24/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O P W O R D 1 1 . 1
! = 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 5 O C T . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 1 7 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P C V B E L G E G P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 l è m e E t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O : U s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
P R O C E S - V E R B A L D E S D E C I S I O N S U N A N I M E S P A R E C R I T D E S A S S O C I E S L E 1 5 J U I L L E T 2 0 1 3 p r e m i è r e r é s o l u t i o n
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r A n d r e w G u i l l e e n q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e l a S o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 1 9 J u i l l e t 2 0 1 3 à M i n u i t .
D E C 1 D E N T d e n e p a s p r é v o i r à s o n r e p l a c e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D E C I D E N T d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t / o u M a d a m e A l i n e M a i n i l , t o u t d e u x e m p l o y é s c h e z l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , d o n t l e b u r e a u e s t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s ( e n c e c o m p r i s t a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t t e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l i n e M a i n i l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 8
05/09/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u w 1 3 3 6 4 7 5 * 1 1 1 1 1
B R u x E U " e d e
2 7 ~ , j ~ , E U 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 1 7 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P C V B E L G E G P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 ( 4 r à m ° é t a g e )
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t o r z e a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P C V B E L G E G P " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 ' 0 m e é t a g e , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é "
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 2 9 7 3 0 - 0 4 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 3 a o û t 2 0 1 3 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 18.07.2013 13337-0071-029
28/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n k e n x _ k e i g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 0 7 6 3 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 B 7 7 . 5 1 7 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P C V B E L G E G P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 1 è n ' ° E t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A S S O C I E E S T E N U E L E 3 0 M A R S 2 0 1 2
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n S C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n S C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e 2 0 1 5 , q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t M a d e m o i s e l l e C l a i r e L e m a h i e u d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , I l s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e T a n s
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e i n t e g r a l e d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 3 0 m a r s 2 0 1 2
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 20.04.2012 12095-0029-025
24/10/2011
ÿþM a c 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l l l f l 1 I 1 1 1 1 I I l 1 U l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 0 3 8 1 *
N s a 0 8 7 7 . 5 1 7 . 1 3 1 D e r . o r r a t i n a
P C V B e l g e G P
l 2 O U 2 V
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 c ^ + e . t S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
- " R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O q t c , _ _ . t n P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 1 2 a o u t 2 0 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s A s s o c i é s a p p r o u v e n t l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M a d a m e I s a b e l l e P r o b s t e l c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é . L e s A s s o c i é s l u i d o n n e r o n t d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M a d a m e J o a n n a C h i l d s , r é s i d a n t à 3 3 J e r m y n S t r e e t , L o n d o n , S 1 / 1 / 1 Y 6 D N , R o y a u m e - U n i , c o m m e g é r a n t d e l a c a t é g o r i e B , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ( o r d i n a i r e ) d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 6 . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n e p a s r é m u n é r e r s o n m a n d a t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s A s s o c i é s d o n n e n t p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M r . C h r i s t o p h e T a n s e t à M a d e m o i s e l l e C l a i r e L e m a h i e u a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . I l s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t .
C l a i r e L e m a h i e u ,
m a n d a t a i r e
A l i : . . . . : P
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 19.08.2011 11440-0239-026
01/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n i o 3 a a a ~ " s a u l e - L e s
7 F E B 7 i '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 1 7 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P C V B e l g e G P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s o c i é a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n o r a l e d e M o n s i e u r S t e p h e n T i l t o n e t M o n s i e u r S t e p h e n K e m p e n d e l e u r p o s t e d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e l a s o c i é t é . L ' a s s o c i é a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e r n p e n e t M o n s i e u r T i l t o n a v e c e f f e t i m m é d i a t a p r è s l a f i n d e c e t t e a s s e m b l é e .
L ' a s s o c i é c o n f i r m e q u e s u r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e , d é c h a r g e v a ê t r e a c c o r d é à c e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s o c i é d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a d a m e I s a b e l l e P r o b s t e l , n é e l e 3 0 j a n v i e r 1 9 6 9 e t r é s i d a n t à A u f d e m K y b e r g 3 4 , 8 2 0 4 1 D e i s e n h o f e n , A l l e m a g n e , a u p o s t e d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e . l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
L ' a s s o c i é d é c i d e a u s s i d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r A n d r e w G u i l l e , n é e l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 5 9 e t r é s i d a n t à E l i s h a m a , R u e d e l a F o s s e , S t S a v i o u r , G u e m s e y , G Y 7 9 S U a u p o s t e d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B d e i l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t M a d e m o i s e l l e C l a i r e L e m a h i e u d e p u b l i e r l e c o n t e n u d e c e s m i n u t e s a u A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C l a i r e L e m a h i e u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.03.2010, DPT 30.04.2010 10107-0483-027
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 24.02.2010 10053-0575-011
08/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r "
R é s e r v é I I I 1 5 0 I I I I Y 6 5 4 I I I 1 1 1 1 1 1 1 + 1 I I I l l
a u * 0
M o n i t e u r
b e l g e
n i
e p o s è / R e ç u [ e 2 T A V R . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o n e d e e l l e s
t
D
a f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 1 7 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P C V B E L G E G P
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 1 5 m e E t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E . G E N E R A L E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 2 4 M A R S 2 0 1 5 :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n S C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o s B r i e r s , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n S C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o s B r i e r s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e 2 0 1 8 , q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s e t M a d e m o i s e l l e A l i n e M a i n i l d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . I l s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l i n e M a i n i l
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.07.2008, NGL 15.07.2008 08423-0273-009
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.07.2007, NGL 21.08.2007 07590-0381-008
29/06/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
f
1 ` , Q 0 r e k _ L e i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 9 1 5 1 9 x
0
9
l é
D 6 p a : é I R e m l e 1 8 J U V J 2 0 1 5 -
G r e f f e
r ; t z t F ! n . b u s t g ^ , l d e c o r . . ~ y ~ ' ~ i _ . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 1 7 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P C V B E L G E G P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 I è m e é t a g e )
1 0 0 0 B R U X E L L E S
: . ï l ' . ~ " ' t a ~ p b . e n e d e B r r : z e l l e s
i i O b i e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à i ; ! B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P C V ; B E L G E G P " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 1 é m e é t a g e , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : t j
1 ° C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e ; ; l i q u i d a t i o n , d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P C V B E L G E G P " , a y a n t s o n ; ;
s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 l è m e é t a g e , d a n s u n s e u l a c t e . A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e q p a s s i v e o n t é t é r e m b o u r s é e s p r é a l a b l e m e n t à l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à ; ; ; l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c ; m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
' ; 2 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a ' ; ; S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
î ; 3 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à , ! l ' a d r e s s e s u i v a n t e : à P C V L u x S . C . A . , 1 - 3 , B o u l e v a r d d e l a F o i r e , L - 1 5 2 8 L u x e m b o u r g .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t l o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à J o r d a n ; _ ; T e m m e r m a n , C h r i s t o p h e T a n s e t t o u t a u t r e e m p l o y é d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ' ; ( 4 t é m e é t a g e ) ( c o m m e i l s l e j u g e n t n é c e s s a i r e o u s o u h a i t a b l e ) , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , i i ; ; a f i n d e p r o c é d e r , l e c a s é c h é a n t , a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e e t d ' é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e ( s ) c o m p t e ( s ) b a n c a i r e ( s ) . C e t t e p r o c u r a t i o n i n c l u t l ' e x é c u t i o n d e t o u t a c t e o u l a s i g n a t u r e d e t o u t ; d o c u m e n t ( e n c e c o m p r i s ( m a i s s a n s l i m i t a t i o n ) t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s d e c e s s i o n , l e s f o r m u l a i r e s d e t r a n s f e r t o u l e s f o r m u l a i r e s d ' i n s t r u c t i o n ) q u i s o n t n é c e s s a i r e s p o u r a c c o m p l i r p a r e i l p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e e t d ' é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e ( s ) c o m p t e ( s ) b a n c a i r e ( s ) .
P l u s g é n é r a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s l i é s a u x a c t i f s d e l a S o c i é t é à M a d e m o i s e l l e J o a n n a C h i l d s e t M a d e m o i s e l l e I s a b e l l e P r o b s t e l ( c o m m e i l s l e j u g e n t n é c e s s a i r e o u s o u h a i t a b l e ) , c h a c u n e a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a f i n d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d e t o u t a c t i f à l ' a s s o c i é u n i q u e . C e t t e p r o c u r a t i o n i n c l u t l ' e x é c u t i o n d e t o u t a c t e o u l a s i g n a t u r e d e t o u t d o c u m e n t q u i s o n t n é c e s s a i r e s p o u r a c c o m p l i r p a r e i l t r a n s f e r t d ' a c t i f s ,
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r W i m L e g r a n d , M o n s i e u r K u r t G r i l l e t e t M a d e m o i s e l l e S h e e n a ï ; B e l m a n s q u i , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d ' a v o c a t s A l t i u s , A v e n u e d u p o r t 8 6 C . B . 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e d r o i t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u d é s i r é e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , I ' u n é t a t ; ; r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 0 j u i n 2 0 1 5 , i n d i q u a n t l e s c h a n g e m e n t s a p p o r t é s a u x a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 e t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. > . _ M o d 1 1 . 1
m a r s 2 0 1 5 , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t t e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ,
b e l g e
"
e l
1 . K
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e