PHARMA PARTNERS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PHARMA PARTNERS
Dénomination : PHARMA PARTNERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 441.835.592

Publication

23/05/2014 : OO046730
03/10/2014
ÿþ mod 11.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1. rt

Ondememingsnr : 0441.835.592

Benaming (voluit) : PHARMA PARTNERS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Archimedesstraat 23

8400 OOSTENDE

Onderwerp akte :ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANVAARDING VAN DE NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf september tweeduizend veertien, door Meester Daisy DEKEGEL, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHARMA PARTNERS", waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Archimedesstraat

be 111

a

B[

Sta

i



23,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 1040 Brussel, Robert'

Schumanplein 6, bus 5, en wijziging van artikel 2 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van de!

statuten.

2° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op

eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Wijziging van artikel 10 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

3° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze voortaan te houden op de derde

woensdag van de maand september om zestien uur.

Wijziging van de eerste zin van artikel 9 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van;

de statuten.

Overgangsbepalingen.

1° De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari 2014 nog'

eenmalig af te sluiten als voorheen, namelijk op 31 december 2014.

De vergadering besliste dat vervolgens het volgende boekjaar zal verkort worden en worden afgesloten op,

31 maart 2015 zodat daarna het volgend boekjaar zal lopen van 01 april 2015 tot en met 31 maart 2016.

2° De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over:

de jaarrekening afgesloten zowel per 31 december 2014 als per 31 maart 2015 zal eenmalig nog gehouden:

worden op de tweede vrijdag van de maand mei om 12 uur.

De vergadering besliste dat vervolgens de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de

jaarrekening afgesloten per 31 maart 2016 zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand;

september 2016 om zestien uur.

4° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met d&.

recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt;

als volgt

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij;

draagt de benaming "PHARMA PARTNERS".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Brussel, Robert Schumanplein 6, bus 5.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel participaties in andere vennootschappen tenemen, anderei

vennootschappen over te nemen of op te richten in de sector van de geneesmiddelendistrrbutie of aanverwante'

activiteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mari 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van de gezondheidssector, industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkeljláng, geheel ofgedeelteljk van haardoel.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben b j wijze van inbreng, afstand, fusie, opslorping in alle andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen. Ze mag eveneens borgstellingen verleden.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen negenhonderddrieënvijftig-duizend euro (¬ 9.953.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door veertigduizend honderdzevenenveertig (40.147) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/veerfigduizend honderdzevenenveertigste (1/40.147s1e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand september om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als Werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval venneidt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt Van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of 'Verworpen"; gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels Van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar WINSTVERDELING.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke aserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders besliste

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

5° Kennisname van de vervanging van Emmanuèle Attout als vaste vertegenwoordiger van de commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren door Isabelle Rasmont.

6° Hemieuwing van het mandaat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door Isabelle Rasmont, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd t een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.



















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Daisy DEKEGEL

Notaris













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2013 : OO046730
06/02/2013 : OO046730
28/01/2013 : OO046730
25/05/2012 : OO046730
10/10/2011 : OO046730
31/05/2011 : OO046730
17/12/2010 : OO046730
18/06/2010 : OO046730
14/07/2009 : OO046730
08/06/2009 : OO046730
04/07/2008 : OO046730
18/06/2007 : OO046730
26/08/2005 : OO046730
10/06/2005 : OO046730
08/04/2005 : OO046730
18/02/2005 : OO046730
11/08/2004 : OO046730
11/08/2003 : OO046730
02/01/2003 : OO046730
26/07/2002 : OO046730
04/08/1999 : OO046730
08/07/1997 : OO46730
09/07/1996 : OO46730
11/06/1996 : OO46730
05/07/1994 : OO46730
30/10/1993 : OO46730
12/10/1993 : OO46730
01/01/1993 : OO46730
13/06/1992 : OO46730
08/05/1992 : OO46730
19/03/1991 : OO46730
30/10/1990 : OO46730
10/10/2016 : BL046730
10/11/2016 : BL046730

Coordonnées
PHARMA PARTNERS

Adresse
ROBERT SCHUMANPLEIN 6 BUS 5 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale