17/06/2011
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M a l 2 . 0
: V o l e t é
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I I l f f 1 I I 1 I I J 1 J l i i i M
* 1 1 0 9 0 2 7 3 *
4 6 J U I N 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : S i G . 7 ( j U . Q 3 / l
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E H O R T A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S , C H A U S S E E D E W A T E R L O O 2 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r : 1 / M o n s i e u r D E V I E J é r o m e , n é à A n t i b e s ( F r a n c e ) , l e 3 0 o c t o b r e 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à D U B A I , A L Q U S A I S , A h m e d A l A w a r 2 0 4 q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s p o u r 9 . 3 0 0 e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s . 2 / M o n s i e u r D E V I E F r a n ç o i s , n é à C h a r l e v i l l e M é z i è r e s ( F r a n c e ) , l e 1 5 j a n v i e r 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 4 8 8 q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s p o u r 4 . 6 5 0 e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s . 3 / M a d a m e G E N I X N i c o l e , n é e à B e l l e y ( F r a n c e ) , l e 3 a o û t 1 9 4 9 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 4 8 8 q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s p o u r 4 . 6 5 0 e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « P H A R M A C I E H O R T A » e t d o n t l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 2 0 8 . O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p o u r o u a v e c a u t r u i , s e u l e o u s o u s f o r m e d ' a s s o c i a t i o n o u d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n d ' o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s , p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , d ' h e r b o r i s t e r i e s , d e p o i n t s d e v e n t e d e p r o d u i t s d i é t é t i q u e s e t d e l e u r s d é p e n d a n c e s , t e l s q u e l a b o r a t o i r e s , m a g a s i n s , d é p ô t s , e t c a e t e r a , . . . E l l e a d a n s s e s a t t r i b u t i o n s l a f a b r i c a t i o n , l e c o m m e r c e e n d é t a i l o u e n g r o s , l a p r é p a r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , d ' h e r b o r i s t e r i e , d i é t é t i q u e s , h y g i é n i q u e s , c o s m é t i q u e s , m é d i c a u x , d e p a r f u m e r i e , d e d r o g u e r i e , d e t o i l e t t e , d e l u n e t t e r i e , d ' a c o u s t i q u e , d e b a n d a g i s t e r i e , d ' a l i m e n t a t i o n d i é t é t i q u e , a i n s i q u e l e u r s s o u s - p r o d u i t s e t d é r i v é s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s é n o n c i a t i v e . E l l e a a u s s i p o u r o b j e t t o u s l e s t r a v a u x d e b u r e a u x , d e m i s e e n p a g e , d ' e n c o d a g e , c r é a t i o n d e s i t e i n t e r n e t s e r a p p o r t a n t à d e s p r e s t a t i o n s d e s e c r é t a r i a t a i n s i q u ' à l ' a r c h i v a g e d e d o c u m e n t s , c e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e , a i n s i q u e d e s t r a v a u x e t m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e e t d e m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e r e c y c l a g e e t à l a p r o m o t i o n d e l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t . E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c . . . E l l e a a u s s i p o u r o b j e t l a p a r t i c i p a t i o n , d e q u e l q u e f o r m e q u ' e l l e p u i s s e s e c o n c e v o i r , d a n s t o u t e s l e s i n d u s t r i e s o u c o m m e r c e s s i m i l a i r e s e x p l o i t é s s o i t p a r d e s s o c i é t é s s o i t p a r d e s p a r t i c u l i e r s . E t g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u s l e s o b j e t s q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à d é v e l o p p e r l ' i n d u s t r i e o u l e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d ' a u t r e s s o c i é t é s . C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 7 3 2 - 0 2 5 1 8 9 2 - 3 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C B C . G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e m a n d a i d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' o c t o b r e , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t . L I Q U I D A T I O N . A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S . l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 . e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d e p u i s l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . 2 . 1 a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e . 3 . L e m a n d a t d e g é r a n t a é t é c o n f i é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à M o n s i e u r D E V I E F r a n ç o i s e t M a d a m e G E N I X N i c o l e , p r é n o m m é s e t q u i o n t a c c e p t é . A R T I C L E 6 0 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e