir d'agir individuellement,ii ;; afin de procéder, le cas échéant, au paiement du boni de liquidation à l'associé unique et d'éventuellement plus tard clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s). Cette procuration inclut l'exécution de tout acte ou la signature de tout; document (en ce compris (mais sans limitation) toutes les conventions de cession, les formulaires de transfert ou les formulaires d'instruction) qui sont nécessaires pour accomplir pareil paiement du boni de liquidation à l'associé unique et d'éventuellement plus tard clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).

Plus généralement, l'assemblée a décidé de conférer tous les pouvoirs liés aux actifs de la Société à Mademoiselle Joanna Childs et Mademoiselle Isabelle Probstel (comme ils le jugent nécessaire ou souhaitable), chacune avec le pouvoir d'agir individuellement, afin de procéder au transfert de tout actif à l'associé unique. Cette procuration inclut l'exécution de tout acte ou la signature de tout document qui sont nécessaires pour accomplir pareil transfert d'actifs,

4° Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Wim Legrand, Monsieur Kurt Grillet et Mademoiselle Sheena ï; Belmans qui, à cet effet, élisent domicile au cabinet d'avocats Altius, Avenue du port 86 C.B. 414 à 1000 Bruxelles, chacun avec le droit d'agir individuellement et avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités nécessaires ou désirées auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, I' un état ;; résumant la situation active et passive arrêtée au 10 juin 2015, indiquant les changements apportés aux actifs et passifs de la Société depuis le 31 mars 2015 et l' état résumant la situation active et passive arrêté au 31

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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mars 2015, le rapport de l'organe de gestion et te rapport du commissaire conformément à l'article 181 du Code des sociétés).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PCV BELGE GP

Adresse
RUE ROYALE 97 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale