10/01/2012
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 7 9 6 2 *
b e a B E S t a
1 1 1
2 8 e 2 - 2 n
1
C h t U 1 ' ~ 7
G r i f f i e ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 0 8 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E N S I O E N F O N D S A C V - M E T A A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g ( i n v e r e f f e n i n g )
Z e t e l : P a g o d e n l a a n 1 - 3 - 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 6 D E C E M B E R 2 0 1 1
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
2 ° K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z e h e b b e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 ° K w i j t i n g a a n e n o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e D h r . K a r e l V a n G u t t e , w o n e n d e t e
9 4 2 0 E r p e - M e r e , B o s s t r a a t 5 7 , v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r w o r d t h i e r n a b e ë i n d i g d .
4 ° B e p a l i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e I B P w o r d e n b e w a a r d
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e I B P " P E N S I O E N F O N D S A C V - M E T A A L O W i n v e r e f f e n i n g " v o o r e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : C O N A C C V B A , d e L i g n e s t r a a t 1 1 , 1 0 0 0 B R U S S E L .
5 ° S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e I B P " P E N S I O E N F O N D S A C V - M E T A A L O W i n v e r e f f e n i n g " d e f i n i t i e f k a n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t d e I B P h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h u i d i g e d a t u m .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B r u s s e l , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
K a r e l V a n G u t t e M a r c D e W i l d e
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
V O O r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 4 6 5 . 7 0 8 . 9 7 5
f ?
G r i f f i e
P E N S I O E N F O N D S A C V - M E T A A L
( v e r k o r t ) : O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g
R e c h t s v o r m : H e e m b e e k s e s t r a a t 1 2 7 - 1 1 2 0 B r u s s e l
Z e t e l V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S - V R I J W I L L I G E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
O n d e r w e r p a k t e :
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 J U N I 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t e n d e S t a t u t e n , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e I B P
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e I B P o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 0 2 0 B r u s s e l , P a g o d e n l a a n 1 - 3 .
2 ° H e r b e n o e m i n g v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n c o n f o r m a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . D i r k V A N d e n B R O E C K , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t e r k e n d c o m m i s s a r i s , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e I B P e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A .
D e b e z o l d i g i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) .
3 ° V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e I B P
C o n f o r m a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e I n s t e l l i n g v o o r B e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g P E N S I O E N F O N D S A C V - M E T A A L O W
4 ° B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n c o n f o r m a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n D h r . K a r e l V A N G U T T E , w o o n a c h t i g t e 9 4 2 0 E R P E - M E R E , B o s s t r a a t 5 7 t o t v e r e f f e n a a r v a n d e I n s t e l l i n g v o o r B e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g " P E N S I O E N F O N D S A C V - M E T A A L O V V ° e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B r u s s e l , 7 o k t o b e r 2 0 1 1
K a r e l V A N G U T T E
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ B i j l a g e u b i l h e 1 < B e l g i s c b
13/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 0 8 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E N S I O E N F O N D S A C V - M E T A A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g
Z e t e l : H e e m b e e k s e s t r a a t 1 2 7 - 1 1 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 J U N I 2 0 1 0
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t e n d e S t a t u t e n , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n g e n o m e n
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n a l l e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s v e r s t r e k e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 . V e r m i t s h e t p e n s i o e n f o n d s o p k o r t e t e r m i j n v e r e f f e n d z a l w o r d e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m c o n f o r m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p e r k e n t o t 4 .
O p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r e n d i t m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 :
" D h r . K a r e l V a n G u t t e , V o o r z i t t e r , B o s s t r a a t 5 7 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
" D h r . B e r n a r d W i l m o t t e , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 6 4 , 1 9 8 2 E l e w i j t
" D h r . M a r c D e W i l d e , S e c r e t a r i s - p e n n i n g m e e s t e r , S t e n e n m o l e n l a a n 8 , 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s
" D h r . P a u l D e S c h u t t e r , Z i e k b e e m d e n s t r a a t 6 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B r u s s e l , 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
K a r e l V a n G u t t e M a r c D e W i l d e
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B R u s s E 0
0 3 N T 2 0 1 1
G r i f f i e
I a l i i I I
* 1 1 1 5 4 8 3 2 *
i e
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 23.07.2007 07445-0014-010
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 06.07.2006 06407-0160-010
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 29.06.2005 05349-0173-010
15/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 11.06.2004, NGL 09.07.2004 04423-0274-010
28/07/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 20.06.2003 03427-0184-010
19/07/2002 : ME. - JAARREKENING 31.12.2001, GGK 21.06.2002 02367-0160-008
08/05/2002 : ME. - JAARREKENING 31.12.1999, GGK 29.09.2000 02105-0152-008
08/05/2002 : ME. - JAARREKENING 31.12.2000, GGK 15.06.2001 02105-0153-008