ÿþ N i e - 7 , e C o i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- I -
i u I I l l I l i i i N I Y I I I I I I N I
* 1 2 1 5 7 9 9 5 *
B R U X E L L E S ® R ~ # X E ~ S ` t 2 s E r e f f u ~ ~
D é n o m i n a t i o n : P h a l è n e s & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 3 , A v e n u e d e s P h a l è n e s à 1 0 0 1 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 8 0 2 6 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 a r é v o q u é l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a t i n d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d e c e j o u r a n o m m é à l ' u n a n i m i t é :
M a d a m e S y b i l l e l e C l e m e n t d e S a i n t M a r c q , d o m i c l i é e 4 9 , A v e n u e H e n r i M a r i c h a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n a n t c o u r s c e j o u r , s e t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 :
M o n s i e u r L o u i s l e C l é m e n t d e S a i n t M a r c q , d o m i c i l i é 6 , r u e E c o l e d e M é d e c i n e à 1 2 0 5 G e n è v e ( S u i s s e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n a n t c o u r s c e j o u r , s e t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r B e r n a r d d e C a t e r s , d o m i c i l i é 4 9 , r u e H e n r i M a r i c h a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n a n t c o u r s c e j o u r , s e t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s s o n t g t r a t u i t s .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e S i b y l l e l e C l é m e n t d e S a i n t M a r c q , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( 2 0 1 2 - 2 0 1 8 ) .
M a d a m e S y b i l l e l e C l é m e n t d e S a i n t M a r c q
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
J . , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r _ b e l g e
I I
B R U X E L L E S
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G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 o l i j i l . 1 1 1 t 1 1 1 1 ! 1 i u
D é n o m i n a t i o n : P h a l è n e s & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s P h a l è n e s , 2 3 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 8 0 2 6 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 / 1 2 / 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e à c e j o u r q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s e t r e p r i s d a n s l e l i v r e d e s ` a c t i o n n a i r e s .
i l d é c i d e d o n c , q u ' a p a r t i r d e c e j o u r , t o u s l e s t i t r e s s e r o n t n o m i n a t i f s e t n e p o u r r o n t p l u s ê t r e t r a n s f o r m é s ' e n T i t r e a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e c o n s e i l c o n v o q u e r a u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e a f i n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l a ; d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l v o t e à l ' u n a n i m i t é c e t t e d é c i s i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 / 1 2 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e t c o n s t a t e q u ' à p a r t i r d e c e j o u r , t o u s l e s t i t r e s s e r o n t n o m i n a t i f s e t s o n t i n s c r i t s d a n s ;
l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
S i c e r t a i n s t i t r e s é t a i e n t e n c o r e a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é s , c e u x - c i s o n t t r a n s f o r m é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s à
p a r t i r d e c e j o u r . "
L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é , c e t t e r é s o l u t i o n .
M e G e n e v i è v e t ' K i n t d e R o o d e n b e k e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e