25/04/2014
ÿþm o c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 9 9 . 7 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E T E R W E R D M U L L E R
( v e r k o r t ) :
b e h o u d e n
a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e e
B R U S S E L
G r i f f i e
I I I I I I I I I I I I H I l I I I I
* 1 4 0 8 8 2 2 1 *
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S m a r a g d l a a n 6 4
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , 1 0 k a n t o o r o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 9 4 5 , b l a d 7 1 , v a k 5 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d w e r d o n t b o n d e n .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v a n d e H e e r J o h a n D E M O L , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , 3 6 , d o o r h e m a a n g e w e z e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g d a t d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A P E T E R W E R D M U L L E R e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 6 . 0 0 7 , 9 0 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E 1 7 , 4 0 7 , 9 0 . D e v e r e f f e n i n g i s i n g e g e v e n d o o r h e t f e i t d a t e r g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z u l l e n w o r d e n o n t w i k k e l d . W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t ; d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w a r d e n , "
B e v e s t i g i n g v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n
N a d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e h e b b e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g g e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E T E R W E R D M U L L E R . " w o r d t v a n a f h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
, T w e e d e B e s l i s s i n g : O n t s l a g z a a k v o e r d e r & K w i i t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e h e e r P e t e r W E R D M U L L E R t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t : v a n z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e h e t l o p e n d e d i e n s t j a a r .
- - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 i e d d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e r d e B e s l i s s i n c r V a s t s t e l l i n g A c t i v a e n P a s s i v a S l u i t i n g V e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- e r g e e n p a s s i v e ( i n d e z i n v a n s c h u l d e n a a n d e r d e n - s c h u l d e i s e r s ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E T E R W E R D M U L L E R d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V i e r d e B e s l i s s i n g : B o e k e n & B e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e m i j n b i j d e h e e r P e t e r W e r d m u l l e r v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n \ r a c e r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n . .
V i j f d e B e s l i s s i n g : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n
s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n K P M G A c c o u n t n a n t s C V B A , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U l T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g - c o o r d i n a t i e
s t a t u t e n ; - v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r & b e d r i j f i s r e v i s o r ; - s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 04.03.2014 14058-0391-012
13/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.02.2013, NGL 08.02.2013 13031-0202-012
01/02/2013
ÿþ~ , , = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
V c b e h c a a n B e l ç S t a a t
u n i
1 9 3 9 7 "
I W I
2 1 J A N 2 0 1 3
B R U S S È . '
G r i f f i e
. 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 9 9 . 7 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E T E R W E R D M U L L E R
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S m a r a g d l a a n 6 4
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g ; S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e
e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 v a n d e z e
s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d b e s t a a t
g e e n c o n t r a i s i n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L . B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E 7 1
E
S t
i d
S g e e
' 8 0 E E 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 7 6 9 9 9 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e t e r W e r d m u l l e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d m o n d P i c a r d s t r a a t 1 5 , 1 0 5 0 E l s e n e , B e l g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e I v e r p l a a t s i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n E d m o n d P i c a r d s t r a a t 1 5 , 1 0 5 0 E l s e n e , B e l g i e , n a a r S m a r a g d l a a n 6 4 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k .
D a t u m v a n b e s l i s s i n g : 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
P e t e r W e r d m u l l e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P e t e r W e r d m u l l e r B V B A
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0248-014
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.05.2011, NGL 30.05.2011 11132-0235-015
15/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I I I I I I I V I N I I ~ I V V R I I B I
V b e h a a B e l S t a
R
0 3 M R T 2 0 1 1
o F i u
~ . . ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 6 9 9 9 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e t e r W e r d m u l l e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n o o t s c a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a v o i e s t r a a t 7 2 , 1 0 6 0 S i n t - G i l l e s , B e l g i e
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
V e p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n S a v o i e s t r a a t 7 2 , 1 0 6 0 S i n t - G i l l e s , B e l g i e , n a a r E d m o n d P i c a r d s t r a a t 1 5 , 1 0 5 0 E l s e n e , B e l g i e .
D a t u m v a n b e s l i s s i n g : 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1
P e t e r W e r d m u l l e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P e t e r W e r d m u l l e r B V B A
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 17.05.2010 10117-0288-014
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 02.06.2009 09173-0204-015
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 03.07.2008 08338-0397-015
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 14.06.2007 07217-0193-012