05/09/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é L a c e t l e
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R é s e r v a u M o e i t e ' b e l g e
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I I I I 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 »
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
t u g r e f f e d u t r i b w e d e c o r a m e r o e o p t i o n s d e B r v u r e l l i
N " d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 6 5 1 1 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P E R F O R M A N C E I N U G H T I N G B E
" . "
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S t a g e : C H A U S S E E D E H A E C H T 1 8 7 8 - 1 1 3 0 H A R E N
O b j e t d e l ' a c t e D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i n 2 0 0 8
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l a c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a m a j o r i t é ,
D E C I D E d e d é l é g u e r à M . C h r i s t i a n M e u n i e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
' a c h e t e r o u v e n d r e d e b i e n s m a t é r i e l s ( d ' i n v e s t i s s e m e n t ) p o u r a u t a n t q u e l e p r i x p a r t r a n s a c t i o n s o i t I n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . L a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M . G i o r g i ° L o d i , d e M . A n t o n e l l o P u g g i o n i o u d e M o n s i e u r N e g r i e s t n é c e s s a i r e e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e c e m o n t a n t ;
- S i g n e r , m o d i f i e r e t r é s i l i e r t o u s l e s c o n t r a t s d ' e m p l o i a v e c l e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , c o m m i s s i o n s , s a l a i r e s e t g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i e t l a r u p t u r e d e c e l u i - c i . P a r c o n t r e , i l e s t e x p r e s s é m e n t e x c l u d e s e s p o u v o i r s t o u t c e q u i t o u c h e l e m a n a g e m e n t d e l a s o c i é t é ( M e u n i e r C h r i s t i a n , R u d i R e i n h a r r i e t B r u n o H a l e n ) .
' s i g n e r , m o d i f i e r , r é s i l i e r l e s c o n t r a t s d ' a c h a t , d e v e n t e e t d e f o u r n i t u r e d e b i e n s a t d e s e r v i c e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x p l o i t a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
" e s t i n t e r d i t a u d i r e c t e u r g é n é r a l d ' e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t e t d e v e n t e d e s o c i é t é s , d e m a r q u e s , d e c o n t r a c t e r o u d e r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d e d i s t r i b u t i o n , d ' a g e n c e o u d a c o n s u l t a n c e p o u r l e m a r c h é b e l g e e t é t r a n g e r .
- E t a b i l r , e n c o n f o r m i t é a v e c l e b u d g e t p r é c i é f i n i , l e s c o n d i t i o n s d e s r i s t o u r n e s d e f i n d ' a n n é e , d e s a c t i o n s p r o m o t i o n n e l l e s e t d e s a u t r e s a c t i o n s m a r k e t i n g d i r i g é e s v e r s l e s c l i e n t s e t v e r s l e s f o u r n i s s e u r s .
- T r a n s m e t t r e s a n s d é l a i , à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r A l b e r t a N e g r i , t o u s c h a n g e m e n t s d a n s l e s r e l a t i o n s v i s - à - v i s d e s c l i e n t s e t d e s f o u r n i s s e u r s s t r a t é g i q u e s .
' A i d e r à l ' é l a b o r a t i o n e t a u r e s p e c t d e s b u d g e t s e t o b j e c t i f s d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t m e t t r e t o u t e n Su v r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e u x - c i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L O O I G i o r g i ° P U G G I O N I A n t o n e l l o A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a t i e r m é r e p a g e d u V o l e t B . - A u r e d e : N o m M . q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e O u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e a l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s l g n a t u r o
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s t h - S t a a t s b l a d u - M / 0 9 / 2 0 1 4 * L ' A n t i e ï e g ' d ü * M i i n i t e ü r b e l g e