10/07/2013
ÿþ V r r f . r f : r ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F e e d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u u i ~ I ~ N V I ~ I U I I I V A I ~ m
* 1 3 1 5 6 1 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 1 . 5 5 8 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e S a i n t e A l i x A p o t h e e k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a r v i s S a i n t e - A l i x 9 - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e D E W O L F F a b i e n n e , d o m i c i l i é e A v e n u e d e G r u n n e 9 2 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , e n t a n t q u e g é r a n t e à p a r t i r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r R O S E P a u l , d o m i c i l i é R u e L o n g u e 1 6 1 à 1 3 7 0 P i é t r a i n , e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r B r a n c a r t J e a n - L o u i s a i n s i q u ' à M a d a m e D e w o l f F a b i e n n e , t o u s d e u x d o m i c i l i é s A v e n u e d e G r u n n e 9 2 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
M o n s i e u r B r a n c a r t J e a n - L o u i s e t M a d a m e D e w o l f F a b i e n n e d i s p o s e r o n t d e s m ê m e s p o u v o i r s q u e c e u x d u g é r a n t ,
C h a c u n d ' e u x p o u v a n t , s é p a r é m e n t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3
R O S E P a u l .
G é r a n t
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - " 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
12/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 5 5 8 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e S a i n t e A l i x A p o t h e e k
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 B R U X E L L E S , P a r v i s S a i n t e A l i x , 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P h a r m a c i e S a i n t e A l i x A p o t h e e k » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 B R U X E L L E S , P a r v i s S a i n t e A l i x , 9 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e ; l a g é r a n t e é t a n t p r é s e n t e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é é t a n t i c i r e p r é s e n t é e s , i l e s t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e s e x i g é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s é v e n t u e l l e s a u p o u v o i r d e v o t e . T o u t e a u t r e d é c i s i o n e s t v a l a b l e m e n t p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d e l a p r é s i d e n t e e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 1 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
M a d a m e F a b i e n n e D E W O L F , p r é n o m m é e , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ; b ) s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e m a n i è r e d é f i n i t i v e e t s a n s v o u l o i r p r é t e n d r e à p l u s , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 1 . 4 0 0 ¬ ) ;
c ) l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 6 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
E l l e d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s : e u r o s ( 3 7 . 6 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 0 0 1 - 6 4 0 5 7 7 6 - 6 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a F o r t i s B a n q u e .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a , s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n s t a t e e t r e q u i e r t f e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t : c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 1 . 4 0 0 e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e : t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 6 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s : ( 1 7 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u : c a p i t a l s o c i a l e t c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 6 b i s
L ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s :
s t a t u t s c o m m e s u i t : _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 R I I I I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B a u 2 _ m ~ i 2
0 n 3
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
« A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s v a l e u r ' n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s . » .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e c r é e r u n n o u v e l a r t i c l e f i b i s d a n s l e s s t a t u t s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 b i s - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c W A U T H I E R à L i è g e , l e v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 1 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 ¬ ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1 ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e