27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.04.2014, NGL 22.05.2014 14132-0521-022
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 24.04.2013 13100-0352-024
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.04.2012, NGL 04.05.2012 12108-0414-022
17/01/2012
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
L e z o ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W
" m e a
0 5 J Q N 2 0 1 2
G r i f f i e
I ~ I I ~ ~ R ~ V d R I V I f l I I I I V n I
* i a o i a 3 s s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 5 1 . 4 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h o t s - J a c o b s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 9 0 V o r s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h o t s - J a c o b s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 V o r s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R o e s e l a r e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
a ) B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n d o o r d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 1 1 9 0 V o r s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 . " .
b ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " P h a r m a c i e P l a c e S a i n t - D e n i s " e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e e e r s t e z i n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " P h a r m a c i e P l a c e S a i n t - D e n i s " . " .
c ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) m e t D R I E H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p A p o t h e e k D e s s e i n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l D R I E H O N D E R D D R I E E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 3 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
V o o r m e l d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G t e R o e s e l a r e , n u m m e r 3 6 3 - 0 9 9 0 6 5 8 - 3 7 g e o p e n d t e n n a m e v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e l a l s v o l g t :
- S c h r a p p e n i n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l v a n d e w o o r d e n " A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " D R I E H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D
E U R O ( E 3 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) "
- S c h r a p p e n v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A x e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 .
- c o o r d i n a t i e d d . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 19.07.2011 11317-0195-014
21/01/2011
ÿþ, t e e o d 2 . 1
. a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I
* 1 1 0 1 1 5 4 6 *
V o b e h o u i
a a n
B e l g S t a a t
i
1 1
1 1 1 1 1 1
T 2 J A N . 2 0 1 1
m u s s e :
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 5 1 . 4 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H O T S - J A C O B S
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 3
1 1 9 0 V o r s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s .
- d e h e e r R o l a n d S c h o t s
- m e v r o u w D o m i n i q u e J a c o b s
E v e n e e n s u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n :
- D . D . M . N V , P a r k s t r a a t 2 , 8 7 3 0 B e e m e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m D e M a r e z
- B V B A W i m D e M a r e z , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m D e M a r e z - B V B A S t e f a a n D e M a r e z , B e v e r s e s t e e n w e g 3 1 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n D e M a r e z
- B V B A L i e v e n D e M a r e z , B e v e r s e s t e e n w e g 3 3 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n D e M a r e z
- B V B A I s a b e l l e D e M a r e z , M a r k v l i e t s t r a a t 3 , 8 3 4 0 M o e r k e r k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e D e M a r e z
V e r v o l g e n s h e e f t d e N V D . D . M . d d 3 1 1 1 2 1 2 0 1 0 d e h e e r W i m D e M a r e z b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V D . D . M . D e h e e r W i m D e M a r e z a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s h e e f t d e B V B A W i m D e M a r e z d d 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 d e h e e r W i m D e M a r e z b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A W i m D e M a r e z . D e h e e r W i m D e M a r e z a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s h e e f t d e B V B A S t e f a a n D e M a r e z d d 3 1 / 1 2 1 2 0 1 0 d e h e e r S t e f a a n D e M a r e z b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A S t e f a a n D e M a r e z . D e h e e r S t e f a a n D e M a r e z a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s h e e f t d e B V B A L i e v e n D e M a r e z d d 3 1 1 1 2 / 2 0 1 0 d e h e e r L i e v e n D e M a r e z b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A L i e v e n D e M a r e z . D e h e e r L i e v e n D e M a r e z a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t
V e r v o l g e n s h e e f t d e B V B A I s a b e l l e D e M a r e z d d 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 m e v r o u w I s a b e l l e D e M a r e z b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A I s a b e l l e D e M a r e z . M e v r o u w I s a b e l l e D e M a r e z a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
B V B A L i e v e n D e M a r e z , z a a k v o e r d e r , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n D e M a r e z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2011
ÿþ\ \ I M I U M e l
M a t l 2 - t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n n O N I T E U R ~ L G E
G I R E = C T I O N
0 6 : - 0 1 - 2 0 1 1 ~
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
E E = S 7 ' U U R
ê f ~ ~ d i t ê t d e ' k v a n K o o p h s t t t d t a
l i m e r > I , d e p E r c .
D E G R f F e e ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 3 5 1 4 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h o t s - J a c o b s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e r p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e l e a n 1 6
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g z e t e l
u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 3 / 8 / 2 0 1 0 b l i j k t
d e o v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 / 1 2 / 2 0 1 0 n a a r
1 1 9 0 V o r s t , B r u s s e l s e S t e e n w e g 3
R o l a n d S c h o t s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.04.2010, NGL 05.07.2010 10273-0483-012
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 16.10.2009 09816-0259-012
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.04.2016, NGL 19.07.2016 16338-0395-022