PHARMA BELGIUM

Dénomination : PHARMA BELGIUM

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 425.353.116

Publication

03/10/2014

��Mod 11.1

-�,

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le

2 4 '-09- 201ti

au greffe du tribunal de commerce' francophone de MXelles

Y 1 *14179921* A

N� d'entreprise : 0425.353.116

D�nomination (en entier) : PHARMA BELGIUM

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Carli 17

1140 BRUXELLES

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS - MODIFICATION DES

STATUTS - NOMINATION DU COMMISSAIRE ,

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le douze septembre deux mille quatorze, par Ma�tre Daisy DEKEGEL,

Notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "PHARMA BELGIUM",

ayant son si�ge � Evere (1140 Bruxelles), rue Carli, 17,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Transfert du si�ge social � 1040 Bruxelles, Rond-point Robert Schuman, 6`, bo�te 5, et modification de,

l'article 2 des statuts comme repris dans le nouveau texte des statuts.

2� Transformation des actions au porteur en actions nominatives et modification des articles 5bis et 16 des,

statuts, comme repris dans le nouveau texte des statuts.

3� Modification de l'exercice social afin de le faire commencer le premier avril pour se terminer le trente et.

un mars de l'ann�e suivante,

Modification de l'article 19 des statuts comme repris dans le nouveau texte des statuts,

4� Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, laquelle se tiendra dor�navant le troisi�me

mercredi du mois de septembre � dix-sept heures.

Modification de la premi�re phrase de l'article 16 des statuts comme repris dans le nouveau texte des

statuts,

Dispositions transitoires.

1� L'assembl�e a d�cid� que l'exercice social en cours, qui a commenc� le premier janvier 2014 se,

terminera encore pour une fois comme avant, notamment le 31 d�cembre 2014.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� que l'exercice social suivant commencera le ler janvier2015 et se terminera;;

le 31 mars 2015, l'exercice suivant commencera le ter avril 2015 et se terminera le 31 mars 2016,

2� L'assembl�e a d�cid� que l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se prononcera aussi bien sur les comptes.

annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2014 qu'aux comptes annuels au 31 mars 2015 se tiendra encore une fois le;'

troisi�me mercredi du mois d'avril 2015 � 9 heures.

L'assembl�e a d�cid� qu'ensuite l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels;,

arr�t�s au 31 mars 2016 se tiendra le troisi�me mercredi du mois de septembre 2016 � dix-sept heures.

5� Adoption d'un nouveau texte des statuts en concordance avec l'ordre du jour et avec les derni�res:

modifications l�gislatives au niveau des soci�t�s commerciales, dont un extrait suit :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "PHARMA BELGIUM".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, bo�te 5.

OBJET.

La soci�t� a pour objet :

a) la production, la fabrication et le commerce de tous produits chimiques et pharmaceutiques, de tous m�dicaments, de tous autres produits ou biens et de tous appareils, instruments, r�cipients et accessoires, qui sont employ�s dans la pharmacie, la m�decine, dans les sciences pures et exactes, dans les laboratoires: d'analyses et de recherches, dans les arts, l'industrie, l'industrie alimentaire et m�nag�re.

b) de prendre des agences et des repr�sentations, la passation des actes, la conclusion de tous contrats en relation directe ou indirecte de ce qui est pr�vu au paragraphe pr�c�dent et cela dans le sens le plus large dui;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

R�serv� d�veloppement du commerce et de l'industrie, et en g�n�ral l'ex�cution de toute op�ration mobili�re et immobili�re, commerciale, civile, financi�re, agricole, industrielle, mini�re et maritime, ainsi que tout autre travail public au priv� qui pourrait en �tre la suite.

au c) toute participation directe ou indirecte dans toute op�ration g�n�ralement quelconque qui peut �tre en rapport avec l'un ou l'autre des objets d�finis, ou qui peut stimuler leur r�alisation ou leur d�veloppement, par la constitution de nouvelles soci�t�s belges ou �trang�res, l'apport, l'inscription sur ou l'achat de titres, actions ou droits sociaux, fusion, association ou participation, syndicats de garanties ou autrement.

Moniteur L'objet de la soci�t� pourra toujours �tre modifi� conform�ment aux dispositions des articles 558 et 559 du Code des soci�t�s sur d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

belge DUREE.

Le soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � quatre millions neuf cent cinquante-huit mille euros (� 4.958.000,00).

ll est repr�sent� par trois millions huit cent quatre-vingt-cinq mille nonante-et-un (3.885.091) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/trois millions huit cent quatre-vingt-cinq mille nonante-et-uni�me (9/3.885.091 ) du capital social,

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle, Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires, Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant,

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATiONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur quii assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation,

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou partout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e, Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence,

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive,

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'admi-

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

nistration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de ia soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

e. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer ia gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATKON DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, soif par deux administrateurs conjointement, soit, dans les limites de la gestion journali�re par le ou ies d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment,

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

� l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi ies membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif,

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 20 du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le troisi�me mercredi du mois de septembre � dix-sept heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�, Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

REPRESENTA TiON.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

t Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

beige

Les procurations doivent �tre commuregi �es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e, En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement parla majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (I) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (Ili) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention � oui � ou � non � ou � abstention �. L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, te cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts,

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier avril pour se terminer le trente et un mars de l'ann�e suivante. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

6� Prise d'acte du remplacement de Emmanu�le Attout en tant que repr�sentant permanent du commissaire SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises par Isabelle Rasmont.

Confirmation qu'elle a renouvel�, � partir du 17 avril 2013, le mandat du commissaire, la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, pour un terme de trois ans, Cette soci�t� a d�sign� Madame Isabelle Rasmont, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et assumer la charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de fa SCCRL, Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur fes comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 mars 2016.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Daisy DEKEGEL

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2013 : BL457971
23/05/2013 : BL457971
06/02/2013 : BL457971
06/02/2013 : BL457971
13/11/2012 : BL457971
13/11/2012 : BL457971
06/07/2012 : BL457971
23/05/2012 : BL457971
09/03/2012 : BL457971
23/05/2011 : BL457971
01/06/2010 : BL457971
18/05/2010 : BL457971
14/05/2009 : BL457971
16/05/2008 : BL457971
25/06/2007 : BL457971
11/06/2007 : BL457971
26/04/2007 : BL457971
20/02/2006 : BL457971
30/12/2005 : BL457971
15/06/2005 : BL457971
15/06/2005 : BL457971
15/06/2005 : BL457971
16/05/2005 : BL457971
07/10/2004 : BL457971
07/07/2004 : BL457971
15/12/2003 : BL457971
24/07/2003 : BL457971
10/09/2002 : BL457971
03/08/2002 : BL457971
31/07/2002 : BL457971
19/02/2002 : BL457971
12/07/2001 : BL457971
11/06/1999 : BL457971
25/03/1999 : BL457971
25/03/1999 : BL457971
05/12/1998 : BL457971
04/08/1998 : BL457971
20/03/1997 : BL457971
31/01/1995 : BL457971
24/12/1994 : BL457971
01/06/1994 : BL457971
31/03/1994 : BL457971
25/02/1994 : BL457971
29/05/1993 : BL457971
08/12/1992 : BL457971
10/11/1992 : BL457971
03/07/1992 : BL457971
31/01/1992 : BL457971
01/01/1992 : BL457971
20/12/1991 : BL457971
03/09/1991 : BL457971
11/08/1990 : BL457971
22/03/1990 : BL457971
22/03/1990 : BL457971
04/11/1989 : BL457971
08/07/1989 : BL457971
10/06/1989 : BL457971
01/01/1989 : BL457971
21/06/1988 : BL457971
21/06/1988 : BL457971
01/01/1988 : BL457971
03/03/1987 : BL457971
03/03/1987 : BL457971
01/01/1986 : BL457971
05/02/1985 : BL457971

Coordonnées
PHARMA BELGIUM

Adresse
1140 BRUXELLES

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées PHARMA BELGIUM

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PHARMA BELGIUM