13/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 4 7 1 *
D é p o s é
1 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 8 9 0 9 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e R o y a l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , T r e u r e n b e r g 9 - 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M a d a m e E C H A H B O U N I F a d o u a , d o m i c i l i é e à M o u s c r o n ( 7 7 1 2 H e r s e a u x ) r u e d e l a C i t a d e l l e , 1 1 0 ;
2 ) M o n s i e u r E R N E N S C h r i s t o p h e H u b e r t S y l v a i n , d o m i c i l i é à M u n s b a c h ( 5 3 7 2 - G r a n d - D u c h é - d u - L u x e m b o u r g ) U m S c h e n n b i e r g , 3 0 ;
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P h a r m a c i e R o y a l e " , d o n t l e s i è g e a é t é é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 ) T r e u r e n b e r g , 9 - 1 1 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d a u t r u i :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l e x p l o i t a t i o n , l a c h a t o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a v e n t e o u l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n d o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s , p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , h o m é o p a t h i q u e s , d h e r b o r i s t e r i e s , d e p o i n t s d e v e n t e d e p r o d u i t s d i é t é t i q u e s e t d e l e u r s d é p e n d a n c e s e t d e b a n d a g i s t e r i e s ;
- l a f a b r i c a t i o n , l e c o m m e r c e e n d é t a i l o u e n g r o s , l a p r é p a r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t d e t o u s p r o d u i t s o u a c c e s s o i r e s c h i m i q u e s , p h a r m a c e u t i q u e s , p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , h o m é o p a t h i q u e s , o r t h o p é d i q u e s , d i é t é t i q u e s , c o s m é t o l o g i q u e s , d e r m a t o l o g i q u e s , d e d r o g u e r i e , d e b a n d a g i s t e r i e , d h e r b o r i s t e r i e , d e p a r f u m e r i e , d h y g i è n e e t d e n t r e t i e n , d e l u n e t t e r i e , d a l i m e n t s d i é t é t i q u e s , d a l i m e n t s d e s p o r t e t d a l i m e n t s p o u r l e n o u r r i s s o n , d i n s t r u m e n t s e t a c c e s s o i r e s d e l a b o r a t o i r e , d e c h i r u r g i e , d a c o u s t i q u e e t d e t o u s a r t i c l e s s e r a t t a c h a n t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , à l a p h a r m a c i e e t à l a s a n t é d e l ê t r e h u m a i n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é c o n n e x e , n o t a m m e n t l e s a n a l y s e s d e l a b o r a t o i r e , l e s a n a l y s e s i n d u s t r i e l l e s , c l i n i q u e s , m é d i c a l e s , b i o l o g i q u e s , c h i m i q u e s e t t o x i c o l o g i q u e s ;
- l a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f r u c t i f i c a t i o n e t l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l e s p l a c e m e n t s i m m o b i l i e r s e t l a g e s t i o n d e c e s p l a c e m e n t s , l a c q u i s i t i o n p a r l a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a m é l i o r a t i o n , l é q u i p e m e n t , l a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , t a n t c o n s t r u i t s o u à c o n s t r u i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s r e l a t i f s à d e t e l s b i e n s ( y c o m p r i s l e s d r o i t s d e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ) ;
- p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a c c r o i s s e m e n t d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l s q u e l e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s a i n s i q u e d e s e p o r t e r f o r t p o u r l a b o n n e f i n d e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ;
- l e c o n s e i l , l o r g a n i s a t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à l o r g a n i s a t i o n d e c o l l o q u e s , s é m i n a i r e s , s y m p o s i u m s , j o u r n é e s d é t u d e e t c o n g r è s t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r e n r a p p o r t a v e c l e s m a t i è r e s v i s é e s a u x p o i n t s p r é c é d e n t s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s d a n s l e s d o m a i n e s v i s é s a u x p o i n t s p r é c é d e n t s ;
- t o u s l e s t r a v a u x d e b u r e a u , d e m i s e e n p a g e , d e n c o d a g e e t d e d a c t y l o g r a p h i e s e r a p p o r t a n t à d e s p r e s t a t i o n s d e s e c r é t a r i a t , l e t r a n s f e r t d e d o n n é e s , a i n s i q u e l a r c h i v a g e d e d o c u m e n t s s u r q u e l q u e s s u p p o r t s q u e c e s o i t , c e t t e é n u m é r a t i o n n é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t , n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
- M a d a m e E C H A H B O U N I F a d o u a a s o u s c r i t 9 5 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 5 . 8 9 0 ¬ ;
- M o n s i e u r E R N E N S C h r i s t o p h e a s o u s c r i t 5 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 3 1 0 ¬ .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
O n t é t é n o m m é s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 ) M a d a m e E C H A H B O U N I F a d o u a , d o m i c i l i é e à M o u s c r o n ( 7 7 1 2 ) R u e d e l a C i t a d e l l e ( H ) , 1 1 0 ;
2 ) M o n s i e u r E R N E N S C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é à M u n s b a c h ( 5 3 7 2 - G r a n d - D u c h é - d u - L u x e m b o u r g ) U m S c h e n n b i e r g , 3 0 ;
Q u i o n t a c c e p t é . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 5 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a 1 è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e 1 e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s c o n s t i t u a n t s o n t d é c l a r é q u e , d ' a p r è s l e u r s e s t i m a t i o n s , l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e a u x c r i t è r e s l é g a u x q u i l a d i s p e n s e n t d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à E u n o m i a à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) r u e C o l o n e l B o u r g , 1 1 3 , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s , d é p o s e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e