PENSION FUND ACCENTURE GROUP BELGIUM

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PENSION FUND ACCENTURE GROUP BELGIUM
Dénomination : PENSION FUND ACCENTURE GROUP BELGIUM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 469.058.247

Publication

23/09/2013
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I r In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

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Belgisch Staatsbia

Ondernemingsnr: 0469.058.247

Benaming :

(voluit) : Pension Fund Accenture Group Belgium in vereffening (verkort) :

Rechtsvorm : organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel Waterloolaan 16, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Bespreking en goedkeuring van de sluitingsrekeningen; kwijting aan de vereffenaar; verslag van de erkende commissaris en kwijting; sluiting van de vereffening.

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OFP PENSION FUND ACCENTURE GROUP BELGIUM IN VEREFFENING GEHOUDEN TE BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 OP 26 AUGUSTUS 2013.

Bespreking en goedkeuring van de sluitingsrekeningen

De sluitingsrekeningen worden door de Buitengewone Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Kwijting aan de vereffenaar

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de vereffenaar voor alle handelingen die hij heeft gesteld in het kader van zijn mandaat als vereffenaar van de OFP Pension Fund Accenture Group Belgium.

Verslap van de erkende commissaris en kwijting

Het verslag van de erkend commissaris wordt besproken. De Buitengewone Algemene Vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de erkende commissaris.

Sluiting van de vereffening

Na kennisname van het voorgaande en van de bijzondere documenten, gaat de Buitengewone Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen akkoord met de afsluiting van de vereffening en verklaart dat het Fonds definitief ophoudt te bestaan.

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de boeken en bescheiden van de vereniging zullen worden neergelegd en gedurende tenminste vijf jaar worden bewaard bij EBCS bvba, Persilstraat 51G bus 203, 3020 Herent.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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? 2 SEP 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

'1itor-behouden aan het Belgipcifi Staatsblad Luik B - Vervolg

MOD 2.2

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan de heer Paul De Smet van EBCS bvba, Persilstraat 51 G bus 203, 3020 Herent, om alle formaliteiten van publicatie van de sluiting van de vereffening in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad uit te voeren evenals het uitschrijven van de OFP bij de officiële instanties, zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor éénsluidend uittreksel,

Olivier Gillerot

Vereffenaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de Iaat5te blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

23/09/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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12 SEP 2013

Greffe

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Rés( ai Mon' bel



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Dénomination

(en entier) Pension Fund Accenture Group Belgium en liquidation

Forme juridique : Organisme de financement de pensions

Siège : Boulevard de Waterloo 16,1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0469.058.247

Objet de l'acte : Discussion et approbation des comptes de clôture; décharge au liquidateur; rapport du

commissaire agréé et décharge ; clôture de la liquidation.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE l'OFP PENSION FUND ACCENTURE GROUP BELGIUM EN LIQUIDATION, TENUE A BRUXELLES, BOULEVARD DE WATERLOO 16, LE 26 AOUT 2013.

Discussion et approbation des comptes de clôture

Les comptes de clôture sont approuvés à l'unanimité des voix par l'Assemblée Général Extraordinaire.

Décharge au liquidateur

A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire donne décharge au liquidateur pour tous les actes qu'il a fait dans l'exercice de son mandat de la liquidation de l'OFP Pension Fund Accenture Group Belgium.

Rapport du commissaire agréé et décharge

Le rapport du commissaire agréé est discuté. A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire donne décharge au commissaire agréé.

Clôture de la liquidation

Après avoir pris connaissance de ce qui précède et des documents spéciaux, l'Assemblée Générale Extraordinaire est d'accord, à l'unanimité des voix, de clôturer la liquidation et déclare que le Fonds s'arrête définitivement d'exister.

A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide que les registres et documents de l'association seront déposés et gardés pendant au moins 5 ans chez EBCS sprl, Persilstraat 51 G bus 203, 3020 Herent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire donne procuration avec pouvoir de substitution à Monsieur Paul De Smet de EBCS spri, Persilstraat 51G bus 203, 3020 Herent, pour procéder a toutes les formalités de publication de la clôture de la liquidation au Moniteur Belge, ainsi qu'aux formalités de désinscription de l'OFP auprès des organismes officiels, notamment la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme

Olivier Gillerot

Liquidateur

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2013
ÿþ Mon 2.2



Vo Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



Réservé

au

Moniteur

belge

N" d'entreprise : 0469.058.247

Dénomination

(en entier) : Pension Fund Accenture Group Belgium en liquidation

(en abrégé) :

Forme juridique : Organisme de financement de pensions

Siège : Boulevard, de Waterloo 16, 1000 Bruxelles

Oblet de l'acte : Dissolution et liquidation de l'OFP ; désignation du liquidateur

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIEES, TENUE A BRUXELLES, BOULEVARD DE WATERLOO 16, LE 28 JUIN 2013.

Dissolution et liquidation de l'OFP

Etant donné que le fonds n'a plus des obligations de pension et que Accenture NV a donné son accord de prendre en charge les dépenses et coûts futurs en rapport à la liquidation, l'assemblée générale décide de procéder à la dissolution volontaire et liquidation du fonds de pension.

Désignation du liquidateur

Sous la condition suspensive de l'approbation par la FSMA, l'assemblée générale décide de désigner Olivier Gillerot, résident à Eisenhouwerlaan 47 à 1040 Bruxelles en tant-que liquidateur de l'OFP, Son mandat est non rémunéré. Le liquidateur préparera un rapport de liquidation qu'il proposera à l'assemblée générale.

Pour extrait certifié conforme

Olivier Gillerot spri Marc Bervoets

Liquidateur representant de spri Marc Bervoets

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation et l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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BRUXELLES

2 3 AUG 2013

Greffe

03/09/2013
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Belgisr Staatsb

MOD 2.2

ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

BRUSSEL

23 AUG 2013

Griffie

Ondernemingsnr: 0469.058.247

Benaming

(voluit) : Pension Fund Accenture Group Belgium in vereffening

(verkort) :

Rechtsvorm ; organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Waterloolaan 16, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening van de OFP;aanduiding van een vereffenaar.

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN GEHOUDEN TE BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 OP 28 JUNI 2013.

binding en vereffening van de OFP.

Gezien het fonds geen pensioenverplichtingen meer heeft en ook Accenture NV bereid is alle toekomstige uitgaven en kosten met betrekking tot de vereffening over te nemen beslist de algemene vergadering over te gaan tot de vrijwillige ontbinding en vereffening van het pensioenfonds.

Aanduiding van een vereffenaar

Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA beslist de Algemene Vergadering om Olivier Gillerot, met woonplaats Eisenhouwerlaan 47 te 1040 Brussel aan te stellen als vereffenaar van de OFP, Zijn mandaat is onbezoldigd.

De vereffenaar, zal een vereffeningsversiag opstellen en voorstellen aan de algemene vergadering.

Voor éénsluidend uittreksel,

Olivier Gillerot BVBA Marc Bervoets

Vereffenaar vast vertegenwoordiger van Cvba Marc Bervoets

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/01/2012
ÿþMOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Ondernemingsnr: 0469.058.247

Benaming :

(voluit) : Pension Fund Accenture Group Belgium

{verkort} :

Rechtsvorm : Onderlinge Verzekeringsonderneming

Zetel : Waterloolaan 16, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Omvorming tot OFP  Organisme voor de Financiering van Pensioenen; Vaststelling van de statuten van de OFP; Bevestiging van overname, in zoverre nodig of nuttig, van eerdere verbintenissen, rechten en verplichtingen.

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN GEHOUDEN TE BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 OP 30 DECEMBER 2011.

1. Omvorming tot OFP  Organisme voor de Financiering van Pensioenen

De leden van de Algemene Vergadering nemen kennis van artikel 174 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening met vermelding van de verplichting voor de bestaande instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening opgericht onder de vorm van een onderlinge verzekeringsvereniging om zich om te vormen naar een organisme voor de financiering van pensioenen.

De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de onderlinge verzekeringsvereniging "Pension Fund Accenture Group Belgium" overeenkomstig artikel 174 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening om te vormen tot een organisme voor de financiering van pensioenen, afgekort OFP en dit op 31 december 2011 om 24.00 uur. De Algemene Vergadering beslist de statuten ervan vast te stellen zoals bepaald onder agendapunt 2.

. Vaststelling van de statuten van de OFF

Na bespreking en beraadslaging, beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten van het organisme voor de financiering van pensioenen, OFP Pension Fund Accenture Group Belgium, vast te stellen als volgt :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3.0DECZ011

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Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Luik B - Vervolg

TITEL I - BENAMING, ZETEL, DOEL ACTIVITEITEN, DUUR

Artikel 1 : Benaming

MOD 2.2

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het organisme voor de financiering van pensioenen heeft als benaming : " Pension Fund Accenture Group Belgium ".

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken uitgaande van het organisme moeten de maatschappelijke benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan van of gevolgd door de volgende woorden : "Organisme voor de Financiering van Pensioenen" of door de afkorting "OFP" en het adres van zijn zetel.

Artikel 2 : Zetel

De maatschappelijke zetel van het organisme is gevestigd Waterloolaan 16,1000 Brussel, gerechtelijk arrondissement van Brussel-Halle-Vilvoorde.

De algemene vergadering kan beslissen om de zetel over te brengen naar een andere plaats in België.

Artikel 3 : Doel

Het organisme voor de financiering van pensioenen heeft tot doel:

- op te treden en te handelen als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met het oog op het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen zoals bedoeld in de toepasselijke wetgevingen terzake;

het beheer en de uitvoering van pensioenregelingen;

in het bijzonder activiteiten betreffende in België toegelaten pensioenuitkeringen van de zelfstandige bedrijfsleiders van de bijdragende ondernemingen behorende tot de groep Accenture;

de activa waarover het beschikt en zal beschikken te beheren als een prudent persoon en in dat verband alle daden te stellen en beslissingen te nemen om zijn doel inzake het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen te verwezenlijken;

- de activa waarover het beschikt en zal beschikken, te beleggen met het oog ze te laten renderen en daartoe daden van beheer en van beschikking te stellen; pensioenuitkeringen betalen overeenkomstig en in uitvoering van de pensioenregelingen waarvan het beheer en de uitvoering aan het organisme voor de financiering van pensioenen werden toevertrouwd;

overdrachten te aanvaarden en uit te voeren inzake de beheerde pensioenregelingen;

in het kader van het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen en voor zover objectief gerechtvaardigd, bijstand te verlenen aan of te ontvangen van andere instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening of andere instellingen of organismen met een gelijkaardig doel;

alle bij wet vereiste alsook andere relevante of nuttige documenten op te stellen;

- alle informatie te verzamelen en te verwerken vereist voor de verwezenlijking van zijn doel;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOO 2.2



Voor- Luik B - Vervolg

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



- alle activiteiten die voortvloeien uit het beheer en de uitvoering van de hen toevertrouwde pensioenregelingen en die de verwezenlijking van zijn doel beogen.



Artikel 4 : Activiteiten

Het organisme voor de financiering van pensioenen kan zijn activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen, in zoverre alle daartoe voorgeschreven voorwaarden vervuld zijn.

Mits inachtneming van alle toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen en onder voorbehoud van de reglementering terzake, mag het organisme voor de financiering van pensioenen alle verrichtingen uitvoeren en alle handelingen en daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met zijn doel en/of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van zijn doel.

Het organisme voor de financiering van pensioenen gaat een middelverbintenis aan en verbindt er zich toe om de middelen waarover het beschikt en zal beschikken zorgvuldig te beheren met het oog op de verwezenlijking van zijn doel, en in het bijzonder met het oog op het beheer en de uitvoering van de toevertrouwde pensioenregelingen en de toekenning van de pensioenuitkeringen overeenkomstig deze pensioenregelingen aan de aangeslotenen, hun begunstigden en rechthebbenden.

Het organisme voor de financiering van pensioenen kan één of meer van zijn activiteiten toevertrouwen aan een derde binnen de voorwaarden en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

Artikel 5 : Duur

Het organisme wordt opgericht voor een onbepaalde duur; het kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering.

TITEL II - ALGEMENE VERGADERING - LEDEN, TOETREDING, UITTREDING, UITSLUITING

Artikel 6 : Leden

De algemene vergadering is samengesteld uit gewone leden en buitengewone leden. Gewone leden zijn leden met stemrecht. Buitengewone leden worden uitgenodigd op de jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen, maar hebben er geen stemrecht. Het aantal leden van het organisme is onbeperkt maar mag in geen geval lager zijn dan het wettelijk minimum van één gewoon lid.

De raad van bestuur houdt op de zetel van het organisme een register van de leden bij, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, waarin iedere belanghebbende recht op inzage heeft.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

MOD 22

Luik B - Vervolg

Indien het aantal leden minder bedraagt dan het wettelijk minimum, om welke reden ook, zal de raad van bestuur alles in het werk stellen om binnen de zes maanden één of meerdere nieuwe gewone leden te vinden. In deze periode van maximum zes maanden kan de raad van bestuur in afwijking van artikel 10 van de statuten de bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefenen, met uitzondering evenwel van deze beslissingen die hetzij rechtmatig en zonder nadeel kunnen uitgesteId worden, hetzij een belangenconflict kunnen inhouden voor de raad van bestuur.

Indien zou vastgesteld worden bij het verstrijken van voormelde periode van zes maanden dat geen oplossing gevonden wordt en dat het organisme voor de financiering van pensioenen zonder gewoon lid blijft, zal, naargelang van het geval,

(a) indien de algemene vergadering nog buitengewone leden telt: de algemene vergadering bijeengeroepen worden bij het einde van voormelde termijn en, na voorafgaand overleg met de raad van bestuur, beslissen om het organisme voor de financiering van pensioenen te ontbinden,

of

(b) indien de algemene vergadering niet meer kan werken of bij ontstentenis van

leden in de algemene vergadering: de raad van bestuur, uiterlijk op de laatste werkdag van deze periode van zes maanden de ontbinding vragen aan de bevoegde rechtbank. Tot de aanstelling van (een) vereffenaar(s) neemt de raad van bestuur alle dringende en passende maatregelen.

Indien de raad van bestuur de bevoegde rechtbank niet zou vatten, staat het elke bestuurder en elke belanghebbende derde vrij om een vordering tot ontbinding in te dienen bij de bevoegde rechtbank.

Artikel 7 : Toetreding

Dienen lid te zijn van het organisme elke bijdragende onderneming die in overeenstemming met artikel 3, de uitvoering van haar pensioenregeling ten gunste van haar zelfstandige bedrijfsleiders heeft toevertrouwd aan het organisme.

Zolang de onderneming deel uitmaakt van de groep Accenture, is dit lid een gewoon lid. Van zodra de onderneming geen deel meer uitmaakt van de groep Accenture en bijgevolg de bedrijfsleider niet langer als actieve aangeslotene wordt beschouwd, is de onderneming een buitengewoon lid.

De aanvraag tot toetreding moet schriftelijk via een brief, fax of e-mail met ontvangstmelding gericht worden aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist met meerderheid van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde leden en moet, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen, terzake geen motivering voorleggen of verantwoording afleggen. De datum van de toetreding wordt bepaald in de beslissing van de raad van bestuur. Het kandidaat-lid wordt schriftelijk via een brief, fax of e-mail met ontvangstmelding op de hoogte gebracht van de beslissing van de raad van bestuur.

De toetreding houdt automatisch de aanvaarding in van de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan betreffende de beheerde pensioenregeling(en), de eventuele huishoudelijke reglementen, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, alsook van de andere beleidsdocumenten, procedures en reglementen betreffende het bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlamoen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 5 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOQ' 22

Luik B - Vervolg

Elke rechtspersoon, lid van het organisme, duidt onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 8 : Uittreding

Elk lid van het organisme is vrij om op elk ogenblik ontslag te nemen, mits een opzeggingstermijn van minstens één maand, door middel van een brief, fax of e-mail met ontvangstmelding gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de schriftelijke mededeling gebeurde.

De raad van bestuur roept een buitengewone algemene vergadering bijeen om over de uittreding te beraadslagen, te beslissen en de modaliteiten ervan vast te stellen, op basis van een voorstel vanwege de raad van bestuur die terzake met het uittredend lid voorafgaandelijk zal overlegd hebben. Bij ontstentenis van een akkoord over een uittredingsregeling met het betrokken uittredend lid, beslist de algemene vergadering op eenzijdig voorstel vanwege de raad van bestuur, rekening houdend met de toepasselijke pensioenregeling(en) van het uittredend lid, met de beheersovereenkomst, met andere eventuele relevante documenten en met het belang van het organisme voor de financiering van pensioenen en van al zijn leden, aangeslotenen, rechthebbenden en andere belanghebbenden.

De datum waarop de uittreding uitwerking heeft, zal gepreciseerd worden in de beslissing van de algemene vergadering na overleg met het uittredend lid. Bij ontstentenis van akkoord met het uittredend lid over de datum waarop de uittreding uitwerking zal hebben, of, indien geen rechtmatige opzeg werd gegeven zal deze datum gelijkvallen met hetzij de dag waarop de gegeven opzeg verstrijkt, hetzij met de dag eenzijdig bepaald door de algemene vergadering. Indien deze datum niet kan gerespecteerd worden door toedoen van het uittredend lid, zal dit laatste het organisme voor de financiering van pensioenen vrijwaren voor alle schade, vergoedingen en kosten die het organisme voor de financiering van pensioenen in dit verband zou lijden.

Een bijdragende onderneming die als lid wenst uit te treden uit het organisme voor de financiering van pensioenen moet bovendien voorafgaandelijk aan de datum waarop de uittreding uitwerking zal hebben, voldaan hebben aan al haar verplichtingen die voortvloeien uit haar pensioenregeling(en), uit het financieringsplan zoals desgevallend aangepast op advies van de aangewezen actuaris omwille van de uittreding, uit de beheersovereenkomst alsook uit andere documenten en uit de reglementering terzake.

De algemene vergadering kan desgevallend met het uittredend lid bijkomende termijnen en/of verplichtingen in dat verband overeenkomen. Bij ontstentenis van een akkoord, moeten alle verplichtingen uiterlijk bij uittreding vervuld zijn, onder voorbehoud van diegene die nog achteraf verschuldigd zijn of worden, bvb. ingevolge

Voor-

behouden aan het Belgisch

staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme Sen aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - Vervolg

de uitwerking van de uittreding en/of eventuele overdrachten.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

MOD 2.2

Het organisme voor de financiering van pensioenen zal vanaf de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, geen enkele verplichting meer hebben ten opzichte van het uitgetreden lid, zijn pensioenregeling(en), de aangeslotenen, begunstigden, vertegenwoordigers of rechthebbenden bij deze pensioenregelingen, noch enige andere derde die betrokken is met of belanghebbend is bij de voordien door het organisme voor de financiering van pensioenen beheerde pensioenregeling(en) van het uitgetreden lid.

Het uitgetreden lid vrijwaart het organisme voor de financiering van pensioenen in dit verband ten aanzien van alle vorderingen en/of schade waarmee het organisme voor de financiering van pensioenen zou geconfronteerd worden.

Uittredende en uitgetreden leden blijven in elk geval gehouden ten aanzien van het ' organisme voor de financiering van pensioenen in zoverre het organisme voor de financiering van pensioenen nog kosten, verplichtingen of eventuele schade zou ondergaan met betrekking tot of ingevolge het (vroegere) lidmaatschap van de uittredende en uitgetreden leden.

In de periode gesitueerd vanaf de schriftelijke mededeling van de uittreding door het lid en de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, heeft het uittredend Id het statuut van buitengewoon lid.

Wanneer blijkt dat een lid wenst uit te treden uit het organisme voor de financiering van pensioenen, en het beheer van zijn pensioenregeling(en), zelfs gedeeltelijk, laat bij het organisme voor de financiering van pensioenen of nalaat het organisme voor de financiering van pensioenen van dit beheer volledig te ontlasten tegen de datum waarop de uittreding uitwerking heeft, zal de uittreding geweigerd worden indien de wetgeving vereist dat zulke bijdragende onderneming lid dient te zijn van het organisme voor de financiering van pensioenen. De betrokken bijdragende onderneming zal, indien zulks niet (meer) het geval zou zijn, onverwijld het nodige doen om aan alle lidmaatschapsvoorwaarden te voldoen. Bij ontstentenis, zal het organisme voor de financiering van pensioenen alle nodige stappen zetten, desgevallend in rechte, teneinde de bijdragende onderneming tot naleving van alle verplichtingen te dwingen, of, bij ontstentenis, de uitsluiting van de betrokkene dwingend in rechte op te leggen. Bovendien zal de betrokken bijdragende onderneming het organisme voor de financiering van pensioenen vergoeden voor alle kosten, lasten en schade die het organisme voor de financiering van pensioenen lijdt, geleden heeft of nog zal lijden en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uittredingsbeslissing en alle eraan verbonden gevolgen.

Is van rechtswege ontslagnemend:

- elke bijdragende onderneming, die de uitvoering van haar pensioenregeling(en) niet langer laat uitvoeren door het organisme;

- elke bijdragende onderneming, die ophoudt belang te hebben bij de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - Vervolg

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege bij de vereffening van de onderneming.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

MOD 2.2

Artikel 9 : Uitsluiting

Een lid kan hetzij wegens overtreding van de beheersovereenkomst, van de statuten of van de toepasselijke reglementen, hetzij voor welke daad of onthouding ook die het doel van het organisme schaadt of voor welke zwaarwichtige reden ook worden uitgesloten.

De uitsluiting wordt door de algemene vergadering uitgesproken met de meerderheid van 2/3de van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde leden, behalve het lid waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld, nadat de betrokkene geldig opgeroepen geweest is en de gelegenheid heeft gekregen zich te verdedigen.

De beslissing wordt aan de betrokkene bij aangetekend schrijven bekendgemaakt en treedt in werking op de datum vermeld in het schrijven die ten vroegste vijf werkdagen na de betekening valt.

Een uitgesloten lid blijft gehouden tot al zijn verplichtingen die nog niet vervuld of voldaan zijn op de datum van zijn uitsluiting.

Indien het lid dat getroffen wordt door een beslissing tot uitsluiting een bijdragende onderneming is van wie de pensioenregeling(en) door het organisme voor de financiering van pensioenen beheerd wordt (worden), is het verplicht om vóór de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft al het nodige te doen om het organisme voor de financiering van pensioenen volledig te ontlasten van het beheer en uitvoering van zijn pensioenregelingen. Het uitgesloten lid is aansprakelijk voor alle kosten, vergoedingen, en dergelijke meer die hiermee gepaard gaan en/of hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn en vrijwaart het organisme voor de financiering van pensioenen volledig in dit verband, ook na de datum van de uitsluiting. Het organisme voor de financiering van pensioenen kan terzake, gerechtelijke stappen ondernemen om het betrokken lid ertoe te verplichten het nodige te doen.

TITEL II - ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEDEN, VERGADERINGEN, OPROEPINGEN, STEMMEN, BESLISSINGEN EN BEKENDMAKING

Artikel 10 : Bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die het organisme aangaat, te verrichten of te bekrachtigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Worden speciaal voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering :

1. de wijzigingen aan de statuten;

2. de benoeming, de afzetting en ambtsbeëindiging en desgevallend de vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris(en);

3. de uitsluiting van de leden;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - Vervolg MOD 2.2

4. de goedkeuring van de jaarrekeningen, het jaarverslag en de budgetten;

5. kwijting verlenen aan bestuurders en commissaris(sen);

6. de bekrachtiging van het financieringsplan en haar wijzigingen;

7. de bekrachtiging van collectieve reserve-overdrachten;

8. de bekrachtiging van de verklaring inzake beleggingsbeginselen en haar wijzigingen;

9. de bekrachtiging van de beheersovereenkomst met de bijdragende ondernemingen en haar wijzigingen;

10. de aanstelling van vereffenaars ingeval van een vrijwillige vereffening en de vaststelling van hun bezoldiging, alsook de beslissing over de vereffeningsmodaliteiten en de beslissing over de aanwending van het netto actief;

11. de ontbinding en de vrijwillige vereffening van het organisme;

12. de bekrachtiging van saneringsplannen en herstelplannen die aan de bevoegde autoriteiten, in het kader van herstelmaatregelen, moeten worden voorgelegd;

13. de aanstelling van de aangewezen actuaris van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Voor-

tíehouden aan het Belgisch

Staatsblad

Artikel 11 : Vergaderingen

De jaarlijkse algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen. Deze gaat in principe door v66r 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarvan de jaarrekeningen worden afgesloten en ter goedkeuring worden voorgelegd. Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de raad van bestuur, telkens het belang van het organisme dit vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer ten minste één vijfde van de leden van het organisme dit vraagt.

Iedere vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats die op de oproeping

vermeld staan.

Alle leden moeten opgeroepen worden.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij ontstentenis, door de afgevaardigd bestuurder, bij ontstentenis, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt een secretaris aan. De secretaris wordt desgevallend aangeduid onder de leden van de algemene vergadering maar kan ook een werknemer of lasthebber zijn van één van de bijdragende ondernemingen van wie het organisme voor de financiering van pensioenen de pensioenregeling(en) beheert of een vertegenwoordiger of lasthebber van een derde die belast is met het administratief beheer van het organisme voor de financiering van pensioenen. Indien de secretaris geen lid, noch de vaste vertegenwoordiger van een lid is, neemt de secretaris niet deel aan de beraadslagingen en beslissingen. Zijn taak is beperkt tot het opstellen van ontwerpnotulen.

Artikel 12 : Oproepingen

De oproepingen worden gedaan door de raad van bestuur door middel van een brief,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Voor-

-behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

MOD 2.2

fax of e-mail met ontvangstmelding, en in naam van de raad, door de voorzitter of door twee bestuurders ondertekend, aan elke lid gezonden. Behoudens in het geval van dringende of uitzonderlijke omstandigheden worden de oproepingen tenminste acht dagen vóór de vergadering aan de leden bezorgd.

Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering worden in elk geval geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

De oproepingen bevatten datum, plaats en uur van de vergadering, alsook de agenda.

Elk voorstel getekend door minstens één twintigste van de leden opgenomen in de laatste jaarlijkse ledenlijst moet op de agenda geplaatst worden.

De vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de agenda werden vermeld.

Artikel 13 : Stemmen

Elke lid heeft het recht tegenwoordig te zijn bij en deel te nemen aan de vergadering, hetzij persoonlijk, hetzij door tussenkomst van gelijk welke afgevaardigde van zijn keuze, die zelf lid is. Rechtspersonen mogen nochtans vertegenwoordigd worden door een afgevaardigde die geen lid is.

Elk gewoon lid beschikt over één stem.

De buitengewone leden worden uitgenodigd op de jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen, maar hebben er geen stemrecht, behoudens in de uitzonderlijke omstandigheid waarvan sprake in artikel 6 van de statuten.

Artikel 14 : Beslissingen

Behoudens andersluidende bepalingen van de wet of van de statuten, is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan zij rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens een meerderheid van de leden-bijdragende ondernemingen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen ten vroegste acht dagen volgend op de eerste vergadering. Tijdens deze tweede vergadering kan over de agendapunten die ook reeds vermeld werden op de agenda van de eerste vergadering rechtsgeldig beraadslaagd en beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over alle punten die op de agenda vermeld werden, alsook over eventueel andere, nieuwe of bijkomende punten die tijdens de algemene vergadering aan de agenda worden toegevoegd, in zoverre alle aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden het hierover unaniem eens zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg MOD 2.2



Behoudens andersluidende bepalingen van de wet of van de statuten, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden of, wanneer er slechts één stemgerechtigd lid aanwezig of vertegenwoordigd is, eenzijdig door dat lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend, in zoverre dit de effectieve voorzitter is en dus niet zijn plaatsvervanger voor die vergadering.

De beslissingen van de algemene vergadering zijn uitdrukkelijk bindend voor alle, zelfs afwezige, leden.

In afwijking van het voorgaande mag de algemene vergadering enkel rechtsgeldig beslissen over de wijziging van de statuten indien zulks uitdrukkelijk vermeld wordt in de oproepingsbrief en indien 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen moeten bij de 2/3de meerderheid genomen worden. Indien de wijziging op het geheel of een deel van het maatschappelijk doel slaat, zal de beslissing slechts geldig zijn indien ze eenparig gestemd wordt door alle aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De algemene vergadering mag slechts beslissen over de ontbinding van het organisme indien 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen moeten bij 2/3de meerderheid genomen worden.

Indien 2/3de van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, kan ten vroegste 15 dagen na de eerste een tweede vergadering bijeengeroepen worden die dan geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 15 : Bekendmaking

Er worden notulen opgesteld van elke algemene vergadering. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris.

De notulen en bijhorende documenten worden op de zetel van het organisme bewaard en kunnen op elk ogenblik kosteloos worden ingezien door de leden van het organisme en de bestuurders.

De afschriften of uittreksels uit deze notulen, die gewaarmerkt zijn door de handtekening van de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders, mogen aan belanghebbende derden bekendgemaakt worden.

De beslissingen van de algemene vergadering worden bekendgemaakt aan de leden door een eenvoudig schrijven, via fax of via e-mail met ontvangstmelding. Ze worden bekendgemaakt aan derden door middel van publikatie in de hijvoegsels hij het Belgisch Staatsblad indien de wet dit vereist.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij-bet Btlgisctr Staatsblad 12/01f2$12 - Awreaces dtt 1Vloniteür belge

MOO 2.2

Beslissingen waarvan de wet vereist dat ze moeten ingeschreven worden in het register van de leden, zullen onmiddellijk na de vergadering meegedeeld worden aan de raad van bestuur, hetzij door de voorzitter van de algemene vergadering, hetzij door diegene(n) die daartoe gemandateerd werden tijdens de betrokken algemene vergadering.

Alle belanghebbenden hebben recht op inzage in het register der leden op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen (kosteloos) of ter griffie van de bevoegde rechtbank.

Derden die een wettig belang kunnen aantonen, kunnen op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen tegen betaling inzage krijgen in uittreksels van de beslissingen van de algemene vergadering in zoverre deze niet publiekelijk beschikbaar zijn of worden.

TITEL III - RAAD VAN BESTUUR - SAMENSTELLING, WERKING, OPROEPINGEN, , BESLISSINGEN, BEVOEGDHEDEN, ANDERE OPERATIONELE ORGANEN EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16 : Samenstelling

Het organisme wordt bestuurd en vertegenwoordigd in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daden door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, die al dan niet lid zijn en benoemd worden door de algemene vergadering voor een termijn van maximum zes jaar.

De leden van de raad van bestuur kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Indien rechtspersonen lid zijn, wijzen zij vaste vertegenwoordigers aan om te zetelen in de raad van bestuur overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De meerderheid van de raad van bestuur dient te zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de bijdragende ondernemingen die de uitvoering van hun pensioenregeling hebben toevertrouwd aan het organisme en/of vertegenwoordigers van de natuurlijke personen ten wiens voordele deze pensioenregelingen werden onderschreven.

Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen, worden kandidaat-bestuurders aangeduid en voorgedragen door de bijdragende ondernemingen.

De algemene vergadering kan zogenaamde onafhankelijke of externe bestuurders benoemen, met dien verstande dat de wettelijke bepalingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur dienen in acht genomen te worden en zij aldus onder meer in de minderheid blijven in de raad van bestuur.

De leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders die de bijdragende ondernemingen, het personeel, de aangeslotenen of hun rechthebbenden vertegenwoordigen is onbezoldigd. Het mandaat van de eventuele zogenaamde onafhankelijke of externe bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering bepaalt hun bezoldiging.

Op de laatste hlz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - Vervolg

MOD 2,2

De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt hiervan de eventuele modaliteiten, in het bijzonder de datum waarop het ontslag of ambtsbeëindiging uitwerking heeft.

Elk lid van de raad van bestuur is vrij om op elk ogenblik ontslag te nemen, op voorwaarde dat het lid al zijn verplichtingen ten opzichte van het organisme is nagekomen en mits een opzeggingstermijn van minstens één maand. Het ontslag dient te worden betekend per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Tijdens de opzeg blijft de ontslagnemende bestuurder zijn mandaat verder uitoefenen

Het mandaat van een bestuurder neemt van rechtswege onmiddellijk een einde

zodra de bestuurder, natuurlijke persoon, zijn activiteiten binnen de groep

Accenture stop zet;

zodra de bestuurder, rechtspersoon en niet-onafhankelijke/externe bestuurder,

ophoudt deel uit te maken van de groep Accenture;

zodra de bestuurder, rechtspersoon en bijdragende onderneming, de uitvoering

van haar pensioenregeling(en) niet langer laat uitvoeren door het organisme;

- zodra de bestuurder in strafrechtelijke vervolging wordt gesteld;

- zodra de bestuurder strafrechtelijk veroordeeld wordt voor een wanbedrijf of

misdaad;

- zodra de bestuurder rechtsonbekwaam verklaard wordt;

- zodra de bestuurder failliet verklaard wordt;

- bij het overlijden van het lid, natuurlijke persoon

- bij de vereffening van het lid, rechtspersoon.

ln geval een mandaat van bestuurder ten gevolge van overlijden, ontslagneming of om welke reden vrijkomt, hebben de overige bestuurders het recht tijdelijk in de vacature te voorzien in afwachting van de definitieve verkiezing door de eerstkomende algemene vergadering.

Indien het aantal leden minder bedraagt dan het wettelijk minimum van twee leden, om welke reden ook, zal de raad van bestuur zo vlug mogelijk een bijzondere algemene vergadering samenroepen, die één of meerdere nieuwe bestuurders zal benoemen en tot die algemene vergadering zal de enig overblijvende bestuurder slechts daden van dagelijks bestuur kunnen stellen. Daarnaast kan hij ook, in afwijking van wat elders in deze statuten bepaald is, het organisme voor de financiering van pensioenen in deze tussenperiode alleen vertegenwoordigen (waartoe hij aldus alleen kan optreden.

De leden van de raad van bestuur moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen. Die kwalificaties en ervaring worden in het bijzonder beoordeeld voor wat betreft de uitgeoefende functies en in de mate waarin beroep gedaan wordt op adviseurs die over die kwalificaties en ervaring beschikken.

Artikel 17 : Werking

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

MOD 2.2

De leden van de raad van bestuur vormen een college en beraadslagen en beslissen als een college.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter zit de vergadering van de raad van bestuur voor.

De raad van bestuur duidt onder zijn leden een afgevaardigd bestuurder aan en bepaalt zijn opdracht. De afgevaardigd bestuurder is een bestuurder die één van de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigt.

De raad van bestuur kan een secretaris aanstellen, die al dan niet lid is van de raad van bestuur. Indien de secretaris geen lid is van de raad van bestuur, neemt hij niet deel aan de beraadslaging, noch aan de stemming en de beslissing. De secretaris stelt de notulen op van de vergaderingen van de raad van bestuur en verzorgt, tenzij de raad van bestuur anders beslist, de bij wet vereiste bekendmaking- en openb aarmaking svereisten.

In geval de voorzitter afwezig of belet is, worden zijn functies waargenomen door de afgevaardigd bestuurder of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 18 : Oproepingen

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van het organisme dit vereist en minstens één maal per jaar.

De oproepingen warden gedaan door middel van een brief, fax of e-mail met ontvangstmelding, en door de voorzitter of door twee bestuurders ondertekend, aan elk lid gezonden. Behoudens in het geval van dringende of uitzonderlijke omstandigheden worden de oproepingen tenminste acht dagen v66r de vergadering aan de leden bezorgd.

Bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de raad van bestuur worden in elk geval geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen.

De oproepingen bevatten datum, plaats en uur van de vergadering, alsook de agenda. De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproeping en voorgezeten door de voorzitter.

Elk voorstel getekend door minstens twee bestuurders moet op de agenda geplaatst worden.

De vergadering mag enkel beraadslagen over de punten vermeld op de agenda, behalve indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen, dat over andere punten beraadslaagd wordt.

Artikel 19 : Beslissingen

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen-bij het Beigiseh Staatsbiael --12/01-/2012 -- Annexes -dtr Moniteur-belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Voor- Luik B - Vervolg

behouden

aan sch Elke bestuurder heeft één stem.

Belg

Staatsblad

\\F De raad kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan, per brief, per e-mail of per fax, een ander bestuurder aanstellen om hem te vertegenwoordigen en om in zijn plaats te stemmen. Elke bestuurder, kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen ten vroegste 48 uur volgend op de eerste vergadering. Tijdens deze tweede vergadering kan over de agendapunten die ook reeds vermeld werden op de agenda van de eerste vergadering beraadslaagd en beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemgerechtigden, de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger is, bij staking van stemmen, beslissend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld.

Bij ontstentenis van de vereiste meerderheid, wordt de beslissing verworpen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het sociaal fonds.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen getekend door de voorzitter van de vergadering en door de aanwezige bestuurders die zulks wensen. De notulen worden in een speciaal register bewaard.

Afschriften en uittreksels van deze notulen worden getekend door de voorzitter of door de afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 20 : Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de administratie, het bestuur en de vertegenwoordiging van het organisme.

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent het toezicht uit op de andere operationele organen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het organisme, met uitzondering van deze die de toepasselijke wetgeving of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering. De raad van bestuur is bevoegd voor alle operationele taken zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, met uitzondering van de operationele taken door haar opgedragen aan een ander operationeel orgaan.

Het is de raad van bestuur toegestaan om de uitvoering van het algemeen beleid van het organisme voor de financiering van pensioenen over te dragen aan andere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagentrrj-hetBelgisch-Staatsbiad -1201/2012 - Annexes du-Moniteur btlge

MOD 22

Luik B - Vervolg

operationele organen.

De raad van bestuur oefent het toezicht uit op de andere operationele organen van het organisme voor de financiering van pensioenen.

In het kader van zijn toezichtstaak op de andere operationele organen, als die er zijn, ziet de raad van bestuur er regelmatig op toe dat het organisme voor de financiering van pensioenen beschikt over passende interne controlemaatregelen. De raad van bestuur zal een positieve ingesteldheid ten aanzien van interne controle aanmoedigen. Indien interne controlemaatregelen uitgewerkt, opgezet, ingevoerd, gewijzigd of opgeheven worden door (een) ander(e) operatione(e)1(e) orga(a)n(en), zal de raad van bestuur erop toezien dat het organisme voor de financiering van pensioenen beschikt over een interne controle en organisatie die hem toelaten zijn activiteiten uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De raad van bestuur zal hierover één keer per jaar verslag ontvangen vanwege de andere bevoegde operationele organen indien die er zijn. Bij ontstentenis van andere operationele organen, bevoegd terzake, zal de raad van bestuur hierover één keer per jaar beraadslagen.

De raad van bestuur bekrachtigt het beleid van het organisme voor de financiering van pensioenen inzake uitbesteding en onderaanneming, indien een ander operationeel orgaan met de uitvoering ervan belast is. Bij ontstentenis van een ander terzake bevoegd operationeel orgaan, stelt de raad van bestuur het beleid zelf vast.

De raad van bestuur is bevoegd om desgevallend een continuïteitsbeleid uit te werken dat beoogt het organisme voor de financiering van pensioenen toe te laten zijn activiteiten continue uit te oefenen. De raad van bestuur kan de ontwikkeling en toepassing van dergelijk beleid delegeren aan een ander operationeel orgaan voor zoverre hij regelmatig terzake op de hoogte gehouden wordt.

Artikel 21 : Andere operationele organen

Het is de raad van bestuur toegestaan om de uitvoering van het algemeen beleid van het organisme voor de financiering van pensioenen over te dragen aan andere operationele organen. Indien de raad van bestuur de uitvoering van het algemeen beleid van het organisme voor de financiering van pensioenen overdraagt aan één of meerdere andere operationele organen, bepaalt de raad van bestuur in zijn beslissing terzake, voor elk van deze operationele organen

- de samenstelling ervan, met inbegrip van de voorwaarden waaraan moet voldaan worden om erin te zetelen, de voorwaarden voor de aanstelling van zijn leden, de voorwaarden en modaliteiten van hun ontslag, afzetting, ambtsbeëindiging, hun eventuele bezoldiging alsook de duur van hun opdracht en van hun mandaten;

en

de opdracht van elk operationeel orgaan, de operationele taken en bevoegdheden waarmee het betrokken operationeel orgaan belast wordt alsook de regels of procedures die moeten gevolgd worden om eventuele conflicten of geschillen omtrent de omvang en reikwijdte van de hun toevertrouwde operationele taken en/of omtrent raakvlakken met andere operationele organen te vermijden en te

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aan het

Belgisch

Staatsblad

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Staatsblad

Bijlagen bij het Belgiseh Staatsblad---12~-0-1/2412--Aanexes-du-Moaiteur-belge

Luik B - Vervolg

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beslechten

en

de werkwijze van elk operationeel orgaan, met inbegrip van de rapporteringswijze aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan in zijn beslissing met betrekking tot de oprichting van een operationeel orgaan en/of in zijn beslissing met betrekking tot de overdracht van bepaalde operationele taken of uitvoering van het beleid, het betrokken operationeel orgaan toelaten zijn eigen organisatie en werking verder uit te werken in een huishoudelijk reglement. Dergelijk huishoudelijk reglement moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur oefent het toezicht uit op de andere operationele organen van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Ieder ander operationeel orgaan opgericht door de raad van bestuur bestaat uit minstens twee natuurlijke- of rechtspersonen, die een college vormen, met ' uitzondering van het orgaan belast met het dagelijks bestuur van het organisme.

De leden van deze operationele organen kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in de raad van bestuur de minderheid uitmaken of, ingeval van pariteit, dat de voorzitter van de raad van bestuur van geen enkel ander operationeel orgaan lid is.

Bij ontstentenis van enige wettelijke of statutaire bepaling en bij ontstentenis van een

beslissing dienaangaande vanwege de raad van bestuur en bij ontstentenis van een

intern reglement van het operationeel orgaan, zullen de volgende regels gelden voor

(de leden van) de operationele organen van het organisme voor de financiering van

pensioenen:

- leden van het operationeel orgaan worden aangeduid door de raad van bestuur;

- de raad van bestuur kan, met gewone meerderheid, onafhankelijke experten

aanduiden om lid te zijn van een operationeel orgaan;

de duur van hun mandaat is drie jaar. Het mandaat is hernieuwbaar;

de raad van bestuur kan te allen tijde de leden van de andere operationele organen

ontslagen;

- het mandaat is onbezoldigd, tenzij het zou gaan om onafhankelijke experten in welk

geval de raad van bestuur de bezoldiging vaststelt;

de leden van een operationeel orgaan vormen een college;

elk lid heeft één stem;

elk lid mag een ander lid vertegenwoordigen. Een lid mag maximaal één lid

vertegenwoordigen;

het operationeel orgaan kan alleen beraadslagen en beslissen over de punten

vermeld op de agenda;

- de beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid;

bij staking van stemmen wordt de beslissing verworpen;

het operationeel orgaan brengt minstens één keer per jaar verslag uit over zijn

activiteiten aan de raad van bestuur

MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme Een aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

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- behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

het operationeel orgaan komt bijeen op de zetel van het organisme voor de financiering van pensioenen telkens het nodig of nuttig is in het belang van het organisme voor de financiering van pensioenen of op vraag van 20% van zijn leden. De oproeping gebeurt per brief, fax of e-mail met ontvangstmelding minstens 48 uur v6ér de vergadering, tenzij dringende of uitzonderlijke omstandigheden een onmiddellijke bijeenroeping noodzaken.

Het dagelijks bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen wordt opgedragen aan het operationeel orgaan van dagelijks bestuur. Onder dagelijks bestuur wordt verstaan de handelingen en verrichtingen die door het dagelijks leven van het organisme vereist worden of die, zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing, de tussenkomst van de voltallige raad van bestuur zelf niet vereisen. Het orgaan voor dagelijks bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen en alle beslissingen te nemen betreffende het dagelijks bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen, onder toezicht van de raad van bestuur.

Dit orgaan bestaat uit de afgevaardigde bestuurder, eventueel aangevuld met één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bestuurders of leden van het organisme voor de financiering van pensioenen.

Indien het orgaan belast met het dagelijks bestuur meer dan één lid telt, wordt het orgaan directiecomité genoemd. Tenzij de raad van bestuur anders beslist, vormen de leden van het directiecomité een college en beslissen zij bij gewone meerderheid.

Het mandaat van de leden van het directiecomité als belast met het dagelijks bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen is onbezoldigd en geldt voor een duur van drie jaar, tenzij de raad van bestuur hierover anders beslist.

De raad van bestuur bepaalt bij beslissing genomen bij gewone meerderheid de overige modaliteiten inzake de samenstelling, opdracht en werking van het orgaan belast met het dagelijks bestuur in zoverre deze nog niet wettelijk en evenmin statutair bepaald zouden zijn.

De leden van de andere operationele organen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen. Die kwalificaties en ervaring worden in het bijzonder beoordeeld voor wat betreft de uitgeoefende functies en in de mate waarin beroep gedaan wordt op adviseurs die over die kwalificaties en ervaring beschikken.

Artikel 22 : Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt het organisme voor de financiering van pensioenen in en buiten rechte, in België en in het buitenland, en dit voor wat alle handelingen en beslissingen betreft die het bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen aangaan.

Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur is inzake het bestuur van het organisme voor de financiering van pensioenen alomvattend, zonder evenwel afbreuk te (kunnen) doen aan en uiteraard met respect voor de aan de algemene vergadering bij wet of statutair voorbehouden handelingen en beslissingen, tenzij het

MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

de uitvoering van deze beslissingen betreft.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt het organisme in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en die hiervoor ten opzichte van derden geen rechtvaardiging hoeven voor te leggen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het organisme in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder.

Het organisme voor de financiering van pensioenen kan in bepaalde gevallen ook geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere las thebbers aan wie een bijzondere en welomschreven opdracht en vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt opgedragen, hetzij door de raad van bestuur, hetzij door de perso(o)n(en) of het orgaan belast met het dagelijks bestuur of door de afgevaardigd bestuurder, indien die er is/zijn indien de opdracht of lastgeving kadert binnen het dagelijks bestuur.

Deze lasthebbers of vertegenwoordigers kunnen zijn: al dan niet bestuurders of leden van het organisme voor de financiering van pensioenen, al dan niet personeelsleden of aangestelden van de bijdragende ondernemingen, al dan niet personeelsleden, leiders of aangestelde van lasthebbers of (onder)aannemers van het organisme voor de financiering van pensioenen; andere derden en andere fysische of rechtspersonen.

De beslissing(en), akte(n) of overeenkomst(en) krachtens dewelke de opdracht en/of vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze bijzondere lasthebbers vastgelegd werden, bepalen de omvang van hun opdracht en/of vertegenwoordigingsbevoegdheid.

TITEL IV - INKOMSTEN EN KOSTEN VAN HET ORGANISME Artikel 23 : Inkomsten

De inkomsten van het organisme bestaan onder meer uit :

1. de bijdragen gestort door de bijdragende ondernemingen overeenkomstig het toepasselijke financieringsplan;

2. de giften en legaten;

3. de opbrengst van het vermogen van het organisme;

4. overdrachten van reserves uit instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening of verzekeringsmaatschappijen;

5. bedragen ontvangen ter uitvoering van een overeenkomst van herverzekering of pensioenfondsverzekering;

6. inkomsten voortvloeiend uit het beheer van het organisme voor de financiering van pensioenen;

7. vergoedingen ingevolge schadeloosstellingen ten gunste van het organisme voor de financiering van pensioenen;

8. terugstortingen van onverschuldigd gedane betalingen;

9. terugbetalingen van belastingen, sociale zekerheids- of andere inhoudingen of vergoedingen;

Rijlagen bij hetBelgisch Staatsülad -12/6-1/2012 _ Anneresdu M-aniteürüelge

MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

MOD 2.2

10. diverse ontvangsten, betalingen en bedragen ontvangen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen.

Artikel 24 : Kosten

Het financieringsplan bepaalt in welke mate de kosten voor het beheer en de werking van het organisme voor de financiering van pensioenen, met betrekking tot de door het organisme voor de financiering van pensioenen beheerde pensioenregeling(en), gedekt worden.

De beheersovereenkomst die het organisme voor de financiering van pensioenen sluit met de bijdragende ondernemingen kan deze kostenregeling verder uitwerken.

TITEL V  ERKENDE COMMISSARIS

Artikel 25 : Erkende Commissaris

Het organisme belast één of meerdere commissarissen met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de toepasselijke wetgeving en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

De commissaris(sen) worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale en hernieuwbare termijn van 3 jaar. Tenminste één van de commissarissen moet aangeduid worden onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren erkend door de FSMA. Deze commissaris zal de titel van erkend commissaris dragen. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging die aan de commissaris(sen) dienen toegekend te worden voor de ganse duur van het mandaat. Zij kan op elk ogenblik de benoeming herroepen, behalve deze van de erkende commissaris waarvoor dit enkel mogelijk is voor gerechtvaardigde motieven.

De commissaris mag kennis nemen van alle maatschappelijke geschriften en documenten op de zetel van het organisme.

De commissaris voert de opdrachten uit die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving en stelt een schriftelijk verslag op gericht aan de jaarlijkse algemene vergadering.

TITEL VI  AANGEWEZEN ACTUARIS

Artikel 26 : Aangewezen actuaris

Indien de toepasselijke wetgeving vereist dat het organisme voor de financiering van pensioenen één of meer deskundigen op het gebied van actuariële wetenschappen aanwijst, zal de algemene vergadering een actuaris aanstellen die voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

De adviezen die de aangewezen actuaris in uitvoering van zijn wettelijke opdracht opstelt voor het organisme voor de financiering van pensioenen worden voor inzage ter beschikking gesteld aan alle leden van het organisme voor de financiering van pensioenen, aan zijn raad van bestuur alsook aan de leden van operationele organen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

gehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

µoo 2.2

indien die er zijn en in zoverre ze relevant zijn voor de uitoefening van hun taken.

TITEL VII - BOEKJAAR, JAARREKENING EN BUDGETTEN

Artikel 27 : Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

Artikel 28 : Ia arrekening en budgetten

De raad van bestuur is ertoe gehouden elk jaar de jaarrekening en het jaarverslag van het afgelopen boekjaar op te stellen, nagezien door de commissaris(sen), evenals het budget voor het volgend boekjaar en aan de volgende gewone algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

De goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag kan de kwijting van de bestuurders voor het vorige boekjaar verantwoorden, hetgeen wanneer de kwijting wordt verleend de bestuurders zal ontlasten binnen de wettelijke voorwaarden.

TITEL VIII - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 29 : Ontbinding en vereffening

Het organisme kan worden ontbonden bij beslissing getroffen door de algemene vergadering overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 14.

De vereffening of ontbinding van het organisme voor de financiering van pensioenen kan eveneens volgen uit een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 30 : Vereffenaars

Ingeval van vrijwillige vereffening of ontbinding duidt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en bepaalt hun bevoegdheid en hun eventuele bezoldigingen en regelt de wijze van vereffening.

In het geval van een gerechtelijke vereffening of ontbinding wijst de bevoegde rechtbank de vereffenaar(s) aan en bepaalt de rechtbank zijn/hun opdracht en bevoegdheden.

In alle gevallen van ontbinding, bepaalt de algemene vergadering de bestemming van de netto activa van het organisme na aanzuivering van al haar schulden, overeenkomstig de vigerende wettelijke beschikkingen, de beheersovereenkomst en de reglementen en overeenkomsten met betrekking tot de extra-legale pensioenregelingen waarvan sprake in artikel 3.

De gelden van het organisme mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks terug in het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

bezit geraken van de bijdragende ondernemingen, tenzij in de gevallen toegelaten door de toepasselijke wetgeving, reglementen en overeenkomsten.

TITEL IX - ALGEMENE BESCHIKKINGEN

Artikel 31 : Woonplaats

-- -----MOD2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor de uitvoering van deze statuten zijn de leden, de bestuurders, de gevolmachtigden en vereffenaars gehouden woonplaats te kiezen op de maatschappelijke zetel van het organisme, waar alle betekeningen geldig zullen kunnen gedaan worden.

Artikel 32 : Verwijzing naar de toepasselijke wetgeving

Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in de statuten, wordt verwezen naar de relevante wettelijke bepalingen.

Artikel 33 : Deelbaarheid van de bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen van de statuten, om welke reden dan ook, nietig, ongeldig of zonder uitwerking zou(den) zijn of zou(den) verklaard worden, wordt/worden zij, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen of andersluidende gerechtelijke beslissing, als ongeschreven beschouwd, terwijl alle andere en overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven en hun volledige uitwerking behouden.

3. Bevestiging van overname, in zoverre nodig of nuttig, van eerdere verbintenissen, rechten en verplichtingen

In zoverre zulks nodig of nuttig kan zijn, met het oog op duidelijkheid en voor de goede orde, beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen om alle verbintenissen, alle rechten en verplichtingen die de "OV Pension Fund Accenture Group Belgium" voordien heeft aangegaan hierbij te bevestigen, te bekrachtigen, te hernemen of over te nemen zodat ze alle beschouwd moeten worden als verbintenissen, rechten en verplichtingen van de OFP/het organisme voor de financiering van pensioenen "Pension Fund Accenture Group Belgium".

Voor eensluidend uittreksel,

Olivier Gillerot Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/01/2012
ÿþ ~1roiY - i .`.. --3 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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`12010743

RUXELLES

Greffe

Dénomination : Pension Fund Accenture Group Belgium

(en entier) Forme juridique Association d'assurance mutuelles

Siège Boulevard de waterloo 16, 1000 Bruxelles 0469.058.247

N° d'entreprise

Objet de l'acte : Transformation en OFP - Organisme de Financement de Pensions ; Approbation des statuts de l'OFP; Confirmation de reprise, pour autant que cela soit utile ou nécessaire, des engagements, des droits et obligations existants.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIEES, TENUE A BRUXELLES, BOULEVARD DE WATERLOO 16, LE 24 DECEMBRE 2011.

1. Transformation en OFP - Organisme de Financement de Pensions

Les membres de l'Assemblée Générale prennent connaissance de l'article 174 de la loi du 27 octobre 2006, relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, prevoyant l'obligation pour les institutions de retraites existantes sous forme juridique d'une assurance mutuelle de transformer en Organisme de Financement de Pension.

L'Assemblée Générale décide avec unanimité de voix de transformer l' assurance mutuelle "Pension Fund Accenture Group Belgium" conformément l'article 174 de la loi du 27 octobre 2006, relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle en Organisme de Financement de Pensions, en abrégée OFP et ceci au 31 décembre 2011 à 24.00 heure. L' Assemblée décide d'adopter les statuts repris sous le point 2 de l'agenda.

2. Approbation des statuts de l'OFP

Après discussion et délibération, l'Assemblée Générale décide avec unanimité de voix d'approuver les statuts de l'Organisme de Financement de Pensions "Pension Fund Accenture Group Belgium" suivants :

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 i dü recto : Nom et qualité dû notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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_Réservé

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belge

Volet B - Suite

TITRE I - DÉNOMINATION, SIÈGE, OBJET, ACTIVITÉS, DURÉE

Article 1 : Dénomination

L'organisme de financement de pensions a pour dénomination : « Pension Fund Accenture Group Belgium ».

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents provenant de l'organisme doivent mentionner la dénomination sociale, directement précédée ou suivie des termes suivants : « Organisme de Financement de Pensions » ou de l'abréviation « OFP » et de l'adresse de son siège.

Article2 : Siège

Le siège social de l'organisme est établi Boulevard de Waterloo 16, à 1000 Bruxelles,

arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

L'assemblée générale peut décider de transférer le siège ailleurs en Belgique.

Article 3 : Objet

L'organisme de financement de pensions a pour objet:

- d'intervenir et d'agir en tant qu'institution de retraite professionnelle en vue de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle comme prévu dans les législations applicables en la matière ;

- la gestion et l'exécution de régimes de retraite ;

- en particulier les activités concernant les prestations de retraite autorisées en Belgique et les régimes de retraite luxembourgeois en faveur de membres du personnel et de chefs d'entreprise indépendants des entreprises participantes ;

- de gérer les actifs dont il dispose et disposera à l'instar d'une personne prudente et à cet égard, de poser tous les actes et prendre toutes les décisions pour réaliser son objectif, à savoir fournir des prestations de retraites liées à une activité professionnelle;

d'investir les actifs dont il dispose et disposera en vue de les faire fructifier et à cet effet, d'accomplir des actes de gestion et de disposition ;

de payer des prestations de retraite conformément à et en exécution des régimes de retraite dont la gestion et l'exécution ont été confiées à l'organisme de financement de pensions ;

d'accepter et d'exécuter des transferts relatifs aux régimes de retraite qu'il gère ;

- dans le cadre de la délivrance de prestations de retraite liées à une activité professionnelle et pour autant que ceci soit justifié objectivement, prêter assistance à, ou recevoir l'assistance d'autres institutions de retraite professionnelle ou d'autres institutions ou organismes ayant un objet similaire ; d'établir tous les documents requis par la loi ainsi que tous autres documents pertinents ou utiles ;

de réunir et de traiter toutes les informations requises pour la réalisation de son objet ;

- toutes les activités qui découlent de la gestion et de l'exécution des régimes de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

retraite qui lui ont été confiés et qui visent la réalisation de son objet. Article 4 : Activités

L'organisme de financement de pensions peut exercer ses activités en Belgique comme à l'étranger pour autant que toutes les conditions prescrites à cet effet soient remplies.

'Réservé

au

Moniteur

belge

Moyennant le respect de toutes les dispositions statutaires, règlementaires et légales applicables et sous réserve de la réglementation en la matière, l'organisme de financement de pensions peut exécuter toutes les opérations et poser tous les actes et les faits qui ont un lien direct ou indirect avec son objet et/ou qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de son objet.

L'organisme de financement de pensions contracte une obligation de moyen et s'engage à gérer avec soin les moyens dont il dispose et disposera en vue de réaliser son objet, et plus particulièrement en vue de gérer et d'exécuter les régimes de retraite qui lui ont été confiés et d'attribuer les prestations de retraite conformément à ces régimes de retraite aux affiliés, à leurs bénéficiaires et leurs ayants droit.

L'organisme de financement de pensions peut confier une ou plusieurs de ses activités à un tiers selon les conditions et conformément aux dispositions légales en la matière.

Article 5 : Durée

L'organisme est créé pour une durée indéterminée; il peut être dissous à tout moment sur décision de l'assemblée générale.

TITRE II  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  MEMBRES, ADHÉSION, DÉMISSION, EXCLUSION

Article 6 : Membres

L'assemblée générale est composée de membres ordinaires et de membres extraordinaires. Les membres ordinaires disposent d'un droit de vote. Les membres extraordinaires sont invités aux assemblées générales annuelles et extraordinaires, mais ne disposent pas d'un droit de vote. Le nombre de membres de l'organisme est illimité, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au minimum légal qui est d'un membre ordinaire.

Conformément aux dispositions légales applicables, le conseil d'administration conserve au siège de l'organisme un registre des membres que chaque bénéficiaire a le droit de consulter.

Si le nombre de membres est inférieur au minimum légal, pour quelque raison que ce soit, le conseil d'administration mettra tout en oeuvre afin de trouver dans les six mois un ou plusieurs nouveaux membres ordinaires. Pendant cette période de six mois maximum, le conseil d'administration peut, par dérogation à l'article 10, exercer les compétences de l'assemblée générale, à l'exception toutefois des décisions qui peuvent

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter t'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

être soit reportées légitimement et sans préjudice, soit impliquer un conflit d'intérêt pour le conseil d'administration.

Si l'on devait constater, à l'expiration de la période précitée de six mois, qu'aucune solution n'est trouvée et que l'organisme de financement de pensions demeure sans membre ordinaire, selon le cas,

(a) si l'assemblée générale compte encore des membres extraordinaires : l'assemblée générale sera convoquée au terme de la période précitée et, après concertation préalable avec le conseil d'administration, décidera de dissoudre l'organisme de financement de pensions,

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au

Moniteur

belge

ou

Bijlagenbi}bet Belgisch Staatsblad 1211)1/2012 Annexes-du-Moniteur-belge

(b) si l'assemblée générale ne peut plus fonctionner ou en cas d'absence de membres à l'assemblée générale : le conseil d'administration, au plus tard le dernier jour ouvrable de cette période de six mois, demandera la dissolution au tribunal compétent. Jusqu'à la désignation d'un ou plusieurs liquidateur(s), le conseil d'administration prendra toutes les mesures urgentes et adéquates.

Si le conseil d'administration ne saisissait pas le tribunal compétent, tout administrateur et tout tiers bénéficiaire est libre de déposer une demande de dissolution auprès du tribunal compétent.

Article 7 : Adhésion

Sont membre de l'organisme toute entreprise participante qui, conformément à l'article 3, a confié à l'organisme l'exécution de leur régime de pension en faveur de ses dirigeants d'entreprises indépendants.

L'entreprise est membre ordinaire, aussi longtemps que l'entreprise fait partie du groupe Accenture.

L'entreprise devient membre extraordinaire aussitôt que l'entreprise ne fait plus partie du groupe Accenture et que, par conséquence, le dirigeant d'entreprise n'est plus considéré comme affilié actif.

La demande d'adhésion doit être adressée par courrier, fax ou e-mail avec accusé de réception au président du conseil d'administration. Le conseil d'entreprise décide, à la majorité des voix des membres présents et représentés et n'est pas tenue, sous réserve de dispositions légales contraires, de motiver ou de justifier sa décision. La date de l'adhésion est établie dans la décision du conseil d'administration. Le membre-candidat est informé de la décision du conseil d'administration par écrit par courrier, fax ou email avec accusé de réception.

L'adhésion inclut automatiquement l'acceptation des statuts, du contrat de gestion, du plan de financement relatif au(x) régime(s) de retraite géré(s), des éventuels règlements d'ordre intérieur, de la déclaration relative aux principes de la politique de placement ainsi que des autres documents de politique, procédures et règlements relatifs à la gestion de l'organisme de financement de pensions.

Chaque personne morale, membre de l'organisme, désigne parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé d'exécuter la tâche au nom et pour le compte de la personne morale.

Article 8 : Démission

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Chaque membre de l'organisme est libre de remettre sa démission à tout moment, moyennant un préavis d'au moins un mois, à l'aide d'un courrier, fax ou e-mail avec accusé de réception adressé au président du conseil d'administration. Le préavis prend effet le premier jour du mois qui suit le mois de la communication écrite.

"

' Réservé

au

Moniteur

belge

Le conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur la démission, de la décider et d'en fixer les modalités, sur la base d'une proposition du conseil d'administration qui se concertera au préalable avec le membre démissionnaire à ce sujet. À défaut d'accord concernant un régime de départ avec le membre démissionnaire concerné, l'assemblée générale décide, sur proposition unilatérale du conseil d'administration, compte tenu du/des régime(s) de retraite applicable(s) du membre sortant, du contrat de gestion, d'autres documents éventuellement pertinents et de l'intérêt de l'organisme de financement de pensions et de tous ses membres, affiliés, bénéficiaires et autres intéressés.

La date à laquelle la démission prend effet sera précisée dans la décision de l'assemblée générale après concertation avec le membre démissionnaire. À défaut d'un accord avec le membre démissionnaire concernant la date à laquelle la démission prendra effet, ou si aucun préavis raisonnable n'a été donné, cette date coïncidera soit avec la date à laquelle le préavis donné expire, soit avec la date déterminée unilatéralement par l'assemblée générale. Si cette date ne peut pas être respectée à l'intervention du membre démissionnaire, ce dernier garantira l'organisme de financement de pensions contre tous dommages, compensations et coûts que l'organisme de financement de pensions pourrait subir dans ce contexte.

Une entreprise participante qui souhaite, en tant que membre, démissionner de l'organisme de financement de pensions doit en outre, préalablement à la date où la démission prendra effet, avoir rempli toutes ses obligations qui découlent de son/ses régime(s) de retraite, du plan de financement adapté, le cas échéant, sur avis de l'actuaire désigné en raison de la démission, du contrat de gestion ainsi que d'autres documents et de la réglementation en la matière.

L'assemblée générale peut, le cas échéant, convenir de délais et/ou d'obligations supplémentaires à cet égard avec le membre démissionnaire. À défaut d'accord, toutes les obligations doivent être remplies au plus tard lors de la démission, sous réserve de celles qui sont dues par la suite ou le deviennent, par ex. à la suite des effets produits par la démission et/ou d'éventuels transferts.

Un membre qui n'est pas une entreprise participante et souhaite quitter l'organisme de financement de pensions doit, préalablement à la date où la démission prendra effet, avoir rempli toutes ses obligations liées à sa qualité de membre.

À compter de la date à laquelle la démission prend effet, l'organisme de financement de pensions n'aura plus aucune obligation vis-à-vis du membre qui a démissionné, de son/ses régime(s) de retraite, des affiliés, bénéficiaires, représentants ou ayants droit de ces régimes de retraite, ni de n'importe quel tiers concerné ou intéressé par le(s) régime(s) de retraite du membre qui a démissionné, géré(s) antérieurement par

Mentionner sur la dernière page du Volel B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

l'organisme de financement de pensions

Réservé

au

Moniteur

belge

Le membre qui a démissionné garantit l'organisme de financement de pensions à cet égard contre toutes demandes et/ou préjudices auxquels l'organisme de financement de pensions pourrait être confronté.

Les membres démissionnaires et qui ont démissionné restent dans tous les cas tenus vis-à-vis de l'organisme de financement de pensions dans la mesure où l'organisme de financement de pensions subirait encore des coûts, obligations ou préjudices éventuels relatifs ou consécutifs à l'affiliation (antérieure) de membres démissionnaires et qui ont démissionné.

Au cours de la période comprise entre la communication écrite de la démission par le membre et la date à laquelle la démission prend effet, le membre démissionnaire reste membre de l'organisme de financement de pensions avec le même statut qu'auparavant et avec tous les droits et obligations qui y sont liés.

S'il s'avère qu'un membre qui est une entreprise participante et souhaite démissionner de l'organisme de financement de pensions, abandonne la gestion de son/ses régime(s) de retraite, même partiellement, à l'organisme de financement ou néglige de décharger entièrement l'organisme de financement de pensions de cette gestion à la date où la démission prend effet, la démission sera refusée si la législation exige qu'une telle entreprise participante soit membre de l'organisme de financement de pensions. L'entreprise participante concernée fera le nécessaire sans délai, si cela n'était pas/plus le cas, pour remplir toutes les conditions de sa qualité de membre. À défaut de quoi, l'organisme de financement de pensions prendra toutes les mesures nécessaires, le cas échéant en justice, afin de contraindre l'entreprise participante à respecter toutes ses obligations ou, à défaut, d'imposer l'exclusion forcée de l'entreprise concernée en justice. En outre, l'entreprise participante concernée remboursera à l'organisme de financement de pensions tous coûts, charges et préjudices subis ou à subir par l'organisme de financement de pensions, directement ou indirectement, en relation avec la décision de démission et toutes les conséquences qui en découlent.

Est démissionnaire de plein droit :

- toute entreprise participante, qui ne laisse plus l'organisme exécuter son/ses

régime(s) de retraite ;

- toute entreprise participante, qui n'a plus d'intérêt dans la réalisation de l'objet

social de l'organisme ou qui ne répond plus aux dispositions de l'article 6.

La qualité de membre prend fin de plein droit en cas de liquidation de l'entreprise

participante.

Article 9 : Exclusion

Un membre peut être exclu, soit pour avoir enfreint le contrat de gestion, les statuts ou les règlements d'application, soit pour un acte ou une abstention qui porte atteinte à l'objet de l'organisme ou encore pour tout motif grave.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Staatsblad -12/01/2012 - Annexes. du Moniteur _belge_

Bijlagen _hij _het BeJgisch_ Staatsblad -_ 12101/2012_ - Annexes_ du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à la majorité des 2/3 des voix des membres présents et représentés à l'exception du membre dont l'exclusion est proposée, après que le membre concerné a été convoqué valablement et a eu l'occasion de se défendre.

La décision est signifiée au membre concerné par courrier recommandé et prend effet à la date mentionnée dans le courrier, au plus tôt cinq jours ouvrables après la signification.

Un membre exclu reste tenu de remplir toutes ses obligations qui ne sont pas encore remplies ou acquittées à la date de son exclusion.

Si le membre concerné par une décision d'exclusion est une entreprise participante dont le(s) régime(s) de retraite est/sont géré(s) par l'organisme de financement de pensions, il est tenu de donner pleine décharge à l'organisme de financement de pensions de la gestion et de l'exécution de son/ses régimes) de retraite avant la date à laquelle l'exclusion prend effet. Le membre exclu est responsable de tous les coûts, dédommagements et autres qui vont de pair avec l'exclusion et/ou sont liés directement ou indirectement à celle-ci et garantit l'organisme de financement de pensions entièrement à cet égard, y compris après la date de l'exclusion. L'organisme de financement de pensions peut, à cet égard, entreprendre des actions en justice afin de contraindre le membre concerné à faire le nécessaire.

TITRE Il  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  COMPÉTENCES, ASSEMBLÉES, CONVOCATIONS, VOTES, DÉCISIONS ET PUBLICATION

Article 10 : Compétences

L'assemblée générale, régulièrement constituée, est dotée des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l'organisme de financement de pensions.

Sont spécialement réservés à la compétence de l'assemblée générale :

1. les modifications des statuts ;

2. la nomination, la révocation, la fin mise à un mandat et le cas échéant, la fixation de la rémunération des administrateurs et du/des commissaire(s) ;

3. l'exclusion des membres ;

4. l'approbation des comptes annuels, du rapport annuel et des budgets ;

5. l'octroi d'une décharge aux administrateurs et (aux) commissaire(s) ;

6. la ratification du plan de financement et de ses modifications ;

7. la ratification des transferts de réserve collectifs ;

8. la ratification de la déclaration sur les principes de la politique de placement et de ses modifications ;

9. la ratification du contrat de gestion avec les entreprises participantes et de ses modifications ;

10. la désignation de liquidateurs en cas de liquidation volontaire et la fixation de leur rémunération, ainsi que la décision relative aux modalités de liquidation et celle concernant l'affectation de l'actif net ;

--Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

11. la dissolution et la liquidation volontaire de l'organisme ;

12. la ratification de plans d'assainissement et de plans de redressement qui doivent être soumis aux autorités compétentes dans le cadre de mesures de redressement;

13. la désignation de l'actuaire indiqué de l'organisme de financement de pensions.

Article 11 : Assemblées

L'assemblée générale annuelle est convoquée par le conseil d'administration. Elle se tient en principe avant le 1eF Juillet de l'année qui suit l'année dont les comptes annuelles sont clôturées et présentées pour approbation. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration chaque fois que l'intérêt de l'organisme l'exige. Elle doit être convoquée lorsqu'au moins un cinquième des membres de l'organisme le demande.

Chaque assemblée se tient à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans la

convocation.

Tous les membres doivent être convoqués.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, à défaut, par l'administrateur délégué, à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents.

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Rijlagen hij hetBe1giRch_Staat blad 1210_1/2D12 -Annexes. _luMoniteur belge

Le président désigne un secrétaire. Le cas échéant, le secrétaire est désigné parmi les membres de l'assemblée générale, mais il peut également être un travailleur ou un mandataire d'une des entreprises participantes dont l'organisme de financement de pensions gère le(s) régime(s) de retraite, ou un représentant ou mandataire d'un tiers chargé de la gestion administrative de l'organisme de financement de pensions. Si le secrétaire n'est ni un membre, ni le représentant permanent d'un membre, le secrétaire ne prend part ni aux délibérations ni aux décisions. Sa tâche est limitée à la rédaction de projets de procès-verbaux.

Article 12 : Convocations

Les convocations sont effectuées par le conseil d'administration au moyen d'un courrier, fax ou e-mail avec accusé de réception et au nom du conseil, signées par le président ou par deux administrateurs et envoyées à chaque membre. Sauf circonstances urgentes ou exceptionnelles, les convocations sont communiquées aux membres au moins huit jours avant l'assemblée.

Dans tous les cas, les membres présents ou représentés à l'assemblée générale sont censés avoir été convoqués régulièrement.

Les convocations comportent la date, le lieu et l'heure de l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour.

Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres repris dans la dernière liste annuelle des membres doit être portée à l'ordre du jour.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Volet B - Suite

L'assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à l'ordre du jour. Article 13 : Votes

Chaque membre a le droit d'être présent et d'assister à l'assemblée, en personne ou par l'intermédiaire de tout délégué de son choix qui est lui-même membre. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un délégué qui n'est pas membre.

Chaque membre ordinaire dispose d'une voix.

Les membres extraordinaires sont invités aux assemblées générales annuelles et extraordinaires, mais n'ont pas de droit de vote, sauf circonstances exceptionnelles abordées dans l'article 6 des statuts.

Article 14 : Décisions

Sauf dispositions contraires dans les statuts ou dans la loi, l'assemblée générale est valablement constituée et peut délibérer et statuer valablement si au moins une majorité des membres - entreprises participantes sont présents ou représentés.

Si le quorum de présence requis n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée au plus tôt huit jours après la première. Pendant cette deuxième assemblée, il est possible de délibérer et de statuer valablement sur les points qui avaient déjà été portés à l'ordre du jour de la première assemblée, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

L'assemblée générale peut délibérer et statuer valablement sur tous les points qui avaient été portés à l'ordre du jour, ainsi que sur d'autres points nouveaux ou complémentaires éventuels, ajoutés à l'ordre du jour pendant l'assemblée générale, pour autant que tous les membres présents et représentés qui ont un droit de vote marquent leur accord unanime à ce sujet.

Sauf dispositions contraires dans la loi ou dans les statuts, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix valablement émises des membres ayant un droit de vote présents ou représentés ou, lorsqu'un seul membre ayant droit de vote est présent ou représenté, unilatéralement par ce membre. Les abstentions et les voix non valables ne sont pas prises en compte. En cas de partage des voix, celle du président est déterminante, pour autant qu'il s'agisse du président effectif et non pas, donc, de son remplaçant pour cette assemblée.

Les décisions de l'assemblée générale engagent expressément tous les membres, y compris les membres absents.

Par dérogation avec ce qui précède, l'assemblée générale ne peut statuer valablement sur la modification des statuts que si ceci a été mentionné expressément dans la lettre de convocation et si 2/3 des membres sont présents ou représentés. Les décisions doivent être prises à la majorité des 2/3. Si la modification porte sur la totalité ou une partie de l'objet social, la décision ne sera valable que si elle est prise à l'unanimité par

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llij lagen hij het Belgisch. Staatsblad -12101/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

tous les membres présents ou représentés.

L'assemblée générale ne peut statuer sur la dissolution de l'organisme que si 2/3 des membres sont présents ou représentés. La décision doit être prise à la majorité des 2/3.

Si 2/3 des membres ne sont pas présents ou représentés lors de la première assemblée, une deuxième assemblée peut être convoquée au plus tôt 15 jours après la première et délibérer valablement, dans ce cas, quel que soit le nombre de membres présents.

Article 15 : Publication

Un procès-verbal est rédigé pour chaque assemblée générale. Il est signé par le président de l'assemblée et le secrétaire.

Le procès-verbal et les documents correspondants sont conservés au siège de l'organisme et peuvent toujours être consultés gratuitement par les membres de l'organisme et les administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, certifiés conformes par la signature du président, de l'administrateur délégué ou de deux administrateurs, peuvent être communiqués aux tiers intéressés.

Les décisions de l'assemblée générale sont communiquées aux membres par simple courrier, fax ou e-mail avec accusé de réception. Elles sont communiquées aux tiers par une publication dans les annexes du Moniteur Belge si la loi l'exige.

Les décisions dont la loi exige qu'elles soient inscrites dans le registre des membres seront communiquées au conseil d'administration immédiatement après l'assemblée, soit par le président de l'assemblée générale, soit par celui/ceux qui a/ont été mandaté(s) à cet effet au cours de l'assemblée générale en question.

Tous les intéressés ont un droit de regard sur le registre des membres au siège de l'organisme de financement de pensions (gratuitement) ou au greffe du tribunal compétent.

Les tiers qui peuvent démontrer un intérêt légitime peuvent consulter les extraits des décisions de l'assemblée générale au siège de l'organisme de financement de pensions contre paiement, pour autant que ceux-ci ne soient pas ou n'aient pas été rendus publics.

TITRE III  CONSEIL D'ADMINISTRATION  COMPOSITION. FONCTIONNEMENTS CONVOCATIONS. DÉCISIONS, COMPÉTENCES. AUTRES ORGANES OPÉRATIONNELS ET REPRÉSENTATION

Article 16 : Composition

L'organisme est dirigé et représenté dans tous ses actes judiciaires et extrajudiciaires par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres, membres ou non

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation 9 l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

et désignés par l'assemblée générale pour une durée maximum de six ans.

Les membres du conseil d'administration peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Si des personnes morales sont membres, elles désignent des représentants fixes pour siéger au conseil d'administration conformément aux dispositions légales applicables.

La majorité du conseil d'administration doit être composée de représentants des entreprises participantes qui ont confié l'exécution de leur régime de retraite à l'organisme et/ou de représentants des personnes morales en faveur desquelles ces régimes de retraite ont été souscrits.

Sous réserve de dispositions légales contraires, les candidats-administrateurs sont désignés et présentés par les entreprises participantes.

L'assemblée générale peut nommer des administrateurs indépendants ou externes, étant entendu toutefois qu'il faut tenir compte des dispositions légales relatives à la composition du conseil d'administration et qu'ils resteront donc notamment en minorité au conseil d'administration,

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs qui représentent les entreprises participantes, le personnel, les affiliés ou leurs ayants droit n'est pas rémunéré. Le mandat des administrateurs indépendants ou externes éventuels est rémunéré. L'assemblée générale détermine leur rémunération.

Les administrateurs peuvent toujours être démis par l'assemblée générale. Celle-ci en détermine les modalités éventuelles, en particulier la date à laquelle la démission ou la fin des fonctions prend effet.

Chaque membre du conseil d'administration est libre de démissionner à tout moment, à condition que le membre ait rempli toutes ses obligations vis-à-vis de l'organisme et moyennant le respect d'un préavis d'au moins un mois. La démission doit être notifiée par courrier recommandé au président du conseil d'administration. Pendant le préavis, l'administrateur démissionnaire continue à exercer son mandat.

Le mandat d'un administrateur prend fin immédiatement de plein droit

dès que l'administrateur, personne physique, met un terme à ses activités au sein

du groupe Accenture ;

- dès que l'administrateur, personne morale et administrateur non

indépendant/externe, cesse de faire partie du groupe Accenture;

dès que l'administrateur, personne morale et entreprise participante, cesse de

confier l'exécution de son/ses régime(s) de retraite à l'organisme ;

- dès que l'administrateur fait l'objet de poursuites pénales ;

- dès que l'administrateur fait l'objet d'une condamnation pénale pour un crime ou

un délit ;

- dès que l'administrateur est déclaré juridiquement incapable ;

- dès que l'administrateur est déclaré en faillite ;

- en cas de décès du membre, personne physique

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou ta fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- en cas de liquidation du membre, personne morale.

Au cas où un mandat d'administrateur devient vacant pour cause de décès, démission ou autre, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir temporairement à la vacance dans l'attente de l'élection définitive par la prochaine assemblée générale.

Si le nombre de membres est inférieur au minimum légal de deux membres, pour quelque raison que ce soit, le conseil d'administration convoquera le plus rapidement possible une assemblée générale extraordinaire qui désignera un ou plusieurs nouveaux (nouvel) administrateurs) et jusqu'à cette assemblée générale, le seul administrateur restant ne pourra poser que des actes de gestion journalière. Par dérogation à ce qui est stipulé ailleurs dans ces statuts, il peut en outre représenter seul l'organisme de financement de pensions pendant cette période intermédiaire (et donc agir seul).

Les membres du conseil d'administration doivent disposer de la fiabilité professionnelle exigée et des qualifications professionnelles ainsi que de l'expérience adéquates pour pouvoir exercer leurs fonctions. Ces qualifications et cette expérience s'apprécient notamment au regard des fonctions exercées et dans la mesure où il est fait appel à des conseillers possédant ces qualifications et cette expérience.

Article 17 : Fonctionnement

Les membres du conseil d'administration forment un collège ; ils délibèrent et statuent en tant que collège.

Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Le président préside les réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un administrateur délégué et détermine sa mission. L'administrateur délégué est un administrateur qui représente une des entreprises participantes.

Le conseil d'administration peut désigner un secrétaire, membre ou non du conseil d'administration. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, le secrétaire ne participe ni à la délibération, ni au vote ni à la décision. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et est chargé des publications requises par la loi et les exigences de publicité, sauf décision contraire du conseil d'administration.

Si le président est absent ou empêché, ses fonctions sont assumées par l'administrateur délégué ou par le plus âgé des administrateurs présents.

Article 18 : Convocations

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l'intérêt de l'organisme l'exige et au moins une fois par an.

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Mentionner sur la dernière pane du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - surfe

Les convocations sont effectuées par courrier, fax ou e-mail avec accusé de réception et signées par le président ou par deux administrateurs et envoyées à chaque membre. Sauf circonstances urgentes ou exceptionnelles, les convocations sont communiquées aux membres au moins huit jours avant la réunion.

Les administrateurs présents ou représentés à la réunion du conseil d'administration sont censés dans tous les cas avoir été convoqués régulièrement.

Les convocations comportent la date, le lieu et l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.

Les réunions se tiennent au lieu mentionné dans la convocation et sont présidées par le président.

Toute proposition signée par au moins deux administrateurs doit être portée à l'ordre du jour.

La réunion ne peut délibérer que sur les points portés à l'ordre du jour, sauf si tous les administrateurs sont présents ou représentés et marquent leur accord unanime pour délibérer d'autres points.

Article 19 : Décisions

Chaque administrateur dispose d'une voix.

Le conseil ne peut statuer valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Chaque administrateur peut, par courrier, e-mail ou fax, désigner un autre administrateur afin de le représenter et voter à sa place. Chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur.

Si le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée au plus tôt 48 heures après la première. Pendant cette deuxième réunion, il est possible de délibérer et de statuer sur les points qui avaient été portés à l'ordre du jour de la première réunion, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité absolue de ceux qui disposent d'un droit de vote, la voix du président ou de son remplaçant est déterminante en cas de partage des voix. Les abstentions et les votes non valables ne sont pas pris en compte.

À défaut de la majorité requise, la décision est rejetée.

Dans des cas exceptionnels, lorsque la nécessité urgente et l'intérêt social l'exigent, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par un accord écrit unanime des administrateurs.

Cette procédure ne peut toutefois pas être suivie pour l'approbation des comptes annuels ou l'affectation du fonds social.

Les décisions du conseil d'administrations sont reprises dans des procès-verbaux signés par le président de l'assemblée et par les administrateurs présents qui le

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

souhaitent. Les procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Article 20 : Compétences

Le conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour l'administration, la gestion et la représentation de l'organisme.

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'organisme et exerce une surveillance sur les autres organes opérationnels.

Le conseil d'administration est compétent pour poser tous les actes nécessaires ou appropriés à la réalisation de l'objet social de l'organisme, à l'exception de ceux que la législation applicable ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration est compétent pour toutes les tâches opérationnelles telles que déterminées par la législation applicable, à l'exception des tâches opérationnelles dévolues par cette dernière à un autre organe opérationnel.

Le conseil d'administration est autorisé à transférer l'exécution de la politique générale de l'organisme de financement de pensions à d'autres organes opérationnels.

Le conseil d'administration exerce une surveillance sur les autres organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions.

Dans le cadre de sa mission de surveillance sur les autres organes opérationnels éventuels, le conseil d'administration veille régulièrement à ce que l'organisme de financement de pensions dispose des mesures de contrôle interne adéquates. Le conseil d'administration encouragera une attitude positive vis-à-vis du contrôle interne. Si des mesures de contrôle interne sont élaborées, établies, introduites, modifiées ou supprimées par un autre (d'autres) organe(s) opérationnel(s), le conseil d'administration veillera à ce que l'organisme de financement de pensions dispose d'un contrôle et d'une organisation internes qui lui permettent d'exercer ses activités conformément aux dispositions légales en la matière. À cet égard, le conseil d'administration recevra une fois par an un rapport des autres organes opérationnels compétents éventuels. À défaut d'autres organes opérationnels, compétents en la matière, le conseil d'administration délibérera une fois par an à ce sujet.

Le conseil d'administration sanctionne la politique de l'organisme de financement de pensions en matière de délégation et de sous-traitance si un autre organe opérationnel est chargé de son exécution. À défaut d'un autre organe opérationnel compétent en la matière, le conseil d'administration fixe lui-même la politique.

Le conseil d'administration est compétent pour élaborer le cas échéant une politique de continuité visant à permettre à l'organisme de financement de pensions d'exercer ses activités de manière continue. Le conseil d'administration peut déléguer le développement et l'application d'une telle politique à un autre organe opérationnel

Mentionner sur la dernière pane du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation è l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

pour autant qu'il soit régulièrement informé.

Article 21 : Autres organes opérationnels

Le conseil d'administration est autorisé à transférer l'exécution de la politique générale de l'organisme de financement de pensions à d'autres organes opérationnels. Si le conseil d'administration transfère l'exécution de la politique générale de l'organisme de financement de pensions à un ou plusieurs autre(s) organe(s) opérationnel(s), le conseil d'administration détermine dans sa décision à cet égard, pour chacun de ces organes opérationnels

sa composition, y compris les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir y siéger, les conditions de désignation de ses membres, les conditions et modalités de leur renvoi, révocation et fin de mandat, de leur rémunération éventuelles ainsi que la durée de leur mission et de leurs mandats ;

et

la mission de chaque organe opérationnel, les tâches et compétences opérationnelles dont est chargé l'organe opérationnel concerné ainsi que les règles ou procédures qui doivent être suivies pour éviter et résoudre d'éventuels conflits ou litiges concernant l'ampleur et la portée des tâches opérationnelles qui lui sont confiées et/ou concernant les points communs avec d'autres organes opérationnels

et

- la méthode de travail de chaque organe opérationnel, y compris la méthode de rapportage au conseil d'administration.

Dans sa décision relative à la création d'un organe opérationnel et/ou dans sa décision relative au transfert de tâches opérationnelles déterminées ou à l'exécution de la politique, le conseil d'administration peut autoriser l'organe opérationnel concerné à élaborer sa propre organisation et son propre fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. Ledit règlement doit être approuvé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration exerce une surveillance sur les autres organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions.

Tout autre organe opérationnel créé par le conseil d'administration est composé d'au moins deux personnes physiques ou morales qui forment un collège, à l'exception de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme.

Les membres de ces organes opérationnels peuvent également être membres du conseil d'administration à condition de former ensemble la minorité ou, en cas de parité, que le président du conseil d'administration ne soit membre d'aucun autre organe opérationnel.

À défaut de toute disposition dans la loi ou dans les statuts et à défaut d'une décision à ce sujet de la part du conseil d'administration et à défaut d'une d'un règlement interne de l'organe opérationnel, les règles suivantes s'appliqueront aux (membres d') organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions :

- les membres de l'organe opérationnel sont désignés par le conseil d'administration ;

" Réservé au Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

le conseil d'administration peut, à la majorité simple, désigner des experts indépendants en tant que membre d'un organe opérationnel ;

- la durée de leur mandat est de trois ans. Il est renouvelable ;

- le conseil d'administration peut toujours licencier les membres des autres organes opérationnels ;

- le mandat est non rémunéré, à moins qu'il ne s'agisse d'experts indépendants, auquel cas le conseil d'administration fixe la rémunération ;

- les membres d'un organe opérationnel forment un collège ;

- chaque membre dispose d'une voix ;

- chaque membre peut en représenter un autre. Un membre peut en représenter un autre au maximum ;

l'organe opérationnel ne peut délibérer et statuer que sur les points portés à l'ordre du jour ;

les décisions sont prises à la majorité simple ;

en cas de partage des voix, la décision est rejetée ;

l'organe opérationnel fait au moins une fois par an rapport sur ses activités au conseil d'administration

l'organe opérationnel se réunit au siège de l'organisme de financement de pensions chaque fois que cela s'avère nécessaire ou utile dans l'intérêt de l'organisme de financement de pensions ou à la demande de 20 % de ses membres. La convocation est effectuée par courrier, fax ou e-mail avec accusé de réception au moins 48 heures avant l'assemblée, à moins que des circonstances urgentes ou exceptionnelles ne requièrent une convocation immédiate.

La gestion journalière de l'organisme de financement de pensions est confiée à l'organe opérationnel de la gestion journalière. Par gestion journalière, on comprend les actes et opérations requis par la vie journalière de l'organisme ou qui, en raison de leur faible importance ou de la nécessité de parvenir rapidement à une solution, n'exigent pas l'intervention du conseil d'administration au complet. L'organe de gestion journalière est compétent pour poser tous les actes et prendre toutes les décisions concernant la gestion journalière de l'organisme de financement de pensions, sous la surveillance du conseil d'administration.

Cet organe est composé de l'administrateur délégué, éventuellement accompagné d'une ou de plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s), qu'ils soient ou non administrateurs ou membres de l'organisme de financement de pensions.

Si l'organe chargé de la gestion journalière compte plus d'un membre, il est appelé comité de direction. Sauf décision contraire du conseil d'administration, les membres du comité de direction forment un collège et statuent à la majorité simple.

Le mandat des membres du comité de direction chargé de la gestion journalière de l'organisme de financement de pensions n'est pas rémunéré et a une durée de trois ans, sauf décision contraire du conseil d'administration.

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Le conseil d'administration stipule, par décision prise à la majorité simple, les autres modalités relatives à la composition, à la mission et au fonctionnement de l'organe chargé de la gestion journalière pour autant que celles-ci n'aient pas déjà été déterminées dans la loi ou les statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les membres des autres organes opérationnels doivent disposer de la fiabilité professionnelle exigée et des qualifications ainsi que de l'expérience professionnelles adéquates pour pouvoir exercer leurs fonctions. Ces qualifications et cette expérience s'apprécient notamment au regard des fonctions exercées et dans la mesure où il est fait appel à des conseillers possédant ces qualifications et cette expérience.

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Article 22 : Représentation

Le conseil d'administration représente l'organisme de financement de pensions judiciairement et extrajudiciairement, en Belgique et à l'étranger, et ce pour tous les actes et décisions qui concernent la gestion de l'organisme de financement de pensions.

Cette compétence de représentation du conseil d'administration est universelle concernant la gestion de l'organisme de financement de pensions, sans cependant (pouvoir) déroger aux actes et décisions réservés à l'assemblée générale par la loi ou les statuts, et, cela va de soi, en les respectant, à moins qu'il s'agisse de l'exécution de ces décisions.

Sans préjudice de la compétence de représentation générale du conseil d'administration en tant que collège, l'organisme est valablement judiciairement et extrajudiciairement par deux administrateurs qui interviennent ensemble et qui ne doivent pas se justifier à l'égard des tiers.

Dans les limites de la gestion journalière, l'organisme est représenté valablement judiciairement et extrajudiciairement par l'administrateur délégué.

Dans certains cas déterminés, l'organisme de financement de pensions peut également être valablement représenté par des mandataires spéciaux auxquels sont confiées une mission et une compétence de représentation spéciales et bien définies, soit par le conseil d'administration, soit par la(les) personne(s) de l'organe chargé de la gestion journalière, soit par l'administrateur délégué, s'il y en a, si la mission ou le mandat cadre avec la gestion journalière.

Ces mandataires ou représentants peuvent être : des administrateurs/membres ou non de l'organisme de financement de pensions, des membres du personnel/membres désignés des entreprises participantes ou non, des membres du personnel/dirigeants/membres désignés de mandataires ou non ou des sous-traitants/entrepreneurs de l'organisme de financement de pensions ; d'autres tiers et d'autres personnes physiques ou morales.

La (les) décision(s), l' (les) acte(s) ou accord(s) en vertu desquels la mission et/ou la compétence de représentation de ces mandataires spéciaux sont fixés, déterminent l'ampleur de leur mission et/ou de leur compétence de représentation.

TITRE W - REVENUS ET COÛTS DE L'ORGANISME

Article 23 : Revenus

Mentionner sur la dernière page du Votet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Volet B - suite

Les revenus de l'organisme sont notamment constitués :

1. des cotisations versées par les entreprises participantes conformément au plan de financement applicable ;

2. des dons et legs ;

3. du produit du patrimoine de l'organisme ;

4. des transferts de réserves d'institutions pour la retraite professionnelle ou de compagnies d'assurances ;

5. des montants reçus en exécution d'un contrat de réassurance ou d'assurance fonds de pension ;

6. des revenus qui découlent de la gestion de l'organisme de financement de pensions ;

7. des indemnités suite à des dédommagements en faveur de l'organisme de financement de pensions ;

8. des remboursements de paiements indus ;

9. des remboursements d'impôts, de retenues ou d'indemnités de sécurité sociale ou autres ;

10. de recettes, paiements et montants divers reçus conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles applicables.

Article 24 : Coûts

Le plan de financement détermine la mesure dans laquelle sont couverts les coûts de gestion et de fonctionnement de l'organisme de financement de pensions, en rapport avec le(s) régime(s) de retraite géré(s) par ce dernier.

Le contrat de gestion passé par l'organisme de financement de pensions avec les entreprises participantes peut détailler ce régime de coûts.

TITRE V - COMMISSAIRE AGRÉÉ

Article 25 : Commissaire agréé

L'organisme charge un ou plusieurs commissaire(s) du contrôle de la situation financière, des comptes annuels, et la régularité vis-à-vis de la législation applicable et des statuts, des opérations qui doivent être constatées dans les comptes annuels.

Le(s) commissaire(s) sont nommés par l'assemblée générale pour une durée maximale et renouvelable de 3 ans. Au moins un des commissaires doit être désigné parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise, agréé par la FSMA. Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé. L'assemblée générale détermine la rémunération qui doit être attribuée au(x) commissaire(s) pour toute la durée du mandat. Elle peut révoquer leur nomination à tout moment, à l'exception de celle du commissaire agréé, qui ne peut être révoquée que pour des motifs justifiés.

Le commissaire peut prendre connaissance de tous les écrits et documents sociaux au siège de l'organisme.

Le commissaire exécute les tâches qui découlent de la législation applicable et rédige un rapport écrit à l'attention de l'assemblée générale.

TITRE VI - ACTUAIRE DÉSIGNÉ

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

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Réservé Volet B - Suite

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Article 26 : Actuaire désigné



Si la législation applicable exige que l'organisme de financement de pensions désigne un ou plusieurs expert(s) dans le domaine des sciences actuaires, l'assemblée générale désignera un actuaire qui remplit toutes les conditions légales.

Les avis émis par l'actuaire désigné en exécution de sa mission légale pour l'organisme de financement de pensions peuvent être consultés par tous les membres de l'organisme de financement de pensions, par son conseil d'administration et par les membres des organes opérationnels éventuels et pour autant que ces avis soient pertinents pour l'exercice de leurs tâches.

TITRE VII  EXERCICE ANNUEL, COMPTES ANNUELS ET BUDGETS

Article 27 ; Exercice annuel

L'exercice commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Article 28 : Comptes annuels et budgets

Le conseil d'administration est tenu d'établir chaque année les comptes annuels et le rapport annuel de l'exercice annuel précédent, vérifiés par le(s) commissaire(s), ainsi que le budget pour l'exercice annuel suivant et de le soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire suivant.

L'approbation des comptes annuels et du rapport annuel peut justifier le quitus des administrateurs pour l'exercice annuel précédent, ce qui déchargera les administrateurs dans les limites légales si le quitus est accordé.

TITRE VIII  DISSOLUTION ET LIQUIDATION Article 29 : Dissolution et liquidation

L'organisme peut être dissous par décision de l'assemblée générale conformément à la procédure mentionnée à l'article 14.

La liquidation ou la dissolution de l'organisme de financement de pensions peut également découler d'une décision judiciaire conformément aux dispositions légales applicables.

Article 30 : Liquidateurs

En cas de liquidation/dissolution volontaire, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateur(s) conformément aux dispositions légales et détermine leur compétence et leurs éventuelles rémunérations et fixe la méthode de liquidation.

En cas de liquidation/dissolution judiciaire, le tribunal compétent désigne le(s)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

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Volet B - Suite

liquidateur(s) et stipule sa/leur mission et ses/leurs compétences.

Dans tous les cas de dissolution, l'assemblée générale détermine la destination des actifs nets de l'organisme après l'apurement de toutes ses dettes, conformément aux dispositions légales en vigueur, au contrat de gestion et aux règlements et accords relatifs aux régimes de retraite extralégaux en question dans l'article 3.

Les fonds de l'organisme ne peuvent ni directement ni indirectement rentrer en possession des entreprises participantes, sauf dans les cas autorisés par la législation, les règlements et les conventions applicables.

TITRE iX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 31 : Domicile

Pour l'exécution de ces statuts, les membres, administrateurs, fondés de pouvoirs et liquidateurs sont tenus d'élire domicile au siège social de l'organisme, où toutes les significations pourront être données valablement.

Article 32 : Référence à la législation applicable

Pour tout ce qui n'est pas expressément défini dans les statuts, il est fait référence aux dispositions légales applicables.

Article 33 : Divisibilité des dispositions

Si pour quelque raison que ce soit, une ou plusieurs dispositions) des statuts est (sont) déclarée(s) nulle(s), non valable(s) ou sans effet, celle(s)-ci sera (seront), sous réserve de dispositions légales contraires ou de décisions judiciaires contraires, considérée(s) comme non écrite(s), tandis que toutes les autres dispositions restantes resteront pleinement applicables et conserveront tous leurs effets.

3. Confirmation de reprise, pour autant que cela soit utile ou nécessaire, des engagements, des droits et obligations existants

Pour autant que cela soit utile ou nécessaire, et ce par souci de clarté et pour le bon ordre, l'Assemblée Générale décide avec unanimité de voix de confirmer, d'approuver, de reprendre ou de transférer tous les précédents engagements, droits et obligations de l'AAM "Pension Fund Accenture Group Belgium" et de les considérer comme engagements, droits et obligations de l'OFF/ Organisme de Financement de Pensions "Pension Fund Accenture Group Belgium" .

Pour extrait certifié conforme

Olivier Gillerot

Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou ta fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblat

MOD 2.2

[ Lmn 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

1111M19§11u~

Ondernemingsnr: 0469.058.247

Benaming :

(voluit) : Pension Fund Accenture Group Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Onderlinge Verzekeringsonderneming

Zetel : Waterlooiaan 16, 1000 Brussel

Onderwerp akte : aanstelling erkend commissaris.

0 3 -08- 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN GEHOUDEN TE BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 OP 24 JUNI 2011.

Aanstelling erkend commissaris

Met eenparigheid van stemmen wordt het mandaat van de heer Wera verlengd voor de periode van 01-01-2011 tot 31-12-2013.

Voor éénsluidend uittreksel,

Olivier Gillerot

Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/08/2011
ÿþ MOD 2.2

ielîb Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte

Réservé

au

Moniteur

belge

*liiass~a"

n3 -08-- riî

GreTfe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0469.058.247

Dénomination

(en entier) : Pension Fund Accenture Group Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Association d'assurances mutuelles

Siège : Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Désignation du commissaire agréé

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIEES, TENUE A BRUXELLES, BOULEVARD DE WATERLOO 16, LE 24 JUIN 2011.

Désignation du commissaire agréé

A l'unanimité des voix, le mandat de Monsieur Wera est prolongé pour la période de 01-01-2011 au 31-12-2013.

Pour extrait certifié conforme

Olivier Gillerot

Président

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation et l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.07.2007, NGL 19.07.2007 07422-0362-011
08/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.07.2006, NGL 03.08.2006 06598-0068-011
11/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 29.07.2005 05582-0296-011
10/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 25.06.2004, NGL 30.07.2004 04536-0227-011
07/08/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 27.06.2003 03515-0279-011

Coordonnées
PENSION FUND ACCENTURE GROUP BELGIUM

Adresse
BOULEVARD DE WATERLOO 16 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale