17/02/2014
ÿþ, O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 3 1 . 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D U C H I E N V E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A V E N U E C H A R L E S T H I E L E M A N S 4 3 1 1 5 0 W O L U W E - S A 1 N T - P I E R R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E R E P O R T E A L A R E S E R V E D I S P O N I B L E D I V I D E N D E I N T E R C A L A I R E - N O M I N A T I O N D E M I S S I O N
P R O C E S V E R B A L D E S D E C I S I O N S D E L ' A S S O C I E U N I Q U E
a g i s s a n t e n L i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E R E P O R T E A L A R E S E R V E D I S P O N I B L E D I V I D E N D E I N T E R C A L A I R E N O M I N A T I O N - - D E M I S S I O N
J e c o n s i g n e m e s d é c i s i o n s d a n s l e c a d r e d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
a ) A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e r e p o r t é à l a r é s e r v e d i s p o n i b l e
b ) D i s t r i b u t i o r l d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e ;
c ) N o m i n a t i o n D é m i s s i o n .
J e p r e n d s l e e r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / P r e m i è r e r é s o l u t i o n
J e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e b é n é f i c e r e p o r t é à l a r é s e r v e d i s p o n i b l e . L e m o n t a n t d u b é n é f i c e r e p o r t é à a f f e c t e r à l a r é s e r v e d i s p o n i b l e s ' é l è v e à 1 0 6 . 0 8 6 , 1 2 E U R , d e s o r t e q u e l a r é s e r v e d i s p o n i b l e , q u i n ' é t a i t p a s d o t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s ' é l è v e r a d é s o r m a i s à 1 0 6 . 0 8 6 , 1 2 E U R ,
2 / D e u x i è m e r é s o l u t i o n
J e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s . C e t t e d i s t r i b u t i o n s e r a e f f e c t u é e d a n s I e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à 1 3 0 . 8 8 6 , 1 2 E U R . A u t e r m e d e l a p r é s e n t e d i s t r i b u t i o n , l ' a c t i f n e t s ' é l è v e r a à 3 0 . 8 8 6 , 1 2 E U R , c e q u i e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é s ' é l e v a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
I I s e r a p r o c é d é à l a m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
: 2 y ^ r i ~ [ , r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N M
* 1 9 0 9 4 3 1
B U Z I E L L E S
1 E B 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
3 / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
J e p r e n d s a c t e d e l a d é c i s i o n d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L P H A R W O L U W E - S A I N T - P I E R R E ( B C E 0 8 6 7 4 4 2 6 9 0 ) d e d é m i s s i o n n e r a v e c e f f e t c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P H A R M A C I E D U C H I E N V E R T . J e d é c l a r e a p p r o u v e r c e t t e d é m i s s i o n .
4 1 Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
J e d é c l a r e , s u i t e à c e t t e d é m i s s i o n e t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a n c i e n g é r a n t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A T W O R K F O R Y O U ( B C E 0 8 9 5 9 2 7 1 3 7 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d e l ' H o r i z o n 4 à 1 1 5 0 W o i u w e - S a i n t P i e r r e . L e m a n d a t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . M o n s i e u r H e n r i V A N P O U C K E ( N N 7 7 1 2 0 3 - 2 0 7 - 4 6 ) , p h a r m a c i e n , d o m i c i l i é A v e n u e d e l ' H o r i z o n 4 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , e s t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A T W O R K F O R Y O U , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L ' a s s o c i é u n i q u e ,
V A N P O U C K E H e n r i
p r o p r i é t a i r e d e s 6 2 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e