10/10/2011
ÿþ" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e K n o l 2 . 1
i I y l ! m ~ ~ ~ ~ u u ~ 1 5 1 8 6 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 1 1 . 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E R E U B U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 U c c l e ) , A v e n u e v a n B e v e r 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N S E C O N D G E R A N T - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G é r a l d S N Y E R S d ' A T T E N H O V E N , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P E R E U B U » ( T V A B E 0 8 9 8 . 1 1 1 . 3 2 0 R P M B r u x e l l e s ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e v a n B e v e r 1 9 à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e n p r é s e n c e d u g é r a n t s t a t u t a i r e :
1 / M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 0 e t 1 1 d e s s t a t u t s , d o n t l e s t e x t e s s o n t r e m p l a c é s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
« A r t i c l e d i x :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , d o n t l e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é . M o n s i e u r J o h n - A l e x a n d e r B O G A E R T S a é t é n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n o u t r e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r l a d u r é e q u ' e l l e f i x e .
U n g é r a n t s t a t u t a i r e n ' e s t r é v o c a b l e q u e p o u r f a u t e g r a v e , t a n d i s q u ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e s t r é v o c a b l e e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e r e t r a i t , d é m i s s i o n o u i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d ' u n g é r a n t , l a s o c i é t é e s t g é r é e p a r l e o u l e s g é r a n t s s u b s i s t a n t s j u s q u ' à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t à c e t é g a r d .
A l ' é g a r d d e s t i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e t o u t r è g l e m e n t d a n s l ' o r d r e i n t e r n e , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r p l e i n e m e n t l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s , y c o m p r i s à t o u s a c t e s à r e c e v o i r p a r o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , a i n s i q u e d e v a n t t o u t e s i n s t a n c e s d e l ' o r d r e j u d i c i a i r e o u a d m i n i s t r a t i f , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . »
« A r t i c l e o n z e :
L e s g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s . »
2 / N o m i n a t i o n , p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , d ' u n s e c o n d g é r a n t , n o n s t a t u t a i r e , e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r B O G A E R T S C h a r l e s - A l b e r t G e o r g e B a s i l e , n é à U c c l e l e v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e , 1 0 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 8 2 . 0 4 . 2 5 - 2 0 9 - 1 5 .
3 / P o u v o i r s : o n t é t é c o n f é r é s : à c h a q u e g é r a n t , t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n ; e t à t o u t t i e r s , m a n d a t s p é c i a l à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a f i n d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( S i g n é ) G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 1 5 . 0 9 . 2 0 1 1