PHARMACIE KARREVELD

Société anonyme


Dénomination : PHARMACIE KARREVELD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 809.033.844

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 26.06.2014 14231-0446-033
08/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MCVNOSIZI il.%

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BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0809.033.844

Dénomination

(en entier) : ALPHAR MOLENBEEK-SAINT-JEAN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Gand 429 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt d'un projet de fusion

Le 23 juin 2014, le conseil d'administration de la société anonyme Arphar Molenbeek-Saint-Jean et le gérant de la société privée à responsabilité limitée Pharmacie Karreveld ont établi, d'un commun accord, le projet de fusion par absorption conformément à l'article 719 du Code des sociétés.

Dans la mesure où la société anonyme Alphar Molenbeek-Saint-Jean, société absorbante, détient la totalité des parts de la société privée à responsabilité limitée Pharmacie Karreveld, société absorbée, il est fait application des articles 676 et 719 à 727 du Code des sociétés, qui prévoient notamment la rédaction d'un projet de fusion simplifié.

1.1dentification des sociétés appelées à fusionner

A.Alphar Molenbeek-Saint-Jean SA, une société dûment constituée et existant valablement selon le droit Belge, ayant son siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Chaussée de Gand 429, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0809.033.844 (RPM Bruxelles, francophone) ;

Ci-après dénommée la « Société Absorbante ».

B.Pharmacie Karreveld SPRL, une société dûment constituée et existant valablement selon le droit Belge, ayant son siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Chaussée de Gand 429, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.464.985 (RPM Bruxelles, francophone) ;

Ci-après dénommée la « Société Absorbée».

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont conjointement dénommées les « Parties ».

2. Déclaration préalable

Les Parties déclarent que le conseil d'administration de la Société Absorbante et que le gérant de la Société Absorbée ont décidé de rédiger un projet de fusion qu'ils soumettront à leurs actionnaires/associé respectif(s), conformément aux articles 719 et suivants du Code des sociétés, de telle sorte que les droits et obligations de la Société Absorbée, suite à sa dissolution sans liquidation, soient transférés à la Société Absorbante, qui est déjà détentrice de tous les titres émis par la Société Absorbée, auxquels sont attachés un droit de vote à l'assemblée générale.

3.Mentions légales

3.1.Forme, dénomination, objet et siège social des sociétés appelées à fusionner

A. Société Absorbée :

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société privée à responsabilité limitée Pharmacie Karreveld, une société dûment constituée et existant valablement selon le droit Belge, ayant son siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Chaussée de Gand 429, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0494.464.985 (RPM Bruxelles, francophone, a, conformément à l'article 4 de ses statuts, l'objet social suivant :

OLa société a pour objet, tent en Belgique qu'à l'étranger, l'exploitation de pharmacies au sens le plus large du terme, en ce compris le commerce, l'achat et la vente, la fabrication de cosmétiques, de produits vétérinaires, de produits de beauté, de régimes, d'appareillage médical, l'exploitation de laboratoires et la réalisation d'analyses ;

OLa société peut également faire toutes opérations de nature financière, mobilière ou immobilière qui se rapportent directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en faciliter la réalisation ou fa poursuite.

DLa société peut réaliser son objet de toutes les manières qui lui paraitront le plus approprié, tant en Belgique qu'a l'étranger.

3.1. Société Absorbante :

La société anonyme Alphar Molenbeek-Saint-Jean, une société dûment constituée et existant valablement selon le droit Belge, ayant son siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Chaussée de Gand 429, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous ie numéro 0809.033.844 (RPM Bruxelles, francophone), a conformément à l'article 3 de ses statuts l'objet social suivant :

ElLa société a pour objet l'achat et la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotés ou non en bourse, la prise de participation financière dans des sociétés de droit belge ou étranger. Cette activité sera exercée exclusivement pour le compte propre de la société.

na société a aussi pour objet, pour son compte propre, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

OLa société a aussi pour objet l'exploitation de pharmacies et de laboratoires d'analyses ainsi que le commerce dans son sens le plus large de:

-Tous produits chimiques, pharmaceutiques, diététiques, phytopharmaceutiques, homéopathiques, vétérinaires et d'herboristerie ;

-De tous les articles de droguerie, de parfumerie, de cosmétiques, d'hygiène et d'entretien, de tous appareils, instruments et accessoires de chirurgie, d'acoustique, d'optique, d'orthopédie, de bandages;

-De tous autres produits et objets se rapportant d'une façon quelconque aux articles repris ci-dessus et pouvant y être adjoint utilement ;

-La vente de tous livres en rapport avec son objet social ;

-pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger.

DAinsi que la création, l'acquisition, l'exploitation commerciale et industrielle, la vente et la prise en gérance du tout fonds de commerce se rattachant à l'objet précité.

oElle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.

DElle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit par l'entremise de tiers. DElle peut se porter caution et donner toute sureté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

DS'intéresser par voie d'association, d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, et entreprises, dont l'objet social est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou de constituer pour elle une source de débouchés.

OLa société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

L'objet social de la Société Absorbante est suffisamment large pour contenir l'objet social et les activités de la Société Absorbée.

3.2.Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante

Tout le patrimoine de la Société Absorbée, tant les droits que les obligations, est transféré à la Société Absorbante sur base des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2013, et toutes les opérations de la Société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante avec un effet rétroactif à compter du ler janvier 2014.

3.3.Droits assurés par fa société absorbante aux associés des sociétés absorbées, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard

L'associé unique de la Société Absorbée n'a pas de droit particulier.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

A l'exception des parts représentatives du capital, la Société Absorbée n'a émis aucun autre titre. En conséquence, il ne doit être accordé aucun droit particulier par la Société Absorbante à l'associé unique de la Société Absorbée.

3.4.Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner

Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs de la Société Absorbante ni au gérant de la Société Absorbée.

4.Mentions complémentaires

Le coût de l'opération de fusion sera supporté par la Société Absorbante.

La présente fusion sera réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés et aura par conséquent lieu sous le bénéfice de l'article 211 du Code des impôts sur les revenus, de l'article 117 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des articles 11 et 18, § 3 du Code TVA.

Les Parties s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la fusion de la manière telle que présentée ci avant, sous réserve de l'approbation de ce projet par l'assemblée générale, en respectant les prescriptions légales.

Les soussignés se communiqueront toutes informations utiles de même qu'aux actionnaires et associé, de la manière prescrite par les dispositions légales applicables à la fusion par absorption.

Le présent projet sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires/associé des sociétés appelées à fusionner, six semaines au moins après le dépôt au greffe du tribunal de commerce et ia publication aux annexes du Moniteur belge conformément à l'article 74 du Code des sociétés.

Monsieur Salah Kaddouri

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

22/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé

/ Reçu le

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au greffe du temai de commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0809.033.844

Dénomination

(en entier) : ALPHAR MOLENBEEK-SAINT-JEAN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Molenbeek-Saint-Jean (1080-Bruxelles), chaussée de Gand, 429

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION (PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE)  CHANGEMENT DE DÉNOMINATION  MODIFICATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal dressé par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 5 septembre 2014, en cours d'enregistrement.

FUSION

L'assemblée a décidé la fusion par absorption de SPRL PHARMACIE KARREVELD, par la SA ALPHAR MOLENBEEK-SAINT-JEAN, conformément au projet de fusion établi par les conseils d'administration des sociétés concernées.

Elle a constaté que, conformément à l'article 682, 30 du Code des sociétés, l'ensemble du patrimoine actif et passif de SPRL PHARMACIE KARREVELD, société absorbée, a été transféré à la SA ALPHAR MOLENBEEK-SAINT-JEAN, société absorbante.

REMUNERATION DU TRANSFERT

L'assemblée a décidé que ce transfert de l'intégralité du patrimoine de la SPRL PHARMACIE KARREVELD, par suite de sa dissolution sans liquidation, au profit la SA ALPHAR MOLENBEEK-SAINT-JEAN, titulaire de toutes les actions de ladite société, n'a donné lieu à aucune attribution d'actions de la société absorbante, conformément à l'article 726, 1°, du Code des sociétés.

CONSTATATION DE LA FUSION :

Les membres de l'assemblée ont requis le notaire soussigné d'acter qu'à l'issue de la présente assemblée,

la fusion par ab-sorption par la SA ALPHAR MOLENBEEK-SAINT-JEAN de la SPRL PHARMACIE

KARREVELD est devenue définitive.

En conséquence, la SPRL PHARMACIE KARREVELD s'est trouvé dissoute sans liquidation.

CHANGEMENT DE DENOMINATION :

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société anonyme en PHARMACIE KARREVELD.

MODIFICATIONS STATUTAIRES :

L'assemblée a décidé modifier les articles suivants des statuts notamment pour les mettre en concordance

avec ce qui précède:.

Article 1: pour remplacer le deuxième alinéa comme suit :

"Elle est dénommée PHARMACIE KARREVELD, "

Article 2: pour remplacer le premier alinéa comme suit

"Le siège social est établi à Molenbeek-Saint-Jean (1080-Bruxelles), chaussée de Gand, 429. "

Article 35 : pour le remplacer par le texte suivant :

"Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

" , Volet B - suite

fiésère Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce '

au compétent. En cas de refus de confirmation, Ie tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

Moniteur proposition de l'assemblée générale.

belge Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur. "



MANDAT SPECIAL:

Les membres de l'assemblée ont déclaré constituer en qualité de mandataire Monsieur Salah KADDOURI, domiciiié à Berchem-Sainte-Agathe (1082-Bruxelles), avenue Gisseieire Versé, 49

Auquel ils ont conféré tous pouvoirs de, pour eux, en leur nom et au nom des actionnaires qu'ils ont représenté et éventuellement au nom des sociétés absorbante et absorbée, approuver et participer à tous actes rectificatifs ou complémentaires relativement à la description des biens immeubles apportés et aux clauses afférentes à ces biens immeubles, au cas où certaines erreurs matérielles, omissions ou imprécisions seraient constatées à ce sujet.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge,

Jean-Philippe MATAGNE, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Déposés en même temps :

 l'expédition de l'acte;

 les statuts coordonnés.



-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 17.07.2013 13326-0162-030
04/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0809033844

Dénomination

(en entier) : Aiphar Molenbeek-Saint-Jean

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Gand 429, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Obiet de l'acte : Nomination

Extrait du procès-verbal de rassemblée générale des actionnaires du 8 juin 2012 :

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide, également à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la sociétéEveraert, Frezin & Cie SC sfd SPRL représentée par Monsieur Olivier Frezin, ayant son bureau à Rue de l'Avedelle 122 bte C/1, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois années comptables, nomination effective à partir d'aujourd'hui et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable (2014).

La rémunération annuelle du commissaire s'élève à E1.250,00

Salah Kaddouri

Administrateur délégué

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 11.06.2012 12169-0156-029
30/05/2012
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N° d'entreprise : 0809033844

Dénomination

(en entier) : Alphar Molenbeek-Saint-Jean

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Gand 429, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 19 septembre 2011

L'Assemblée Générale prend acte de !a démission de Monsieur Pascal Van der Haegen de son poste d'administrateur en date du 31 juillet 2011.

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Jean-Michel Cambounet, domicilié à 6 Square François Poulenc, Le Mesnil Esnard, en qualité d'administrateur de la société et ce avec effet à compter du 31 juillet 2011 pour une durée de six ans. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels du 31 décembre 2016. L'assemblée précise que le mandat sera exercé à titre gratuit.

L'assemblée décide de se porter fort du fait que, lors de !a prochaine assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer sur les comptes annuels, cette dernière se prononce sur la décharge à accorder à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat.

Jean-Michel Cambounet

Administrateur

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Greffe

Mentionner sur fa dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 24.06.2011 11227-0115-029
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 10.06.2010 10175-0475-028
10/08/2015
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Déposé / Reçu le

30 -07- 2015

au greffe du Mimai de commerce

te d'entreprise : 0809.033.844

Dénomination

(en entier) : PHARMACIE KARREVELD

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Gand 429 à 1080 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement mandat

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2015, tenue au siège social de la société.

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour:

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateur pour une période effective

à partir d'aujourd'hui et qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021 :

ElAlphar Partners SA, (Numéro d'entreprise 0475.639.696 / RPM Mons Charleroi, division Charleroi) ayant, son siège à Rue de Tyberchamps (Parc paysager de Tyberchamps), 7180 Seneffe, représentée par son, représentant permanent, Monsieur Van Elsiander Peter, Kapelstraat 41, 1700 Dilbeek

©Monsieur Satah Kaddouri, Rue Jean Jacquet 2/10, 1081 Koekelberg

[Monsieur Jean-Michel Cambounet, Square Francis poulenc 6, 76240 Le Mesnil Esnard, France

Renouvellement mandat commissaire

Sur proposition du conseil d'administration (éventuellement et avec accord du conseil d'entreprise), l'assemblée décide, également à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la société Pragma Audit SC' sfd SPRL, (TVA BE-0628.896.134 ), ayant son siège à Rue de la Station,41 6230 Obaix, représentée par: Monsieur Olivier Frezin, ayant son bureau à Rue de l'Avedelle 122/C/1 , 7190 Ecaussinnes, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois années comptables, nomination effective à' partir d'aujourd'hui et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.

La rémunération annuelle du commissaire s'élève à E 2.500 (Ce montant sera adapté annuellement sur base de l'indice des prix à la consommation).

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 juin 2015, tenue au siège social de la société.

Le conseil d'administration constate que suite à la fin du mandat de

[Monsieur Salah Kaddouri

©Alphar Partners SA représenté par Peter Van Elsiander

comme constaté lors de l'assemblée générale ordinaire d'aujourd'hui précédent à la présente, leur mandat

d'administrateur délégué et du président du conseil d'administration a aussi pris fin.

A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année de 2021 :

°Monsieur Salah Kaddouri, Rue Jean Jacquet 2/10, 1081 Koekelberg, comme administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

$ijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

DAiphar Partner SA représenté par Peter Van Elslander , comme président du conseil d'administration. Monsieur Salah Kaddouri, susmentioné, déclare accepter le mandat qui lui a été confié.

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Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

belge

Alphar Partner représenté par Peter Van Elslander, susmentioné, déclare accepter le mandat qui lui a été ' confié.

Salah Kaddouri

administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 20.07.2016 16344-0506-038

Coordonnées
PHARMACIE KARREVELD

Adresse
CHAUSSEE DE GAND 429 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale