13/04/2011
ÿþ V ó l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M M 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m i n e
0 1 _ A P R .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 u i u u i A 5 9 3 r
R é s
M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 8 2 1 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e d u S t u y v e n b e r g h
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A l f r e d S t e v e n s 1 0 2 - 1 0 4 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n )
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n ,
p o u v o i r s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « P h a r m a c i e d u S t u y v e n b e r g h » , a y a n t s o n s i è g e R u e A l f r e d S t e v e n s 1 0 2 1 0 4 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 8 2 1 . 2 6 7 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 8 2 1 . 2 6 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a d e t t e I N G E V E L D , n o t a i r e à I x e l l e s , l e d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x m a i d e u x m i l s i x s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 5 0 2 - 0 7 5 2 1 2 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l o n z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s f é v r i e r d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 0 9 0 3 ;
d r e s s é p a r M a î t r e A n d r é M A T H I E U , n o t a i r e à M a l m e d y l e c i n q m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e o n z e m a r s s u i v a n t , v o l . 4 3 1 f o l . 4 3 c a s e 1 ; 0 3 r ô l e s 0 0 r e n v o i s ) ; r e ç u 2 5 ¬ , ( s i ) l ' I n s p e c t e u r p p a l . S . B E R G S , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s é c h a n g e d e v u e e t d i s c u s s i o n s a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 2 1 5 . 0 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s ( 5 0 0 ) d e m ê m e t y p e q u e l e s a n c i e n n e s e t p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e c e j o u r .
I n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t , M a d e m o i s e l l e V a l é r i e W I L L E K E N S , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a v a n t , q u i a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s n é c e s s a i r e s e t d e s c o n s é q u e n c e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s , d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t d è s l o r s i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r l a S P R L « W I L L E K E N S P H A R M A " , p r é q u a l i f i é e , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 7 1 0 3 0 2 5 1 1 1 4 4 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d u C R E D I T A G R I C O L E ( A G R I C A I S S E ) d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à s a d i s p o s i t i o n .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t à l ' i n s t a n t p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u x f i n s d ' ê t r e v e r s é e e t c o n s e r v é e a u d o s s i e r d e l a s o c i é t é .
2 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é c o m m e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n q u i p r é c è d e d e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 2 1 5 . 0 0 0 ¬ ) s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
M e n t i o n n e r s u r I r e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o r a e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I d ( i e r s r t i n l l ¬ o u d e s p e r s G r i r l e 5 a v a n t p o u v o i r d e r E ' . f J r É s e r l l l N 1 . 3 p c : r S o n n é i m o r a l e à r C o a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o l n e t s i g n a t u r e
r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M V T d n i t é u b e l g é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s u i t e
3 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E S U L T A N T D E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T . L ' a s s e m b l é e d é c i d e c o r o l l a i r e m e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d o n t l e l i b e l l é d e v i e n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 2 1 5 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 2 . 1 5 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 . 1 5 0 " ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
4 . M A N D A T A U N O T A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u à l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r m a n d a t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a u x f i n s d e
p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a c c e s s o i r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s
l e c a d r e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , l e s q u e l l e s s o n t
p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n r é i t é r é e s a u x p r é s e n t e s :
- D é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r B e r n a r d V A N R E N T E R G H E M , d e M o n s i e u r C h r i s
V U N G O C V I E T T H A N H C U N G e t d e M a d a m e M a r i a C A R A d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
l a s o c i é t é ;
- N o m i n a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M a d e m o i s e l l e V a l é r i e W I L L E K E N S e t M o n s i e u r C l a u d e
G A L L I N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
- N o m i n a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M a d e m o i s e l l e V a l é r i e W I L L E K E N S e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
V O T E .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' o r d r e d u j o u r e s t a d o p t é p o i n t p a r p o i n t à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n d r é M A T H I E U N o t a i r e à M a l m e d r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r o p r é s e n h a l e p e r s o n n e m o r a l e . t e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i a n n l u r e
03/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i t é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 9 0 3 *
D é p o s é
0 1 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e D e x i a B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e r e m p l a c e r l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e
s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e
s i x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 6 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 8 2 1 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D U S T U Y V E N B E R G H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , R u e A l f r e d S t e v e n s 1 0 2 - 1 0 4
O b j e t d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S