05/05/2014 : au greffe
MODWORD 11.1
\#âM £Ll Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
eu
M
"3
-o
•-
G
eu
-m
C o
G â– a
ce
eu
eu
fi fi
<
© ri
©
©
T5
es
3
i
es
â– M
t»
â– s
ce
•FF
M
"3 CQ
•M
eu
si
G
eu
M es
CQ
N° d'entreprise : 0843.739.751
Dénomination
(enentier): "Fonds de Pension Transport et Logistique", en néerlandais
"Pensioenfonds Transport en Logistiek"
(en abrégé) : PenSÎO TL
Forme juridique : organisme de financement de pensions Siège : boulevard de Smet de Naeyer 115, B-1090 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur ; nomination d'un administrateur ;
procuration pour les formalités.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 2013 que l'assemblée générale :
- a pris acte de la démission de Monsieur Franky Moreels en tant qu'administrateur avec effet au 19
décembre 2013.
- a décidé de nommer Monsieur Xavier Verboven, n° de registre national 44.06.23-165.14, domicilié Potuitstraat 1 à 9040 Gent, né à Puile le 23/06/1944, comme membre du Conseil d'Administration et ce à partir du 19 décembre 2013 et pour la durée restante du mandat de Monsieur Franky Moreels.
- a décidé de donner procuration à Monsieur Johan Lagae, ayant fait élection de domicile aux bureaux de Loyens & Loeff Avocats, rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, habilité en vue de la préparation, de la signature et du dépôt des formulaires de publication relatifs aux décisions susmentionnées.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
05/05/2014 : M
In de bîjlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
eu
M
"3
-o
â– -
G
eu
-M
•FF
fi
o
G â– a
ce
eu
eu
fi fi
<
© ri
p
in ©
T5
es
2
un -fi
eu
ce
• fH
M
"3
CQ
•M
eu
si
G
eu
M es
CQ
Ondernemingsnr : 0843.739.751
Benaming
(voiuit) : "Pensioenfonds Transport en Logistiek", in het Frans "Fonds
de Pension Transport et Logistique"
(verkort): PenSÃŽO TL
Rechtsvorm : organisme voor de financiering van pensioenen
Zetel : de Smet de Naeyerlaan 115, B-1090 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - benoeming van een bestuurder - volmacht
voor de formaliteiten.
Er blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 december 2013 dat de algemene
vergadering :
- het ontslag heeft aanvaard van de heer Franky Moreels als bestuurder met ingang van 19 december 2013. - de heer Xavier Verboven, rijksregisternummer 44.06.23-165.14, wonende Potuitstraat 1 te 9040 Gent, geboren te Pulle op 23/06/1944, benoemd heeft tôt lid van de raad van bestuur met ingang van 19 december 2013, en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat van de heer Franky Moreels.
- beslist heeft om aile volmachten te verlenen aan de heer Johan Lagae, woonplaats kiezende op de kantoren van Loyens & Loeff Advocaten, Neerveldstraat 101-103, B-1200 Brussel, bevoegd met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
12/07/2013
ÿþ r - 7 . 1 " . - 7 M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I I I
v b e t a a B e S t a .
I I
i u
* 1 3 8 2 5 6 x
I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 4 3 . 7 3 9 . 7 5 1
( v o l u i t ) : " P e n s i o e n f o n d s T r a n s p o r t e n L o g i s t i e k " , i n h e t F r a n s " F o n d s d e P e n s i o n T r a n s p o r t e t L o g i s t i q u e "
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : P e n s i o T L
O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
d e S m e t d e N a e y e r l a a n 1 1 5 , B - 1 0 9 0 B r u s s e l
O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r ; b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r ; v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e n a u d V e r m o t e a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f 2 1 j u n i 2 0 1 3 .
- b e s l o t e n h e e f t o m d e h e e r R e n é D e B r o u w e r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 0 2 0 5 - 5 1 1 - 0 2 , w o n e n d e E l s e n b o r g h l a a n 1 t e 2 6 5 0 E d e g e m , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 0 5 / 0 2 / 1 9 5 4 , a d v i s e u r b i j A B V V - B T B , t e b e n o e m e n t o t l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n P e n s i o T L , O F P e n d i t v a n a f 2 1 j u n i 2 0 1 3 , e n z u l k s v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R e n a u d V e r m o t e .
- b e s l i s t h e e f t o m d e v e r e i s t e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w B o u t e n s e n / o f a a n d e h e e r J o h a n L a g a e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o t i f i c a t i e - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n d i e o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 g e n o m e n w e r d e n D e h e e r J o h a n L a g a e k i e s t h i e r t o e w o o n p l a a t s o p d e k a n t o r e n v a n L o y e n s &