PEACH

Société anonyme


Dénomination : PEACH
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 446.171.987

Publication

02/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0446.171.987

Dénomination

(en entier) : PEACH

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat d'un administrateur

Extrait des résolutions des actionnaires dd 9 septembre 2013:

Après lecture et discussion de l'ordre du jour, les actionnaires ont décidé

- de renouveler le mandat de Monsieur Philippe DUQUESNE, domicilié à Kraakbessenlaan 16, 1652 Alsemberg, en tant qu'administrateur de la société avec effet au 2 septembre 2013 et ceci pour de six ans, Son mandat ne sera pas rémunéré.

- de donner par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à Araucarialaan 33 boîte 3, 1020 Bruxelles et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/09/2013
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Greffe

N° d'entreprise : 0446.171.987

' Dénomination

(en entier) : PEACH

(en abrégé):

Forme Juridique : SA

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dd 2 septembre 2013:

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires décide à l'unanimité des voix de régulariser l'approbation du mandat de Deloitte Réviseurs d'entreprises SC SCRL, ayant son siège social à Berkenlaan 8 boite B, 1831 Diegem, représenté par Pierre-Hugues BONNEFOY pour les exercices clôturés au 31 mars 2011, 31 mars 2012 et 31 mars 2013,

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires décide à l'unanimité des voix de renouveler le mandat de Deloitte Réviseurs d'entreprises SC SCRL, ayant son siège social à Berkenlaan 8 boîte B, 1831 Diegem, représentée par Pierre-Hugues BONNEFOY, comme commissaire de la société, et ceci pour une période de trois ans, Le mandat de commissaire prendra fin après l'Assemblée Générale des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels de 31 mars 2016.

L'assemblée générale ordinaire dés actionnaires donne par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à Araucarialaan 33 boîte 3, 1020 Bruxelles et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 02.09.2013, DPT 03.09.2013 13576-0277-031
06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 26.11.2012, DPT 30.11.2012 12654-0355-031
27/11/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

NG d'entreprise : 0446.171.987

Dénomination

(en entier) : PEACH

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur

Extrait des résolutions des actionnaires dd 26 octobre 2012:

Après lecture et discussion de ['ordre du jour, les actionnaires ont décidé

" d'approuver la démission de TMF Management NV avec représentant permanent Monsieur Dirk De Man et siège social à Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, en tant que administrateur de la Société, à partir de ce jour.

" de nommer TMF Management NV avec siège social à Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, avec représentant permanent Madame Ann Lavrysen, domiciliée à Kerkenbos 106A, 2812 Muizen, en tant que administrateur de la Société, à partir de ce jour,

" de donner par la présente procuration à Madame Ann Lavrysen, domiciliée à Kerkenbos 106A, 2812, Muizen et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à la BVBA Ad Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan De Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des', services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0446.171.987 Dénomination

(en entier) : PEACH

BRUXELLES

'l 4 AUG 2012

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de Tervueren 13A boîte 2, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration du 31 juillet 2012:

- Le conseil d'administration décide de transférer l'adresse du siège social de la société de l'Avenue de Tervueren 13A boîte 2, 1040 Bruxelles, Belgique à l'Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique, à. partir du ler Mai 2012,

- Le conseil d'administration donne par la présente procuration à Madame Ann Lavrysen, domiciliée à Kerkenbos 106A, 2812 Muizen et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan De Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société, auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 18.10.2011, DPT 31.07.2012 12370-0295-033
19/08/2011
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0446.171.987

Dénomination

(en entier) : Peach

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 13A boite 2, 1040 Etterbeek

oh'et de l'acte : Décision conformément à l'article 556 du Code des sociétés

Dépôt de la décision unanime par écrit des actionnaires du 29 juillet 2011 conformément à l'article 556 du: Code des sociétés dans le dossier de la société au greffe du Tribunal de Commerce à Bruxelles.

Pieter Bogaerts

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 15.10.2010, DPT 03.12.2010 10624-0250-031
29/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 11.09.2009, DPT 26.10.2009 09826-0112-030
18/06/2007 : BL562209
18/07/2006 : BL562209
11/07/2006 : BL562209
29/03/2006 : BL562209
10/08/2005 : BL562209
13/07/2005 : BL562209
01/07/2004 : BL562209
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 31.07.2015, DPT 03.08.2015 15395-0459-032
31/03/2004 : BL562209
11/02/2004 : BL562209
14/08/2015
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Changement du représentant permanent du commissaire

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dd 31 juillet 2015:

Le représentant permanent du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à, responsabilité limitée Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social se situe à; Berkenlaan 8 boîte B, 1831 Diegem sera dorénavant Corine MAGNIN en lieu et place de Pierre-Hugues; BONNEFOY. Cette décision prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le 31 mars 2015 et est' valable pour le restant du mandat du commissaire, soit jusqu'à l'exercice se clôturant le 31 mars 2016.

L' assemblée générale ordinaire des actionnaires donne par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à Rue Eugène Smits 37, 1030 Schaerbeek et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée à; Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les: formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de' modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2003 : BL562209
05/06/2003 : BL562209
04/10/2002 : BL562209
26/07/2002 : BL562209
06/03/2001 : BL562209
16/05/2000 : BL562209
08/01/1999 : BL562209
01/11/1997 : BL562209
18/02/1993 : BL562209

Coordonnées
PEACH

Adresse
AVENUE DU PORT 86C, BTE 204 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale