02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.07.2013 13367-0347-036
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 10.07.2012 12277-0321-035
03/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 5
f 1 1 * 1 1 1 1 2 1 1 j 1 0 1 1 , 1 . 1 W 1 1 1 1
B R U X E L L e
M R T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 4 6 1 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E U G E O T D I S T R I B U T I O N S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E J A C Q U E S G E O R G I N 1 5 1 1 9 S C H A E R B E E K 1 0 3 0
O b l a t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U P R E S I D E N T
O M I S S I O N
E n r a i s o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l R O L L E T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e C o n s e i l d é c i d e n o m m e r u n n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l à c o m p t e r d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u P r é s i d e n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e B E R G E R A N D e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D a n i e l R O L L E T p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p e l é e e n 2 0 1 3 à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s , d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e B E R G E R A N D e s t n é l e 1 0 j u i n 1 9 6 3 à V i l l e n e u v e - S a i n t - G e o r g e s , d e m e u r a n t e n F r a n c e , à 7 8 5 1 0 T r i e l - S u r S e i n e a u 2 a l l é e G e o r g e s B i z e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e C . A d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1
J e a n F r a n ç o i s C O T R O P a t r i c k D H E L E N S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþ
e C o p i e à b e l g e p u b l i e r
" i a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
î 3 R U X E L L E S
7 4 , t - t e ~ ~ n
R é s e r v é
~ u
M o n i t e u r
b e i g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I t l l l U i t l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1
* 1 1 1 9 6 7 5 9 "
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 4 6 1 2 0 6
i D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E U G E O T D I S T R I B U T I O N S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E J A C Q U E S G E O R G I N 1 5 / 1 9 S C H A E R B E E K 1 0 3 0
O b i e i d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N D I R E C T E U R G E N E R A L E T P O U V O I R S D U D I R E C T E U R G E N E R A L
I . N O M I N A T I O N D ' U N D I R E C T E U R G E N E R A L
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u C o n s e i l l ' o r g a n i s a t i o n d e l a n o u v e l l e s t r u c t u r e P e u g e o t C i t r o ë n ! R e t a i l e t i n d i q u e q u e M o n s i e u r S t é p h a n e L E G U E V E L , a d m i n i s t r a t e u r a s s u r a n t a u s s i l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é , e s t a p p e l é à e x e r c e r d ' a u t r e s f o n c t i o n s d a n s l e G r o u p e P S A ; P E U G E O T C I T R O E N à c o m p t e r d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . I l y a l i e u e n c o n s é q u e n c e d e d é s i g n e r u n n o u v e a u D i r e c t e u r G é n é r a l p o u r P E U G E O T D I S T R I B U T I O N S E R V I C E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e d e d é s i g n e r , c o m m e n o u v e a u D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a S o c i é t é » M o n s i e u r P a t r i c k D H E L E N S , n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k D H E L E N S e n i q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
M o n s i e u r P a t r i c k D H E L E N S e s t n é l e 0 2 / 0 5 / 1 9 5 7 à A n n e c y ( F r a n c e ) e t d e m e u r e e n B e l g i q u e , ; A v e n u e B a r o n A l b e r t d ' H u a r t 2 8 7 à 1 9 5 0 K r a a i n e m .
i M o n s i e u r P a t r i c k D H E L E N S d é c l a r e a c c e p t e r l e s f o n c t i o n s q u i v i e n n e n t d e l u i ê t r e c o n f é r é e s e t s a t i s f a i r e à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t l e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r .
i I l . P O U V O I R S D U D I R E C T E U R G E N E R A L
M o n s i e u r P a t r i c k D H E L E N S e n q u a l i t é d e n o u v e a u D i r e c t e u r G é n é r a l d e P E U G E O T D I S T R I B U T I O N ' S E R V I C E e s t i n v e s t i d e p l e i n d r o i t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s a t m n o m d e l a s o c i é t é , d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t s o u s l a s e u l e r é s e r v e d e s p o u v o i r s e x p r e s s é m e n t : a t t r i b u é s p a r l a l o i a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a c t i o n n a i r e s o u r é s e r v é s a u x c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n . ,
M o n s i e u r P a t r i c k D H E L E N S a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a p o u v o i r d e :
o R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s e t v i s - à - v i s d e s a d m i n i s t r a t i o n s . A c e t i t r e ,
r é a l i s e r t o u s a c t e s , e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e n r e l a t i o n a v e c l ' o b j e t d e l a S o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B A u r e c t o : N o m e t q u a r i t : s d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e = a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à V é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
V o t e B - S u i t e
C I S i g n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s á - - - - - . - . . . - - - - - - . _ . . _ _ . . _ . . . _ . _ _ . - - - - - - . . . . _ _ _ . _ _ . . . . . . . . _ _ _ . - . - - . . .
. . ( d e m a n d e s , l e t t r e s , b i l a n s f i s c a u x , e t r a p p o r t s s t a t i s t i q u e s e t
c o m p t a b l e s ) . N o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , i n d e m n i t é s e t g r a t i f i c a t i o n s ; v e i l l e r a u r e s p e c t d e s l o i s e t r è g l e m e n t s c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e d r o i t d u t r a v a i l , l e s c o n d i t i o n s d ' h y g i è n e e t d e s é c u r i t é , l e s v e n t e s d e v é h i c u l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , l a p u b l i c i t é e t l e s o f f r e s p r o m o t i o n n e l l e s a i n s i q u e l ' u t i l i s a t i o n e t l a r e p r o d u c t i o n d e l o g i c i e l s ; p r é s i d e r l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e , y p r e n d r e t o u t e s , d é c i s i o n s n é c e s s a i r e s , s u b d é l é g u e r c e p o u v o i r s ' i l y a l i e u ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r d á e e r e e - - > a u
e t V l o n i t e u r b e l g e
o E x p é d i e r l e s a f f a i r e s c o u r a n t e s d e l a s o c i é t é , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t p r o d u i t s f a b r i q u é s , s e c h a r g e r d e t o u t e s c o m m i s s i o n s e t f o u r n i t u r e s ; s t a t u e r s u r t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , s o u m i s s i o n s , a d j u d i c a t i o n s , e n t r e p r i s e s à f o r f a i t s o u a u t r e m e n t r e n t r a n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ;
o S o u s r é s e r v e d ' a v o i r o b t e n u l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l a D i r e c t i o n I m m o b i l i è r e d u g r o u p e , a c c e p t e r , c o n s e n t i r , c é d e r e t r é s i l i e r t o u s b a u x o u l o c a t i o n . P a s s e r t o u s c o n t r a t s a v e c t o u s a r c h i t e c t e s e t e n t r e p r e n e u r s e n v u e d e c o m m a n d e r t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e f a i r e t o u s a m é n a g e m e n t s d a n s l e s l o c a u x d e l a s o c i é t é o u d e f a i r e e f f e c t u e r t o u t e s r é p a r a t i o n s q u i p o u r r a i e n t ê t r e n é c e s s a i r e s ;
Q' F a i r e f o n c t i o n n e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t p o s t a u x o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é . S i g n e r t o u s c h è q u e s , o r d r e s d e v i r e m e n t e t m a n d a t s , t r a i t e s e t l e t t r e s d e c h a n g e s u r l e s d é b i t e u r s d e l a ; s o c i é t é , l e s a c c e p t e r e t l e s e n d o s s e r , a i n s i q u e t o u s l e s e f f e t s e t v a l e u r s q u i a u r a i e n t é t é p a s s é s à l ' o r d r e d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i t s à s o n p r o f i t . P r é s e n t e r t o u s b o r d e r e a u x à l ' e s c o m p t e o u à l ' e n c a i s s e m e n t , e n t o u c h e r l e m o n t a n t , a r r ê t e r t o u s c o m p t e s c o u r a n t s e t a u t r e s , f a i r e d r e s s e r t o u s p r o t ê t s , p r e n d r e t o u t e m e s u r e c o n s e r v a t o i r e ;
R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s o r g a n e s j u d i c i a i r e s ( l e s t r i b u n a u x a r b i t r a g e s a u s s i b i e n q u e l e s c o u r s o r d i n a i r e s ) a v e c t o u s p o u v o i r s d o n n é s a u x p a r t i e s d u p r o c è s , y c o m p r i s l e d r o i t d e d é p o s e r l e s r e q u ê t e s , l e s d e m a n d e s , l e s p o u r v o i s e n c a s s a t i o n , r é p o n d r e e t p r é s e n t e r l e s o b j e c t i o n s e t e x p l i c a t i o n s c o n c e r n a n t l e d o s s i e r , p r é s e n t e r l e s p r e u v e s e t l e s a r g u m e n t s , f a i r e d é s i s t e m e n t o u r e c o n n a i s s a n c e d e r e q u ê t e , s i g n e r l ' a c c o r d à l ' a m i a b l e e t a u t r e s p o u v o i r s ;
Q' R e t i r e r e t r e c e v o i r d e l a S N C B e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e L a P o s t e , t o u s e n v o i s , t o u t e s l e t t r e s , t o u s c o l i s e t p a q u e t s a d r e s s é s à l a S o c i é t é , r e c o m m a n d é s o u n o n a i n s i q u e t o u s m a n d a t s , l e s e n c a i s s e r e t a u x e f f e t s c i - d e s s u s , d o n n e r t o u t e s d é c h a r g e s , e t s i g n e r t o u s r e g i s t r e s e t r e ç u s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , é l i r e d o m i c i l e e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r a s s u r e r l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r P a t r i c k D H E L E N S e s t e n o u t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à d e s f i n s s p é c i f i q u e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e C A d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1
C h r i s t o p h e B E R G E R A N D
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N q 0 2 . 7
a u
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 9 4 7 6 0 *
B R U X E L L E S
n D f C
G r e f f e .
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 4 6 1 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E U G E O T D I S T R I B U T I O N S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E J A C Q U E S G E O R G I N 1 5 / 1 9 S C H A E R B E E K 1 0 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n d e l a c o o p t a t i o n d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a y a n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e L E G U E V E L d é c i d e , ; s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r a t i f i e r l a c o o p t a t i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s C O T R O à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 e t p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u ` m a n d a t d e S t é p h a n e L E G U E V E L , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p e l é e e n 2 0 1 3 à i s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s C O T R O e s t n é l e 1 6 / 0 3 / 1 9 5 9 à L i l l e ( F r a n c e ) , e t d e m e u r e e n F r a n c e , 1 4 , A v e n u e d e s C o u r s e s , 7 8 1 1 0 L e V é s i n e t .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a y a n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l R O L L E T , d é c i d e s u r i p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r a t i f i e r l a c o o p t a t i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k D H E L E N S à c o m p t e r d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p e l é e e n 2 0 1 3 à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
M o n s i e u r P a t r i c k D H E L E N S e s t n é l e 0 2 / 0 5 / 1 9 5 7 à A n n e c y ( F r a n c e ) , e t d e m e u r e e n B e l g i q u e , A v e n u e B a r o n A l b e r t d ' H u a r t 2 8 7 à 1 9 5 0 K r a a i n e m .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e A C E d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1
C h r i s t o p h e B E R G E R A N D
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l l i é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' É g a r d O C S t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n + a d 2 . 1
1
I l l u l l I l l I l I I l U I U I U h I
* 1 1 1 9 4 7 6 1 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 4 6 1 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E U G E O T D I S T R I B U T I O N S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n 1 5 / 1 9 S c h a e r b e e k 1 0 3 0
O d e t d e p a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e c o n d u i t , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e , M A Z A R S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , B e l l e v u e , 5 1 b 1 1 0 0 1 , 9 0 5 0 L E D E B E R G , G e n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L i e v e n A C K E e t c e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , d é b u t a n t a v e c l ' e x e r c i c e f i s c a l 2 0 1 1 e t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r s o n t f i x é s à 1 9 . 0 0 0 e u r o s .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e A G O d u 1 7 m a i 2 0 1 1
D a n i e l R O L L E T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2011
ÿþe M o d 2 . 1
C { = 3 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 f i S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
I J I I 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 j 1 u
u u
R é
M o b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 3 4 6 1 2 0 6
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : P E U G E O T D I S T R I B U T I O N S E R V I C E
S o c i é t é A n o n y m e
A V E N U E J A C Q U E S G E O R G I N 1 5 / 1 9 S C H A E R B E E K
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a y a n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e n r i B U D A N D E R U S S É d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r a t i f i e r l a c o o p t a t i o n e n s o n r e m p l a c e m e n t , à c o m p t e r d u 1 0 m a i 2 0 1 0 e n q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P E U G E O T B E L G I Q U E L U X E M B O U R G , A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r C h r i s t o p h e B E R G E R A N D , n é l e 1 0 / 0 6 / 1 9 6 3 , d e m e u r a n t e n F r a n c e , a u 2 a l l é e G e o r g e s B i z e t , 7 8 5 1 0 T r i e l - S u r - S e i n e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e M o n s i e u r H e n r i B U D A N D E R U S S E , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r e n 2 0 1 3 s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e A G O d u 1 8 m a i 2 0 1 0
D a n i e l R O L L E T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
I t i l t a g u n b i j i i è j t B e i g i s t $ - S t a a t s b í a d = 1 6 > Q 9 f 2 0 1 1 - A f f i i é x e x i i ü M b i i i t ë ü r t s e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 31.08.2011 11491-0469-035
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 15.07.2010 10312-0020-035
10/09/2009 : BL343516
23/07/2009 : BL343516
13/11/2008 : BL343516
08/09/2008 : BL343516
05/08/2008 : BL343516
20/03/2008 : BL343516
20/03/2008 : BL343516
20/03/2008 : BL343516
11/02/2008 : BL343516
06/11/2007 : BL343516
10/10/2007 : BL343516
03/07/2007 : BL343516
29/08/2006 : BL343516
28/06/2006 : BL343516
15/07/2005 : BL343516
15/07/2005 : BL343516
12/07/2005 : BL343516
12/07/2005 : BL343516
01/07/2005 : BL343516
11/05/2005 : BL343516
11/05/2005 : BL343516
27/07/2004 : BL343516
27/07/2004 : BL343516
27/07/2004 : BL343516
22/06/2004 : BL343516
08/07/2003 : BL343516
04/07/2003 : BL343516
04/07/2003 : BL343516
04/07/2003 : BL343516
29/11/2002 : BL343516
29/11/2002 : BL343516
29/11/2002 : BL343516
29/11/2002 : BL343516
07/04/2001 : BL343516
04/11/2000 : BL343516
21/07/2000 : BL343516
08/04/2000 : BL343516
08/04/2000 : BL343516
08/04/2000 : BL343516
01/07/1999 : BL343516
27/02/1999 : BL343516
27/02/1999 : BL343516
27/02/1999 : BL343516
19/11/1998 : BL343516
16/01/1998 : BL343516
16/01/1998 : BL343516
14/11/1996 : BL343516
14/11/1996 : BL343516
06/04/1996 : BL343516
09/08/1995 : BL343516
06/07/1995 : BL343516
19/11/1993 : BL343516
17/11/1993 : BL343516
16/02/1993 : BL343516
22/05/1991 : BL343516
05/03/1991 : BL343516
15/08/1989 : BL343516
01/01/1988 : BL343516