09/07/2014
ÿþ- - - - - - y -
M e n t i o n n e r s i r i a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n , , o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r c s e n t e , : a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u / e r s ° N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R O 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E e
u J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 7 8 4 . 6 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E L A C H A S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D ' A u d e r g h e m 3 4 4 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é P h a r m a c i e d e l a C h a s s e , t e n u e a u s i è g e l e 3 j u i n 2 0 1 4 e s t d é c i d é l e s u i v a n t :
" l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é " M o o r e S t e p h e n s - R S P " r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r e z i n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s o n t é t é f i x é s à l a s o m m e d e 2 . 1 6 0 , 0 0 E . "
A l p h a r E t t e r b e e k , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r A n n e - C a t h e r i n e S a u s
08/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 03.10.2013 13618-0480-034
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 15.07.2013 13311-0317-033
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 06.06.2012 12152-0419-032
24/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 2 M R . 2 0 0
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 8 4 7 1 *
1 1 1 1
1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 1 . 7 8 4 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E L A C H A S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d ' A u d e r g h e m 3 4 2 - 3 4 4 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e P h a r m a c i e d e l a C h a s s e t e n u e l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 ,
" L a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r m o n s i e u r V a n D e r H a e g e n P a s c a l , d o m i c i l i é à 9 4 2 0 E r p e - m e r e , O m m e g a n g s t r a a t 9 8 e s t a c c e p t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t
M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 7 6 2 4 0 L e M e s n i l E s n a r d , S q u a r e F r a n ç o i s P o u l e n c , 6 e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r , l e m a n d a t e s t g r a t u i t .
S A A L P H A R E T T E R B E E K r e p r é s e n t é e p a r
B a u s A n n e - C a t h e r i n e
r e p é s e n t a n t p e r m a n e n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : BL619001
10/08/2010 : BL619001
31/05/2010 : BL619001
17/07/2009 : BL619001
26/06/2009 : BL619001
08/09/2008 : BL619001
01/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é I R e ç u 1 e
2 0 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e c , o ? _ : e ~ : e . , : i l l e s
T
* 1 5 0 7 3 2 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 7 8 4 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E L A C H A S S E
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D ' A u d e r g h e m 3 4 2 - 3 4 4 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e P h a r m a c i e d e l a
C h a s s e t e n u e l e 2 3 m a r s 2 0 1 5 .
" L a d é m i s s i o n d u m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t p r e n d f i n a v e c e f f e t a u 2 3 / 3 / 2 0 1 5 :
M o n s i e u r J e a n M i c h e l C a m b o u n e t , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 7 6 2 4 0 L e M e s n i l E s n a r d , n r 6 S q u a r e F r a n ç o i s
P o u l e n c . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
S o n t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 2 3 / 3 / 2 0 1 5 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s q u i a c c e p t e n t
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
M o n s i e u r G r e c o R a p h a ë l , T u i n d e l l e 3 5 - 3 0 9 0 O v e r i j s e , s o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
- L a s o c i é t é A l p h a r E t t e r b e e k S A , A v e n u e d ' A u d e r g h e m 3 4 2 - 3 4 4 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k , 0 8 2 6 . 8 0 1 . 5 7 1 ; r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e B a u s .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : l a s o c i é t é A l p h a r E t t e r b e e k S A , r e p r é s e n t é e p a r M m e B a u s A n n e - C a t h e r i n e B a u s .
S A A l p h a r E t t e r b e e k
a d m i n i s t r a e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M m e B a u s A n n e - C a t h e r i n e
14/06/2007 : BL619001
07/09/2006 : BL619001
06/07/2005 : BL619001
03/08/2004 : BL619001
28/06/2004 : BL619001
15/06/2004 : BL619001
24/11/2003 : BL619001
18/11/2002 : BL619001
11/01/2000 : BL619001
07/11/1997 : BL619001
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 23.06.2016 16216-0097-018