C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 0 7 1 . 4 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : P E T E R C A M ( S o c i é t é d e B o u r s e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t e G u d u l e 1 9 , 1 0 0 0 F 3 r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e z N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a i 2 0 1 4
1 . N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f :
- M a d a m e V é r o n i q u e P e t e r b r o e c k , n é e l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 6 3 d e m e u r a n t à 1 3 0 1 B i e r g e s , R u e c r A n g o u s s a r t ,
6 0
- M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e D o u v i l l e d e F r a n s s u n é l e 8 j u i l l e t 1 9 6 3 d e m e u r a n t à 1 1 6 0 B r u x e i l e s , A v e n u e
M o s t i n c k , 6 0
- M o n s i e u r F a b r i z i o R i c c a r d i n é l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 8 3 d e m e u r a n t à 2 0 1 5 5 M i l a n ( I t a l i e ) , V i a P r i n c i p e
E u g e n i o , 6 3
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
2 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a F o n d a t i o n P e t e r c a m e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 2 8 m a i 2 0 1 4 .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r ! e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r G . J o o s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , p o u r ! a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l M i n n e F r i t z M e r t e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
I O L U J I M I I I I 1
D é p o s é / R e ç u l e '
1 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u 9 i t e . f f i a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o . N o m e t q u a r i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s