PHARMACIE SAINT-JOSSE

Dénomination : PHARMACIE SAINT-JOSSE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 434.801.510

Publication

22/07/2014

��M1

MOA WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue Braemt, 56-58

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - COORDINATION DES STATUTS D'un acte re�u par le Notaire Olivier de Clippete, le 2610612014, il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme PHARMACIE SAINT-JOSSE, ayant son si�ge social � 1210 Saint-Josse-Ten-Noode, Rue Braemt, 56-58, num�ro d'entreprise 0434.801.510' RPM Bruxelles, assujettie � la T.V.A. sous le num�ro BE0434.801.510 , a adopt� les r�solutions suivantes ;

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � souscrire en esp�ces et � lib�rer int�gralement par apport en num�raire des dividendes nets, conform�ment aux prescrits de l'article 537 CIR 92, � concurrence; deux cent vingt-sept mille cinq cent quarante-cinq euros dix-neuf cent (227.545,19 EUR) �tant le montant total; net des dividendes attribu�s apr�s retenue du pr�compte mobilier de 10%, pour porter le capital de la soci�t� de deux cent cinquante-cinq mille trois cent trente euros trente-trois cents (255.330,33 � ) � quatre cent quatre-vingt-deux mille huit cent septante-cinq euros cinquante-deux cents (482.875,52 � ), sans cr�ation ou �mission de nouvelles actions.

DEUXIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE ET DE LA LIBERATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e constate que le montant total de deux cent vingt-sept mille cinq cent quarante-cinq euros dix-neuf cents (227.545,19 EUR) a �t� d�pos� sur un compte sp�cial comme il ressort de l'attestation d�livr�e par la banque BNP PARIBAS FORTIS.

L'assembl�e constate que ladite augmentation de capital est effectivement r�alis�e et requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et enti�rement lib�r�e et que le montant deux cent vingt-sept mille cinq cent quarante-cinq euros dix-neuf cents (227.545,19 EUR), se trouve � compter de ce jour � la libre disposition de la soci�t�.

TROISIEME RESOLUTION : ADAPTATION ET COORDINATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de coordonner les statuts en cons�quence, comme suit ;

ARTICLE 1 La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e "PHARMACIE SAINT JOSSE". ARTICLE 2 Le si�ge social est �tabli � 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue Braemt, 56 58.

Le Conseil d'administration peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique des; diff�rentes R�gions et publi�e � l'annexe au Moniteur Belge

- transf�rer le si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique, - �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLE 3 La soci�t� a pour objet la fabrication, la vente, l'achat, la distribution, en d�tail et en gros, de tous articles de pharmacie, de parfumerie, de di�t�tique et de droguerie, ainsi que l'exploitation de tous brevets relatifs � des produits se rattachant directement ou indirectement � l'exploitation de ces industries.

Elle peut, en outre, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser l'extension ou le d�veloppement de la soci�t�, et g�rer son propre patrimoine immobilier et mobilier.

ARTICLE 4 La soci�t� existe depuis le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-huit, pour une dur�e

illimit�e.

TITRE Il FONDS SOCIAL

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0434.801.510

D�nomination

(en entier) : PHARMACIE SAINT-JOSSE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE 5 Le capital social est fix� � QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT SEPTANTE-CINQ EUROS CINQUANTE-DEUX CENTS (482.875,52 � ).

Il est repr�sent� par trois mille trois cent cinquante-quatre (3.354) actions sans d�signation de valeur.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions. Toutefois, l'Assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer ce droit de pr�f�rence, en se conformant aux prescriptions de la loi; cette proposition doit �tre sp�cialement annonc�e dans la convocation.

ARTICLE 6 Lors de la constitution de la soci�t� sous forme de soci�t� coop�rative, le capital social minimum avait �t� fix� � deux cent cinquante mille francs, repr�sent� par deux cent cinquante parts sociales,

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du trente avril mil neuf cent nonante-trois, qui a d�cid� la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme, le capital a �t� pr�alablement et successivement augment� comme suit :

- � concurrence de trois millions cent quatre mille francs (3.104.000 BEF), pour �tre port� � trois millions trots cent cinquante-quatre mille francs (3.354.000 BEF), par la cr�ation de trois mille cent quatre (3.104) parts sociales nouvelles attribu�es enti�rement lib�r�es en r�mun�ration d'un apport en nature, avec affectation d'une somme de six millions neuf cent quarante-six mille francs (6.946.000 BEF) repr�sentant la diff�rence entre la valeur conventionnelle de l'apport et le montant nominal de ladite augmentation de capital, � un compte de "prime d'�mission r�serve indisponible" constituant � l'�gal des autres apports la garantie des tiers et ne pouvant �tre r�duite ou supprim�e que par une d�lib�ration de l'assembl�e g�n�rale prise conform�ment aux dispositions l�gales, sauf la facult� de la convertir en capital;

- � concurrence de six millions neuf cent quarante-six mille francs (6.946.000 BEF), pour le porter de trois millions trois cent cinquante-quatre mille francs (3.354.000 BEF) � dix millions trois cent mille francs (10.300.000 BEF), par incorporation au capital d'une somme de six millions neuf cent quarante-six mille francs (6.946.000 BEF) � pr�lever sur le compte "prime d'�mission r�serve indisponible" de la soci�t�, constitu� ci-avant, sans cr�ation de titres nouveaux.

L'assembl�e tenue le 26 juin 2014 devant le notaire Olivier de Clippele, � Bruxelles a constat� l'augmentation de capital en esp�ces � concurrence de deux cent vingt-sept mille cinq cent quarante-cinq euros dix-neuf cents (227.445,19 EUR), �tant le montant total net des dividendes attribu�s apr�s retenue du pr�compte mobilier de 10%, pour porter le capital de la soci�t� de deux cent cinquante-cinq mille trois cent trente euros trente-trois cents (255.330,33 E) � quatre cent quatre-vingt-deux mille huit cent septante-cinq euros cinquante-deux cents (482.875,52 � ), sans cr�ation ou �mission de nouvelles actions.

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre,

La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Le Conseil d'administration en d�terminera les conditions.

TITRE III ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si la loi impose un nombre sup�rieur d'administrateurs, la soci�t� est administr�e par un Conseil compos� de deux membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la nouvelle �lection.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, conform�ment � la loi.

En outre, si la soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

ARTICLE 10 Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent,

Les r�unions se tiennent � l'endroit indiqu� dans fes convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs � l'avance.

ARTICLE 11 Les d�lib�rations du Conseil sont prises � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es, la majorit� de ses membres �tant pr�sente ou repr�sent�e,

Un administrateur peut donner, par �crit, par fax ou par t�l�gramme, � un autre administrateur, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, pour autant que les d�cisions � prendre ne doivent pas �tre constat�es par acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les administrateurs peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il

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soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�, et ce en cas d'urgence des d�cisions � prendre, justifi�e par l'int�r�t de la soci�t�, la pr�sence en personne d'un administrateur �tant toujours n�cessaire pour d�lib�rer valablement.

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont tenus dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale ou au repr�sentant permanent.

ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re � un ou plusieurs administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs-d�l�gu�s, qui exercent la gestion journali�re sous leur seule signature,

Toutefois, les mandats d'administrateur ou de g�rant confi�s � la soci�t� ne sont valablement ex�cut�s, en son nom et pour son compte, que par son repr�sentant permanent, comme stipul� � l'article 8 des pr�sents statuts.

Le ou les administrateurs-d�l�gu�s peuvent, sous leur propre responsabilit�, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur r�mun�ration �ventuelle imputable sur les frais g�n�raux, et nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs dont ils d�terminent les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut �galement nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs, dont il d�termine les fonctions, fes pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 14 Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires si l'assembl�e le d�cide ou si la loi l'exige, suivant les conditions pr�vues par celle-ci.

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t� par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu� ou par un mandataire d�sign� � cet effet.

ARTICLE 16 Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journali�re et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�, qui n'ont � justifier en aucun cas � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

TITRE IV ASSEMBLEES G�N�RALES

ARTICLE 17 L'Assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le deuxi�me mercredi du mois de d�cembre, � dix-neuf heures,

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations,

ARTICLE 18 Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit effectuer le d�p�t de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

ARTICLE 19 Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs.

En outre, pour autant que l'ordre du jour ne concerne pas une modification des statuts sociaux ou n�cessitant un acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les actionnaires peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� per �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou statutaires. Les personnes mari�es, non s�par�es de biens, peuvent �tre repr�sent�es par leur conjoint,

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE 20 Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur-d�l�gu�, ou, � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs. ARTICLE 21 Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales,

ARTICLE 22 Les copies, exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs ou un administrateur-d�l�gu�.

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'ann�e sociale commence le premier juillet de chaque ann�e et se termine le trente juin de l'ann�e suivante.

Le trente juin de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et le Conseil d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des r�sultats et l'annexe et qui forment un tout, conform�ment � la loi.

a

Volet B - Suite

ARTICLE 24 Sur le b�n�fice net, apr�s d�duction des imp�ts de l'exercice, il est pr�lev� :

10 Cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de

r�serve a atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

20 Le solde est laiss� � la disposition de l'assembl�e.

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer � l'assembl�e g�n�rale d'affecter tout ou partie du

b�n�fice net, apr�s le pr�l�vement pr�vu sous le num�ro 10, soit � des reports � nouveau, soit � des fonds de

pr�vision ou de r�serve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les

r�sultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions l�gales.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord �

rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� des actions.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions,

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, fond� de pouvoirs ou liquidateur, fait �lection de domicile � la derni�re adresse qu'il a notifi�e au si�ge social, o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration en vue de l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme, te Notaire Olivier de Clippele

D�pos� en m�me temps :

- Une exp�dition:

" ^ R�serv� au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/02/2014 : BL507813
20/02/2013 : BL507813
16/02/2012 : BL507813
25/01/2012 : BL507813
01/03/2011 : BL507813
05/03/2010 : BL507813
02/03/2009 : BL507813
28/02/2008 : BL507813
20/02/2007 : BL507813
03/03/2006 : BL507813
17/01/2005 : BL507813
12/02/2004 : BL507813
17/02/2003 : BL507813
16/03/2001 : BL507813
08/02/2000 : BL507813
05/02/1999 : BL507813
01/01/1997 : BL507813
01/01/1997 : BL507813
19/05/1993 : BL507813
01/01/1993 : BL507813
01/01/1990 : BL507813
06/02/2017 : BL507813

Coordonnées
PHARMACIE SAINT-JOSSE

Adresse
RUE BRAEMT 56-58 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

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Coordonnées PHARMACIE SAINT-JOSSE

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PHARMACIE SAINT-JOSSE