26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 22.07.2014 14336-0236-033
17/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t e e r M e ! e g d i ' o n , . . t n g e n u p
0 5 N O V . 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e , W 1 l z c n 1 S I : ~ D j » e w e i e f l r - m n R , t i - e !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 9 . 8 5 5
1 ;
; ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H A R M A N E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0
1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , d o o r m e e s t e r S t i j n R A E S , n o t a r i s t e G e n t , : n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ,
I : d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A N E T " m e t z e t e l t e H a r e n ( B - 1 1 3 0 B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t I n g a n g v a n a f 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I ; 2 / i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n . D e v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g ; h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e z a a k v o e r d e r s k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n ; 1 1 a a n z i e n v a n d e r d e n b e s c h o u w d k u n n e n w o r d e n a i s v e r e f f e n a a r s , b i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g v a n e e n : v e r e f f e n a a r .
. ! 3 / d e v e n n o o t s c h a p t e v e r e f f e n e n . D e v e n n o t e n n e m e n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r .
° I 4 / d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n ; i s ; m e t n a m e 1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ; 2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ( i n v o o r k o m e n d . g e v a l ) z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r e n g e c o n s i g n e e r d ; 3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . : , ; I n v o o r k o m e n d g e v a l w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s m e l d i n g g e m a a k t v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g ; o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s ' ; : b l i j k t u i t v o o r m e l d d e r d e b e s l u i t .
5 ) d a t z i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t e n v a s t s t e l t d a t d e v e n n o o t s c h a p " P H A R M A N E T " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n : h e e f t t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , n a a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g , e n
6 1 d a t d o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r g a d e r i n g d e b e ë i n d i g i n g h e e f t v a s t g e s t e l d v a n d e , o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
. 1 7 f i n v o l l e k e n n i s v a n z a k e n , e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 a u g u s t u s : 2 0 1 4 , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e : c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t t o t o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 .
8 / d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " i n V e n t i v H e a l t h B e l g i u m ; S P R L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b u s 4 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 1 2 . 4 0 0 . 6 3 5 R P R B r u s s e l .
9 / a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w M a r i e V A N D E N B R A N D E , m e v r o u w K i m S T A S e n d e h e e r ;
K o e n H O O R N A E R T , m e t b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e k e u z e ; : I v a n w o o n p l a a t s d o e n b i j " B A K E R & M C K E N Z I E " , t e B r u s s e l ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 4 9 , o m , i n n a a m ? 1 : e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e n o d i g e s t a p p e n t e :
o n d e r n e m e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n h e t k a d e r v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s e n ; I ; i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h e t ;
o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e ( 2 ) v o l m a c h t e n , ;
1 . v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g c o m m i s s a r i s ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
S t i j n R A E S ,
1 .
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
"
18/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 8 9 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a N e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n g e n o m e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t M o r r i s R e e k i e , m e t w o o n p l a a t s t e 3 2 M a i n S t r e e t L o a n s , T r o o n , A y r s h i r e K A 1 0 7 E X , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e h e e r T r e v o r P a u l H a n b u r y , m e t w o o n p l a a t s t e 1 2 a C o p p e d H a l l W a y , C a m b e r l e y , G U I 5 1 P A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , w e r d b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n i s h i j b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r i c S h e r b e t
Z a a k v o e r d e r
M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I M I I ~ I I I I I I I I ~ I V ~ V I I W
* 1 3 1 9 2 0 7 5 *
D R e e e
0 9 S E P 2 Q 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 18.06.2013 13190-0591-035
19/07/2012
ÿþh l o d W o r d 1 1 . 1
r , F : T t l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i a i a ~ a s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 1 8 9 8 5 5
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : P h a r m a n e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d , m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h e e r E r i c S h e r b e t , 5 3 B i g e l o w R o a d , W N e w t o n , M A 0 2 4 6 5 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r . D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
M e n n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r l a n H o m e s , H u b r e i n w e g 1 9 , 8 1 2 4 M a u r , Z w i t s e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n c o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
T e v e n s w e r d t i j d e n s d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o o k b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l s c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e n e e r E r i c V a n H o o f , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n c e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g d a r i n g o v e r d e j a a r a f s l u i t i n g v a n 2 0 1 4 .
R o b e r t M o r r i s R e e k i e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i t v a n d e p e r s o ( o ) n f e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 11.07.2012 12286-0091-034
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 05.07.2011 11265-0311-036
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 02.07.2010 10273-0038-036
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 07.07.2009 09380-0019-035
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 25.06.2008 08307-0040-035
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 09.08.2007 07564-0107-029
12/06/2007 : BL621436
06/02/2006 : BL621436
29/12/2005 : BL621436
03/08/2005 : BL621436
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