02/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' D `
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 0 . 1 c i a o
R é s e a t M o n i b e l l
E N T R E L E 2 2 A O U T 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 8 5 5 . 3 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e G R A N D J E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : G r a n d R u e , 7 6 à 6 2 0 0 C h â t e l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C o l e t t e B O S S A U X , n o t a i r e à M e t t e t , l e 2 0 a o û t 2 0 1 4 , q u i s e r a s o u m i s i n c e s s a m m e n t à l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , 1 1 r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P h a r m a c i e G R A N D J E A N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h â t e l e t , G r a n d R u e , 7 6 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 6 . 8 5 5 . 3 4 6 . , a u c a p i t a l s o c i a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s o c i a l e s , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e N I C A 1 S E , n o t a i r e a s s o c i é à G r e z - D o i c e a u , l e t r e i z e a o û t d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t a o û t d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 0 1 2 4 6 2 3 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s G R A N D J E A N e n
q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E U X I È M E R E S O L U T I O N :
S u i t e à l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a
m o d i f i c a t i o n i n t e r v e n u e à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e q u e l e s t d é s o r m a i s r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
D a n s t o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é l a s i g n a t u r e d u o u d e s g é r a n t s d o i t i m m é d i a t e m e n t ê t r e p r é c é d é e d e s m o t s " p o u r l a P h a r m a c i e G R A N D J E A N S P R L , u n g é r a n t " ,
C e s m o t s p e u v e n t ê t r e a p p o s é s à l ' a i d e d ' u n c a c h e t .
L e s g é r a n t s n e p e u v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s a c t e s q u i c o n c e r n e n t l a s o c i é t é , s o u s p e i n e d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s s i l ' a b u s d e s i g n a t u r e s o c i a l e p o r t e p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e , a v e c p o u v o i r i n d i v i d u e l d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é
- M o n s i e u r J a c q u e s G R A N D J E A N , c o m p a r a n t p r é q u a l i t i é , q u i a c c e p t e .
1 1 e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e s o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l ' . . . #
4
"
4 . 4
- R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a r t i c l e c i n q t e r p a r a g r a p h e d e u x d e s s t a t u t s d o i t ê t r e ' c o r r i g é , l e m o t « d i f f é r e n t » y a y a n t é t é i n s é r é p a r i n a d v e r t a n c e ( f a u t e d e f r a p p e ) .
C o r r é l a t i v e m e n t , l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e m o t « d i f f é r e n t » d e l ' a r t i c l e 5 t e r § 2 , l e q u e l d e v a n t d é s o r m a i s ê t r e r é d i g é c o m m e s u i t
« § 2 . S i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x m e m b r e s , e t à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s a s s o c i é s , c e l u i d ' e n t r e e u x q u i d é s i r e c é d e r s e s p a r t s d o i t i n f o r m e r s o n c o - a s s o c i é d e s o n p r o j e t d e c e s s i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n i n s é r a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s , l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e a i n s i q u e l e p r i x o f f e r t p o u r c h a q u e p a r t . »
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S I X I È M E R É S O L U T I O N .
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é p a r M a î t r e C o l e t t e B O S S A U X , n o t a i r e à M e t t e t ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
1 / E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
2 / C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
15/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M I D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s a M o n b e
1 1 1 % 1 1 1 1 1 . j j 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
O 4 S E P . a l l i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 8 5 5 . 3 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E G R A N D J E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e G r a n d ' R u e , 7 6 - 6 2 0 0 C h â t e l e t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
L e G i . e f f i e r
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e 1 . D é m i s s i o n , r é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d u G é r a n t
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - 3 . N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , à l ' u n a n i m i t é
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t d e l ' o r d r e d u j o u r , l e q u e l c o m p r e n d l e s p o i n t s s u i v a n t s
1 . D é m i s s i o n , r é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d u G é r a n t
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
3 . N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
D E L I B E R A T 1 O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , à l ' u n a n i m i t é :
1 . D é m i s s i o n , r é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d u G é r a n t
D é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e i a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r J a c q u e s G r a n d j e a n , d o m i c i l i é à 5 6 4 0 1 3 i e s m e s , R u e d u G r a n d R u a u 2 3 , c e t t e d é m i s s i o n s e r a e f f e c t i v e à d a t e r d u I e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
D é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , M a d a m e F a b i e n n e B r y s k è r e , d o m i c i l i é e R u e d u P o s t i l l o n 2 7 à 1 8 0 U c c l e ,
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
D é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R o u t e d e L e n n i k , 9 0 0 à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
3 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e :
D é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e K L U N V E L D P E A T M A R V V I C K G O E R D E L E E R , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à 1 1 3 0 E v e r e , A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r D E C L E R C Q , n u m é r o d ' I d e n t i f i c a t i o n 0 2 0 7 6 , d o m i c i l i é 1 7 9 0 A f f l i g e m , T e r a a t s e s t r a a t 2 .
F a b i e n n e B r y s k è r e G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e