PHARMASOVA

Divers


Dénomination : PHARMASOVA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 864.058.578

Publication

21/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Société en commandite par actions

avenue René Berrewaerts 16 -1070 Bruxelles

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bjt kis de l'F<cte :MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Michel CORNELIS à Anderlecht, le 17 décembre 2013, il résulte que les associés réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris les résolutions suivantes :

1. Modification de l'article 7 des statuts à la suite de la conversion des actions au porteur en actions nominatives.

L'assemblée décide de remplacer l'article 7 des statuts par le nouvel article 7 dont question ci-dessus à l'ordre du jour.

2. Modification et harmonisation des articles des statuts.

L'Assemblée décide de :

2.1. Harmoniser les statuts avec la loi du 16 janvier 2003 instituant la Banque Carrefour des Entreprises,

avec la législation en matière d'utilisation des langues et avec le nouveau Code des sociétés.

2.2. Adopter un nouveau texte des statuts, statuts qui tiennent compte des modifications décidées et

respectent l'esprit des dispositions anciennes non modifiées.

Le texte coordonné des statuts, dont chaque article est approuvé séparément, comme suit :

« TITRE I - DENOMINATION - OBJET - DUREE - SIEGE.

Article 1.

La société prend la forme d'une société en commandite par actions. Elle a pour dénomination particulière

PHARMASOVA.

Article 2.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre et pour compte de tiers:

1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères, et plus généralement la prise de participation dans toute activité industrielle, commerciale ou financière;

2. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice des fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe;

3. L'achat, fa vente, le développement, la réalisation de biens immobiliers, l'acquisition et la cession d'options ou d'autres droits immobiliers;

4. Accorder des prêts et avances sous quelque forme et quelque durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises.

5. La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers ou immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Si11 paua'. rlui 'ilrJtetg.' Au recto Nom et qualité du notaire instiumentaot ou de la personne ou des pc-isronnus ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso . Nom et signature

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6. La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou constituant pour elle-même une source ou un débouché.

7. Elle pourra exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.

Article 3

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du vingt-six juin deux mille trois. Elle ne prend pas fin par la mort de son ou de ses gérant(s).

Elle pourra être dissoute .par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modifications aux statuts et moyennant l'accord exprès du (des) gérant(s).

Article 4.

Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles, Avenue René Berrewaerts, 16.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision de la gérance, laquelle sera.

publiée à l'annexe au Moniteur Belge.

La gérance pourra établir, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger, des sièges administratifs

ou d'exploitation, des succursales ou agences.

TITRE Il - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS.

Article 5.

Le capital social s'élève à soixante-deux mille (62.000) euros; il est représenté par cent (100) actions

égales sans mention de valeur nominale.

Article 6.

A. Sous réserve de la possibilité du capital autorisé par décision de la gérance, toute augmentation et réduction du capital social ne peut être décidée que par une assemblée générale extraordinaire tenue en présence d'un notaire et moyennant l'accord du(des) gérant(s).

Bi. A l'occasion de chaque augmentation de capital en espèces, les nouvelles parts doivent être offertes par priorité aux associés, en proportion de leur part dans le capital.

Le droit de préférence peut être exercé pendant au moins quinze jours à compter du jour de l'ouverture de la souscription, qui doit être portée à la connaissance des associés dans un délai d'au moins huit jours avant l'ouverture de cette souscription, par lettre recommandée aux associés en nom ou conformément à l'article 593 du code des sociétés pour les actions au porteur.

Si le droit de préférence n'est pas entièrement exercé, les actions restantes sont offertes aux associés dans la même proportion. Les actions qui n'auraient pas été souscrites peuvent être souscrites par des tiers.

Le droit de souscription préférentielle peut être supprimé ou limité sur proposition de la gérance qui s'en justifie dans un rapport détaillé portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières.

Un rapport est établi par le commissaire-réviseur et, à défaut, par un réviseur d'entreprises désigné conformément à l'article 596, paragraphe 2, du code des sociétés ou par un expert-comptable désigné de !a même manière et inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-comptables, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport de la gérance sont fidèles.

Ces rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce.

B.2. En cas d'augmentation de capital effectuée partiellement ou totalement par apport en nature, cet apport devra faire l'objet d'un rapport spécial de la gérance et d'un rapport d'un réviseur d'entreprises et il sera ensuite procédé conformément à l'article 602 du code des sociétés. Cet apport devra être immédiatement et entièrement libéré.

B.3. Une augmentation de capital peut également être effectuée par incorporation de réserves. L'assemblée générale extraordinaire peut accorder à la gérance la compétence d'augmenter le capital social par incorporation de réserves dans le cadre du capital autorisé.

B.4. Quand l'augmentation du capital intervient à l'initiative de la gérance dans le cadre du capital autorisé et si une prime d'émission est payée à cette occasion, cette prime d'émission devra être inscrite dans un compte de réserves non disponibles "prime d'émission".

B.5. L'assemblée générale peut décider une réduction de capital conformément à l'objectif et à la procédure des articles 612 à 614 du code des sociétés. L'accord des commandités est exigé pour toute décision relative à la réduction du capital.

Article 7.

Les actions sont nominatives.

La cession d'actions nominatives et notamment d'actions non entièrement libérées intervient par une inscription au registre des associés.

Toute cession ou transmission d'actions appartenant à un associé commanditaire n'est admise que si elle a pour objet la totalité des actions que cet associé commanditaire détient et ne peut se réaliser qu'en faveur des autres associés, sauf accord écrit de ces derniers qui devront être avertis de la cession ou de la transmission projetée au moins trois mois à l'avance. Si la cession ou la transmission se réalise entre associés, elle se fera à un prix inférieur de dix pour cent (10 %) à l'offre ferme faire par le tiers.

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Article 8.

Le capital social peut être amorti sans être réduit par remboursement aux titres représentatifs de ce capital d'une partie des bénéfices distribuables, conformément aux dispositions de l'article 615 du code des sociétés et moyennant l'accord de la gérance.

Article 9.

Les associés commandités sont responsables solidairement et de manière illimitée de toutes les dettes et engagements de la société.

Les associés commandités sont les associés qui sont mentionnés en cette qualité dans l'acte de constitution ou ceux qui sont admis par la suite en qualité d'associés commandités et moyennant publication à l'annexe au Moniteur belge.

La responsabilité des associés commanditaires est limitée au montant de leurs apports, à la condition qu'ils ne posent aucun acte d'administration.

TITRE III - ADMINISTRATION CONTROLE.

Article 10.

A. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés de la société. Les associés commanditaires ne peuvent être gérants.

B. Le ou les gérants sont nommés dans l'acte constitutif de la société ou par une assemblée générale extraordinaire, par devant notaire, délibérant et statuant dans le respect des dispositions relatives à la modification des statuts.

La nomination de tout gérant complémentaire est soumise à l'accord du gérant en titre.

Monsieur Luc EYKERMAN et Madame Rita LABIS sont nommés gérants statutaires de la société pour toute la durée de celte-ci et acceptent leur mandat. A ce titre, chacun d'eux agissant séparément dispose de tous les pouvoirs décrits aux articles 12, 13 et 14 des statuts.

C. L'assemblée générale ne pourra révoquer les gérants que pour motifs graves et dans le respect des conditions relatives à la modification des statuts. Cette disposition ne s'applique pas aux gérants nommés dans l'acte constitutif de la société.

Les gérants peuvent renoncer à leur mandat par lettre recommandée adressée aux associés commandités. Le gérant démissionnaire devra poursuivre sa mission jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement. En ce cas, la première assemblée générale convoquée après la démission devra pourvoir à la vacance du poste.

D. S'il y a plusieurs gérants, leur nomination et l'extrait de leur nomination destiné à la publication à l'annexe au Moniteur belge devront indiquer si [es gérants représentent la société chacun séparément, conjointement avec un autre gérant ou de manière collégiale.

E. Indépendamment du remboursement de leurs frais, une rémunération peut être reconnue aux gérants dont le montant est fixé chaque année par l'assemblée générale et mis à charge des frais généraux de la société.

L'assemblée générale peut également accorder des tantièmes à prélever sur les bénéfices disponibles de l'exercice.

Les gérants peuvent prélever des avances sur leurs émoluments pendant l'exercice en cours.

Article 11

Avant qu'un gérant ne décide d'une opération à la réalisation de laquelle il a un intérêt personnel direct ou

indirect, il doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion qui doit décider.

Il doit aussi en informer les commissaires, s'il y en a.

Il sera ensuite procédé conformément aux articles 259 à 261 et 264 du code des sociétés.

Article 12

Le gérant est compétent pour effectuer toutes opérations d'administration interne qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, à l'exception des actes relevant de la compétence de l'assemblée générale.

Article 13

Le gérant représente la société dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires, et notamment pour les

actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours.

Article 14

Le gérant peut déléguer des pouvoirs à des mandataires de la société. Les pouvoirs ne peuvent être délégués que pour un objet particulier et limité, Les mandataires n'engagent la société que dans les limites de leur pouvoir, indépendamment de la responsabilité du gérant en cas d'excès de pouvoir.

Article 15

Le gérant est personnellement et solidairement responsable, de manière illimitée, des engagements de la

société.

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Article 16

Le contrôle des opérations de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour un terme de trois ans renouvelable par l'assemblée générale qui fixe leur rémunération. Au cas où, en application des dispositions légales en la matière, il est fait usage de la faculté de ne pas nommer de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle sur les opérations sociales.

TITRE lv - ASSEMBLEES GENERALES.

Article 17

A. L'assemblée générale ordinaire doit être réunie chaque année le premier lundi du mois de décembre à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est convoquée le premier jour ouvrable suivant.

B. En tout temps, une assemblée générale spéciale pourra être tenue ou une assemblée générale extraordinaire s'il s'agit d'une modification des statuts, en présence d'un notaire.

C. Les assemblées générales se tiendront au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 18

A. L'assemblée générale ordinaire et spéciale est compétente pour délibérer et adopter des résolutions en

matière de:

* adoption des comptes annuels.

* affectation des bénéfices.

* révocation des éventuels commissaires et des membres du conseil de surveillance,

* fixation de la rémunération des gérants, des éventuels commissaires et des membres du conseil de

surveillance.

* décision de l'exercice d'une action sociale contre les gérants et les éventuels commissaires.

* accorder la décharge.

B. L'assemblée générale extraordinaire est compétente en matière de modification des statuts, nomination de gérants, dissolution de la société, augmentation ou réduction du capital, délégations en matière de capital autorisé, amortissement du capital, émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, fusion avec une ou plusieurs sociétés, modification de l'objet social, transformation de la société,

Article 19

A. Le gérant, l'éventuel commissaire-réviseur ou le président du conseil de surveillance peuvent convoquer une assemblée générale ordinaire, spéciale ou extraordinaire.

Ils doivent convoquer l'assemblée générale ordinaire au jour prévu dans les statuts.

Le ou les gérants et l'éventuel commissaire sont obligés de convoquer une assemblée générale spéciale ou extraordinaire quand un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble un/cinquième du capital social le demandent.

B. La convocation à l'assemblée générale contient l'ordre du jour et doit être faite par des annonces insérées:

* Huit jours au moins avant l'assemblée dans le Moniteur belge;

* Deux fois à huit jours d'intervalle au moins et la seconde fois huit jours au moins avant l'assemblée, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège social.

Des lettres-missives seront adressées quinze jours avant l'assemblée aux associés, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux gérants et au commissaire, mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand tous les titres sont nominatifs, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées,

Si l'intégralité du capital est présente ou représentée, il ne doit pas être justifié des formalités de convocation.

Article 20.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un fondé de pouvoirs, associé ou non.

Article 21.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant

Le président désigne le secrétaire et choisit un scrutateur; ces deux personnes peuvent être associés ou non. Ces deux fonctions peuvent être exercées par une seule et même personne. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau.

Article 22

A. L'assemblée délibère et vote suivant les règles habituelles en matière d'assemblées générales.

Le gérant et les éventuels commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par fes associés en

rapport avec fes comptes annuels et/ou l'ordre du jour.

B. Le gérant a le droit d'ajourner, une seule fois, l'assemblée générale de trois semaines, même si l'assemblée est convoquée à la requête d'associés représentant au moins un/cinquième du capital ou par l'éventuel commissaire. La prorogation annule toutes les décisions prises.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

C. L'assemblée ne peut valablement délibérer sur des points qui ne sont pas à l'ordre du jour.

Article 23

A. Chaque action donne droit à une voix,

B. Pour toute décision à prendre par l'assemblée générale, les associés commandités disposeront d'un droit de veto.

Article 24

A. Les assemblées générales, ordinaires et spéciales délibèrent et décident valablement quel que soit le

capital présent ou représenté, pour autant que les gérants soient présents.

Si le gérant est absent, l'assemblée générale devra être convoquée pour une autre date. La présence du

gérant à cette nouvelle assemblée n'est pas requise.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix et moyennant l'accord du gérant. En cas d'égalité

des voix, la résolution est rejetée.

Un procès-verbal de toute assemblée dot être rédigé.

B. L'assemblée générale extraordinaire, appelée à modifier les statuts ou à remplacer un gérant statutaire, doit être tenue en présence d'un notaire qui en dresse un procès-verbal authentique.

La modification des statuts ne peut intervenir valablement que si la moitié au moins du capital social est présente ou représentée et en présence du (des) gérant(s).

Si ce quorum n'est pas atteint ou si le(s) gérant(s) fait (font) défaut, une nouvelle convocation doit être adressée conformément à l'article 558 du code des sociétés.

La seconde assemblée générale délibérera valablement quel que soit le capital présent ou représenté et même en l'absence du(des) gérant(s).

Une modification des statuts ne peut intervenir que si elle réunit au moins les trois/quarts des voix et moyennant l'accord du gérant.

TITRE V - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - REPARTITON.

Article 25.

L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de l'année suivante.

A cette date, les écritures sociales seront arrêtées et la gérance dressera un inventaire, établira les

comptes annuels et, si elle y est tenue, dressera son rapport de gestion. Dans les trente jours de leur

approbation par l'assemblée, les comptes annuels ainsi que tous les documents requis par la loi sont déposés

par les soins des gérants conformément à la loi.

Article 26

Le bénéfice net est déterminé conformément à la loi.

Sur ce bénéfice il sera prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, te fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde sera distribué aux associés ou réservé suivant la décision de l'assemblée générale et moyennant l'accord de la gérance.

Des dividendes intérimaires ou acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et distribués par les gérants conformément aux dispositions des articles 618 et 619 du code des sociétés; une décision ne peut être prise que sous la responsabilité de la gérance et après qu'un inventaire ait démontré un bénéfice suffisant. Cette décision doit être soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des associés qui statuera par vote spécial.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 27

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du(des) gérant(s) en fonction à ce moment, qui aur(a)ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus, à moins que l'assemblée ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine fes pouvoirs et la rémunération.

Chaque année, les liquidateurs feront rapport à l'assemblée générale.

Le solde positif de la liquidation sera réparti également entre toutes les actions non amorties après que celles-ci auront été préalablement libérées d'un montant égal.

Article 28

Le décès, l'incapacité, la révocation ou fa dissolution d'un gérant n'entraînera pas la dissolution de plein

droit de la société.

La société sera poursuivie sous la gestion du(des) autre(s) gérant(s) ou d'un gérant suppléant.

TITRE Vil - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 29.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire et liquidateur résidant à l'étranger

est censé avoir élu domicile au siège social, où toutes communications, notifications, sommations, assignations

et significations peuvent leur être valablement faites.

Article 30.

Les associés entendent se conformer entièrement au code des sociétés pour tout ce qui n'est pas prévu

par les présents statuts."

3. Pouvoirs au conseil d'administration

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

4. Mandat spécial

L'assemblée générale accorde un mandat spécial à la SPRL J. JORDENS, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, rue du Méridien 32 avec pouvoir de substitution ou subdélégation, afin de faire le nécessaire pour effectuer les démarches d'immatriculation de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et d'une manière générale, toutes les modalités y afférentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Cet extrait est délviré avant enregistrement conformément à l'article 173, lebis du Code des droits et taxes

divers.

Déposés en même temps: une expédition du procès-verbal

21%01%2014 - Annexes du Moniteur belge

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At.+verso . Nom ei signature

02/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 27.12.2013 13702-0267-008
30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.12.2012, DPT 23.09.2013 13592-0380-008
09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 27.04.2012, DPT 03.05.2012 12106-0209-009
19/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Moniteur

belge

N' d'entreprise : 0864058578

Dénomination

(en entier) : PHARMASOVA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société en Commandite par Actions

Siège : Avenue René Berrewaerts 16 1070 Anderlecht

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Divers

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Génerale Extraordinaire du 01 janvier 2010. A l'unanimité, l'Assemblée Générale approuve ce qui suit:

Le mandat des administrateurs est gratuit

Luc EYKERMAN Rita Labis

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

04/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.12.2010, DPT 01.03.2011 11046-0475-008
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 07.12.2009, DPT 28.01.2010 10034-0328-008
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 01.12.2008, DPT 20.01.2009 09014-0394-008
04/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 03.12.2007, DPT 26.02.2008 08051-0161-008
29/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 04.12.2006, DPT 22.01.2007 07022-1270-013
24/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 05.12.2005, DPT 20.02.2006 06053-1155-013
08/02/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 01.12.2004, DPT 03.02.2005 05043-0759-013
16/07/2004 : BLA127481
08/07/2003 : BLA127481
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 22.12.2015, DPT 22.12.2015 15702-0360-008

Coordonnées
PHARMASOVA

Adresse
AVENUE RENE BERREWAERTS 16 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale