30/09/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 S E P L u i a
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é u h I I i i ~ i g i i i 1 1 3 i i i i i I D
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 0 7 3 . 3 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R W A S H G H Y S E N - S E V E R S
( e n a b r é g é ) :
I F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t T a l i o n , N o t a i r e a s s o c i é à G e e t b e t s l e d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é l i v r é a v a n t l ' e n r e g i s t r a t i o n , i l r é s u l t e q u e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n t i è r e m e n t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e :
p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n
a s s u r e r l a g e s t i o n ;
r e c h e r c h e r d e s c a p i t a u x s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n v u e d ' i n v e s t i s s e m e n t ( t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ) o u d e f i n a n c e m e n t d e s o c i é t é s ;
e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p l a c e m e n t d e t r é s o r e r i e , q u e l q u ' e n s o i t l e s u p p o r t ( t é l é p h o n e , p a r e x e m p l e , l e d é p ô t à - c o u r t o u l o n g - t e r m e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t t y p e d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , , . . ) ;
p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t p r o j e t i m m o b i l i e r ;
f i n a n c e r o u f a c i l i t e r l e f i n a n c e m e n t à c o u r t t e r m e , m o y e n t e r m e d e s s o c i é t é s q u i l u i s e r o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s , s o u s f o r m e d e p r ê t s , c r é d i t s l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é A u
b e l g e
g a r a n t i e s o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e ;
s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e s o c i é t é ;
e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s a n s l i m i t a t i o n q u a n t a u x s e r v i c e s p r e s t é s , e t t o u t e a c t i v i t é d ' é t u d e , d ' e x p e r t i s e , d e d i r e c t i o n o u c o n s e i l e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n q u e l c o n q u e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e s b r a n c h e d e s o n o b j e t , o u p o u v a n t l u i ê t r e u t i l e o u l e f a c i l i t e r ;
e l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u
p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n f i r m a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 / 4 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r p a r l e s p r é s e n t e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 / 4 / 2 0 1 3 c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , r u e d e l a M e u s e 5 3 / 2 .
M o d i f i c a t i o n d u p a r a g r a p h e 1 d e l ' a r t i c l e 2 : « L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , r u e d e l a M e u s e 5 3 / 2 . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n N o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « P E K E L B E R G » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a S o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « P E K E L B E R G » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u S P R L , r e p r o d u i t e
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u V o l e t B - s u i t e
l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a = ! d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v i e I d e l ' a b r é v i a t i o n R P M , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u I
t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n ! s i è g e s o c i a l .
l i C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 , 2 e t 3 d e s
I ; s t a t u t s .
! 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 2 e t 3 d e s
1 ! s t a t u t s c o m m e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
i ` S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
i l L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é a l i s e r
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
! i C h a c u n e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x a r t i c l e s c i - d e s s u s a é t é
I ( s é p a r é m e n t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I
i i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
'
C o = , M a î t r e V i n c e n t T a l i o n
1 1 m I
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
c j - - U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,
X I I 1 - - L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
e H - R a p p o r t s p e c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
m ; L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
I 1
-
j J i
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e _