30/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 5 . 1 4 9 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " P H A N N E I N V E S T "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 9 0 V o r s t ( B r u s s e l ) , B r i t s T w e e d e l e g e r l a a n 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , ; z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e i E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , ' m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n : v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A N N E - I N V E S T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 9 0 V o r s t ( B r u s s e l ) , B r i t s T w e e d e l e g e r l a a n 6 7 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e , b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d d e h e e r C e d r i c G e i r e g a t , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , L a n g e s t r a a t 1 2 , a a n g e s t e l d a i s l a s t h e b b e r a d h o c , v o o r h e t a f s l u i t e n v a n d e a k t e o p s t a l r e c h t t u s s e n d e B e s l o t e n ' , V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P H A N N E I N V E S T ' e n m e v r o u w S a n t e n s A n n e , b e i d e n : v o o r n o e m d , a a n g a a n d e h e t h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d , t e g e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r m e l d i n h e t o n t w e r p v a n d e a k t e o p s t a l d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g w o r d t v o o r g e l e g d ,
V V O R T E G E M - P E T E G E M D E R D E A F D E L I N G - M O R E G E M
E e n p e r c e e l g r o n d , m e t a f t e b r e k e n e n t e h e r b o u w e n b e s t a a n d e c o n s t r u c t i e , g e l e g e n t e 9 7 9 0 M o r e g e r r l ( W o r t e g e m - P e t e g e m ) , D e i n z e s t r a a t 9 8 , R o d e n k a u t e r , b e k e n d t e n k a d a s t e r v o l g e n s t i t e l s e c t i e C , n u m m e r s i 1 8 9 / A , 1 9 0 / 6 , 1 8 8 / A , 2 0 9 / A , 2 1 0 / A , 1 9 9 / A , 1 9 8 / A , 2 0 0 / 0 2 , 1 9 5 / 6 , 1 9 6 / B , 2 0 8 / A , 1 9 7 / A , 2 0 7 / A , 2 0 5 / B , 2 2 8 , 2 2 4 , ; 2 2 7 / B , 2 2 9 / / A , 1 9 1 e n v o l g e n s r e c e n t u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r s e c t i e C , d e e l n u m m e r 1 9 1 e n 1 9 5 / C , d e e l u i t v o o r n o e m d g r o t e r g e h e e l v o l g e n s t i t e l , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s n a g e m e l d e m e t i n g v a n n e g e n a r e t w e e ë n d e r t i g c e n t i a r e z e s e n n e g e n t i g d e c i m i l l i a r e ( 9 a 3 2 c a 9 6 d m a )
T W E E D E B E S L U I T :
. D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e v o l s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 , 4 0 0 E ) v a n h e t h u i d i g e k a p i t a a l .
D E R D E B E S L U I T
' B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 7 5 , 0 7 4 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 1 0 0 E ) , o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 2 4 2 . 1 7 4 E ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
, O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e n é é n e u r o
k o m m a a c h t é é n é é n z e s ( 2 0 1 , 8 1 1 6 E U R ) , w a a r v a n :
- v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 7 5 . 0 7 4 E U R z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 6 2 . 5 2 6 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n ;
h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 8 0 0 1 7 2 6 9 0 2 0 1 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S ,
b a n k , z o a l s b l i j k t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g
; . H e t b a n k a t t e s t b l e b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1
V c b e h c a a n B e I S t a a l 1 1 1 1
U I
I V i l U T a . i l U U
" 2 0 M O 2 0 1 i t
t e r g r i f f i e v a n d e e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v p n k o r r i p t p d e J B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e h e e r D e V e y t P h i l i p p e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t
v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n h e e f t v e r k l a a r d t e w i l l e n i n t e k e n e n
o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( 3 7 . 5 3 7 E U R )
k a p i t a a l e n é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( 3 1 . 2 6 3 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e ;
- m e v r o u w S a n t e n s A n n e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t
v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n h e e f t v e r k l a a r d t e w i l l e n i n t e k e n e n
o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( 3 7 . 5 3 7 E U R ) k a p i t a a l
e n é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( 3 1 . 2 6 3 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e ;
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v è r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 2 4 2 . 1 7 4 E ) e u r o
U i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i e u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g
e u r o ( 6 2 . 5 2 6 E U R ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
V I E R D E B E S L U I T
B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g
e u r o ( 6 2 . 5 2 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o
( 2 4 2 . 1 7 4 E ) e u r o o p d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 4 . 7 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t
k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 4 . 7 0 0 E U R ) "
V I J F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 4 . 7 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d e r d e e n v i e r d e a l i n e a v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s - e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n
h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n a l s v o l g t
" T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d :
- D e h e e r P h i l i p p e D e V e y t
- M e v r o u w A n n e S a n t e n s
D e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t "
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e , p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2014
ÿþ,
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a (
M a d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
k e r i U S S E i
i 5 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 4 9 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P H A N N E - I N V E S T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 9 0 V o r s t ( B r u s s e l ) , B r i t s T w e e d e l e g e r l a a n 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t : d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A N N E - I N V E S T " , w a a r v a n d e , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 9 0 V o r s t ( B r u s s e l ) , B r i t s T w e e d e l e g e r l a a n 6 7 , i n b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T ,
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n : v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t
- a a n d e h e e r D E V E Y T P h i l i p p e , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- a a n m e v r o u w S A N T E N S A n n e , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r e f f e c t i e v e , u i t b e t a l i n g a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t i n t w e e f a s e s :
- E e r s t e f a s e :
1 , B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 6 4 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 6 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 2 3 1 , 3 1 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 9 9 , 8 4 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 3 1 , 4 7 E U R ) a i s u i t g i f t e p r e m i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I l . B a n k a t t e s t
' H e t n e t t o u i t g e k e e r d e b e d r a g a a n d i v i d e n d e n , t e w e t e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d d o o r d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e s t o r t , h e t z i j :
- d o o r d e h e e r D E V E Y T P h i l i p p e , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 4 0 0 1 7 1 5 6 2 7 4 7 8 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k . H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- d o o r m e v r o u w S A N T E N S A n n e , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 E 6 4 0 0 1 7 1 5 6 2 7 4 7 8 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k . H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . .
1 1 h I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r D E V E Y T P h i l i p p e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 3 2 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) k a p i t a a l e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e ;
- m e v r o u w S A N T E N S A n n e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n h e e f t v e r k l a a r d m e t h a a r n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o ( 3 2 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) k a p i t a a l e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e ;
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 6 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n
g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e
w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 6 4 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t
- d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 3 2 1 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) t o t e n m e t
v i j f h o n d e r d e n z e v e n ( 5 0 7 ) a a n d e h e e r D E V E Y T P h i l i p p e , v o o r n o e m d ;
- d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 3 2 1 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s v i j f h o n d e r d e n a c h t ( 5 0 8 ) t o t e n m e t
a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 8 2 8 ) a a n m e v r o u w S A N T E N S A n n e , v o o r n o e m d ;
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
V I I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
V I I I . U i t g i f t e p r e m i e .
D e u i t g i f t e p r e m i e b e d r a a g t v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
- T w e e d e f a s e :
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o
( 8 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o p
h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e
v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I l . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a l d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n ;
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 8 2 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 1 8 2 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m ' T I T E L V I . O N T B I N D I N G . V E R E F F E N I N G . ' v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r ;
" T I T E L V I , O N T B I N D I N G . V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9 : o n t b i n d i n g e n b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s ,
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e
w o r d t o n t b o n d e n . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
i "
z e I ' . - 1 . 0 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n b i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d
w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n
v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
A r t i k e l 2 0 : b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 2 1 : v e r d e l i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d
o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n ,
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o - ' t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
A r t i k e l 2 2 : v e r l i e s v a n k a p i t a a l
V o o r w a t b e t r e f t d e m a a t r e g e l e n t e n e m e n b i j v e r l i e s v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r w e z e n n a a r d e a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n ,
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g