26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 25.07.2014 14339-0178-017
12/11/2013
ÿþk h d w o r d i l . t
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ; r a t s d d e a k t e
3 0 O K T 2 0 1 3
B R U M
G r i f f i e
t 1 1 1 1 1 1 1 1 ! , 1 1 ) 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1
L u .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n ) a l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 9 5 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u p ) : P H A R M A C I E S C H U B E R T
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d e r k l n d e r e s t r a a t 4 6 8 t e 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e N V C A V E P A R T I C I P A T I O N S , v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t z e t e l t e 4 8 7 3 L a m a d e l a i n e { G . H . L u x e m b u r g ) , A v e n u e d e l a G a r e 1 2 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . D e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w W A L E C K I A l e x a n d r a , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , H e n r i V a e s g a a r d e 4 , a l s b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r
3 . D e h e r b e n o e m i n g v a n d e N V M A N A G E M E N T R . O . S . A . , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , S i n t M i c h i e l s l a a n 3 8 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
4 . D e k e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e N V M A N A G E M E N T R . O . S . A . o m d e h e e r W A L E C K I E d w a r d , w o n e n d e t e 4 8 7 3 L a m a d e l a i n e ( G . H . L u x e m b u r g ) A v e n u e d e l a G a r e 1 2 , a a n t e d u i d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t I n d e N V P H A R M A C I E S C H U B E R T , v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
V o o r d e N V P H A R M A C I E S C H U B E R T
D e N V M A N A G E M E N T R . O . S . A .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
W A L E C K I E d w a r d
14/01/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ~ ~ ' f ~ ~ ~ S ~ Î
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e r !
n t v a n g e n o p
0 2 l 9 , ' t ~ l ~ "
. ~ ; . i
r g r i f f i e v a n d e r
~ ~ i e
c h t b a r l k v a n ~ c n n ~ n d s t a i i g e
t e
r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 9 5 . 2 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H A R M A C I E S C H U B E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 8 0 B r u s s e l , V a n d e r k i n d e r e s t r a a t 4 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c e r w e r q ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P H A R M A C I E S C H U B E R T v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s i s t e l l i n q d a t d e v e r g a d e r i n g g e i d i q i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m ,
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n d e v o r m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e i n s t e l l i n g d i e r e k e n i n g e n b i j h o u d t , e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r g e n o e m d .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s o v e r h a n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n : " A r t i k e l 7 - A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f i n d e v o r m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e i n s t e l l i n g d i e r e k e n i n g e n b i j h o u d t , e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r g e n o e m d .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s o v e r h a n d i g d . "
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d v o o r g e l e g d e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v o o r h e d e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e g e n v e r h o u d i n g : é é n a a n d e e l a a n t o o n d e r w e r d é é n a a n d e e l 2 p n a a m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
i f l k V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c í h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s I d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p h u n n a a m .
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n a a n g e z i e n d i t a r t i k e l d o o r d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n i e t l a n g e r r e l e v a n t
i s .
V I E R D E B E S L U I T
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
a a n t e p a s s e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A R T I K E L 2 8 . B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V I J F D E B E S L U I T
T e n s l o t t e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
h u i d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 21.05.2013 13125-0300-015
14/02/2013
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C i h F E B 2 0 1 â B R U S S E L
G r i f f i e
* 1 3 0 2 6 2 8 *
l l
V o b e h a a a n . B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 9 5 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A C I E S C H U B E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d e r k i n d e r e s t r a a t 4 6 8 t e 1 1 8 0 U K K E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e z H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 1 2 . 2 0 1 1 h e e f t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
1 . D e h e r b e n o e m i n g v a n d e N V M A N A G E M E N T R O S A , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - t r u i d e n , l . T . S c h u r h o v e n v e l d 3 1 4 9 , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
2 . D e m e d e d e l i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e N V M a n a g e m e n t R o s a v a n d e a a n v a a r d i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G N E O S e r g i o , w o n e n d e K i e z e l w e g 4 1 2 - 2 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e N V P h a r m a c i e S c h u b e r t , v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
3 . D e h e r b e n o e m i n g v a n d e N V C A V E P A R T I C I P A T I O N S , n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t z e t e l t e 4 8 7 3 L a m a d e l a i r t e ( G . H . L u x e m b u r g ) , A v e n u e d e l a G a r e 1 2 , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
4 . D e m e d e d e l i n g v a n d e b e s l i s s i g v a n d e N V C a v e P a r t i c i p a t i o n s v a n d e a a n v a a r d i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W A L E C K I E d w a r d , w o n e n d e A v e n u e d e l a G a r e 1 2 t e 4 8 7 3 L a m a d e l a i n e ( G . H . L u x e m b u r g ) , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e N V P h a r m a c i e S c h u b e r t , v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
V o o r d e N V P H A R M A C I E S C H U B E R T
d e N V M a n a g e m e n t R o s a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
G N E O S e r g i o ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2012, NGL 21.05.2012 12122-0283-015
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 23.05.2011 11122-0227-015
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 27.05.2010 10136-0573-015
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 01.07.2009 09344-0342-015
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.05.2008, NGL 03.06.2008 08183-0293-013
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