09/03/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o n t e C a r l o , 1
F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e á ; J e t t e - B r u x e l l e s , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P h a r m a c i e d e F o r e s t N a t i o n a l " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S ,
I . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s = l a c r é a t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s .
2 . A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " P h a r m a c i e d e F o r e s t N a t i o n a l » e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 ) p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
3 . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é r é a l i s é e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f u n e s o m m e , s u p p l é m e n t a i r e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s a d i s p o s i t i o n .
5 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e ( 1 / 3 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
3 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M B M P h a r m a S C P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e T e d e s c o 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B i o t Y a n n i c k , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s a v e c l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n . - U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l . D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o n W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T . - 7 " D
, 1 , L i " ~
e ! c o m m e r c e É c 9 É 7 5 f I 9 x c i l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 8 . 8 2 3 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e . d e F o r e s t N a t i o n a l
1 1 1 1 , 1 . g l I i 1 1 3 1 1 1 1 . 1 , 1 . 1 1 1
6
1 1
V