PHI FINANCE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PHI FINANCE
Dénomination : PHI FINANCE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 839.392.468

Publication

03/07/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



24 JUIN 2014

eesisee.

Greffe

11111111,111101111

Réservé

au

Moniteur beige -

N° d'entreprise : 0839.392.468

Dénomination

(en entier) : PHI' FINANCE

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Route de Lennik numéro 900 à Anderlecht (1070 Bruxelles) (adresse complète)

Obietfs de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME « PHI-HOLDING »

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PHI FINANCE », ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik 900, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0839.392.468, reçu par Maître Dimitri CLEENEVVERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la

Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU Dimitri

cLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quatorze mai deux mil quatorze, enregistré au 1 er bureau de l'Enregistrement d'Anvers 3, le vingt-six mai suivant, volume 0246 folio 055 case 18, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller C. Van Eisen, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution : Décision de fusion

Conformément au projet de fusion, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente société de la société anonyme « PHI-HOLDING », qui a son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0878.148.621, société absorbée, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de sa situation comptable arrêtée au 31 décembre 2013, à la présente société, déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée.

Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le ler janvier 2014 à zéro heure seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

Deuxième résolution : Décharge aux administrateurs et au commissaire et conservation des documents L'assemblée examine la proposition, en vue notamment de se conformer à l'article 727 du Code des Sociétés :

a) que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de Ia société absorbante des comptes annuels relatifs à l'exercice en cours vaudra décharge des administrateurs et du commissaire de la société absorbée pour l'exercice de leur mandat pour la période écoulée entre la date visée à l'article 719 §2 20 du Code des sociétés et la date de la fusion.

b) que les livres et documents de la société absorbée seront conservés au siège social de la société absorbante pendant les délais prescrits par la loi.

DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE

Le patrimoine transféré de la société absorbée comprend l'intégralité de son patrimoine actif et passif à la

date du 31 décembre 2013

Le patrimoine transféré contient l'immeuble suivant :

COMMUNE DE SCHILDE  TROISIEME DIVISION ('S GRAVENWEZEL)

Une maison de commerce sise Wijnegemsteenweg 39A, cadastrée selon titre section C numéro 16H et

selon extrait cadastral récent section C numéro 16L pour une superficie de quatre ares soixante-six centiares

(45 66ca),

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

a

--A,-13eselvé

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Volet B - Suite

Troisième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec possibilité de subdélégation, aux fins

d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée.

A cette fin, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et

pièces et, en général, faire le nécessaire,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEVVERCK de CRAYENCOUR Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, annexes.

03/07/2014
ÿþOnciernemingsnr : 0839.392.468

Benaming

(voluit) : PHI FINANCE

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Lenniksebaan nummer 900 te Anderlecht (1070 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « PHI-HOLDING »

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « PHI FINANCE », met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Lenniksebaan 900, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0839.392.468, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEVVERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Gérard 1NDEKE1J  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op veertien mei tweeduizend veertien, geregistreerd op het 1ste Registratiekantoor van Antwerpen 3 op zesentwintig mei nadien, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger C. Van Eisen, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing: Beslissing over de fusie

Overeenkomstig het fusievoorstel, beslist de algemene vergadering te fuseren door overneming door de huidige vennootschap van de naamloze vennootschap « PHI-HOLDING », met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Lenniksebaan 900, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0878.146.621, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passive van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van haar toestand afgesloten op 31 december 2013, naar de huidige vennootschap, reeds houder van aile aandelen van de overgenomen vennootschap.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2014 vanaf nul uur zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap, met last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, a haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen en aile hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen.

Tweede beslissing: Kwijting aan de bestuurders en de commissaris en bewaring van de documenten

De vergadering onderzoekthet voorstel, ter nakoming van artikel 727 van het Wetboek van

vennootschappen:

a) dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en commissaris van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode tussen de datum voorzien ln artikel 719 §2 2° van het Wetboek van Vennootschappen en de datum van de fusie;

b) dat de boeken en documenten van de overgenomen vennootschap zullen worden bewaard op de hoofdzetel van de overnemende vennootschap, gedurende de termijn die de wet bepaalt.

BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

Het overgedragen vermogen van de overgenomen vennootschap omvat het geheel van de activa en

passive van haar vermogen op 31 december 2013.

Het overgedragen vermogen volgende onroerende goed is begrepen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

111

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

'MO

24 JUIN 2014

'musse

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" " . Voor-behoudee aarjhhefr-Belgisch Staatsblad

' GEMEENTE SCHILDE DERDE AFDELING ('S GRAVENWEZEL)

Een handelshuis gelegen VVijnegemsteenweg 39A gekadastreerd volgens titel wijk C nummer 16H en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger wijk C nummer 16L met een oppervlakte van vier aren zesenzestig centiaren (4a 66ca).



Derde beslissing: Machten

De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur, met macht van substitutie, voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, bijlagen



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

08/07/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Iniff111

BRUXELLES 2 6 JUIN 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : Dénorni nation 0839.392.468

(en entier) : PHI FINANCE

(en abrégé) : Forme juridique; Société anonyme

Siège : Route de Lennik 900 à Anderlecht (1070 Bruxelles)

(gdresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Projet de fusion

Dépôt en application de l'article 719 du Code des Sociétés, du projet de fusion par absorption de la société anonyme PHI FINANCE qui a son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0839.392.468 et de la société privée à responsabilité limitée FLOREMISA qui a son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0874.838.743 (ci-après, les Sobietés Absorbées) par la société coopérative à responsabilité limitée MULTIPHARMA qui a son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0401.985.519 (ci-après, la Societé Absorbante), par les organes de gestion, en date du 12 juin 2014.

I. Identification des sociétés concernées (article 719, paragraphe 1, C. soc.)

Les sociétés participant à la fusion sont :

1. La Société absorbante

La société coopérative à responsabilité limitée MULTIPHARMA qui a son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0401.985.519..

L'objet social de cette société est formulé de la manière suivante:

« La société a pour objet de promouvoir, organiser, réaliser tant en Belgique qu'à l'étranger la producticn, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution de substances, produits et services présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, animales ou végétales, et visant au rétablissement, au maintien ou à l'amélioration de la santé.

Cet objet devra être réalisé en veillant à assurer aux consommateurs les meilleures conditions économiques et une qualité optimale.

La société pourra notamment établir et exploiter, tant pour ses membres que des pour des tiers :

1.des officines pharmaceutiques dans lesquelles s'effectue la vente de médicaments ainsi que d'articles de toilette et d'hygiène, de parfumerie, de diététique, de cosmétologie, de dermatologie et de bandagisterie ;

2.des établissements qui fournissent des produits et des services en matière d'optique, de bandagisterie, d'orthopédie, de prothèse, d'audiométrie, de fournitures dentaires, de matériel médical et des accessoires, et tous autres produits assimilés ;

3.tous autres établissements en rapport avec son objet ;

4.des magasins de gros et des départements de fabrication et d'analyse en rapport avec les activités énumérées ci-avant

La société peut exercer son activité directement ou à l'intervention de filiales. Elle peut notamment à cet effet créer ou prendre des participations dans toutes activités de droit belge ou étranger, affermer ses activités ou prendre certaines activités en affermage, faire apport ou recevoir des apports de branche d'activité ou d'universalité, fusionner, se scinder et plus généralement, réaliser toutes opérations utiles à son développement et entreprendre toutes exploitations utiles à la réalisation de son objet social et au développement de ses activités.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut, plus généralement, accomplir toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société a également pour objet l'assistance administrative, comptable et financière, ainsi que la gestion et la prise de participations dans des sociétés exerçant des activités similaires ou plus généralement complétant la sienne, ainsi que dans toutes sociétés belges ou étrangères dont l'activité permet de développer ses activités ainsi que les activités de ses filiales, société-mère ou sociétés liées. La société assure, à leur demande, la gestion de la trésorerie des sociétés précitées et, dans ce cadre, de même que dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, faire toutes opérations de placement, achat, vente, échange et gestion de toutes actions, parts, obligations ou bons et titres négociables émis par des sociétés belges ou étrangères, de droit public ou privé, ainsi que de tout organisme de placement belge ou étranger. ».

2.Les Sociétés absorbées

2.1. La société anonyme PHI FINANCE qui a son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au

registre des personnes morales sous le numéro 0839.392.468,

L'objet sricial de cette société est formulé de la manière suivante:

« De vennootschap heeft als doel:

- het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het

woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede aile verhandelingen die van aard zijn de opbrengst

van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;

- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen.

- het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel bestaande als nieuwe, met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen

verstrekken van managementadviezen

- uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Zij kan zich ten gunste van derden borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. »

2.2. La société privée à responsabilité limitée FLOREMISA qui a son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0874.838.743.

L'objet social de cette société est formulé de la manière suivante:

« La société a pour objet pour son compte ou pour compte de tiers :

La gestion de pharmacies, les conseils et assistance en gestion d'entreprises (management) et de patrimoine, la prise de participations dans des entreprises, l'achat, la vente, la mise en valeur, la gestion de tous biens immobiliers.

Elle peut dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser !a réalisation de son objet L'assemblée générale peut modifier l'objet social dans les conditions prévues par les lois sur les sociétés commerciales ».

U. Date à partir de laquelle !es opérations des Sociétés absorbées sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société absorbante (article 719, paragraphe 2, C. soc.)

Les opérations des Sociétés absorbées sont considérées, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies par et pour le compte de la société absorbante à dater du 31 mai 2014.

Les droits que la Société absorbante reconnaît aux actionnaires/associés des Sociétés absorbées, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard (article 719, paragraphe 3, C. soc.)

Aucune action conférant des droits spéciaux, ni titres autres que des actions, n'ont été émis par les Sociétés absorbées et dès lors aucune mesure particulière n'est prévue.

IV. Chaque avantage particulier attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner (article 719, paragraphe 4, C soc.)

i

11 ...'l.

Réservé

au'

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

t.

Aucun avantage particulier n'est attribué, ni aux administrateurs de la Société absorbante ni aux ,

administrateurs ou au gérant des Sociétés absorbées. ,

V. Biens immobiliers

Les administrateurs de la société anonyme PHI FINANCE déclarent que cette société détient l'immeuble

suivent :

Commune de Schilde  Troisième division ('s Gravenwezel)

Une maison de commerce sise Wijnegemsteenweg 39A, cadastrée selon titre et extrait cadastral récent

section C numéro 16L pour une superficie de quatre ares soixante-six centiares (4a 66ca).

Les soussignés s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la fusion de la manière exposée ci-dessus sous réserve de l'approbation de cette proposition par l'assemblée générale et en tenant compte des prescriptions légales du Code des sociétés.

Les soussignés se communiqueront mutuellement, ainsi qu'aux actionnaires/associés, toutes les informations utiles de la manière prescrite par le Code des sociétés.

Les organes de gestion des Sociétés absorbées et de la Société absorbante déclarent avoir pris connaissance de l'obligation visée à l'article 719 du C. soc. pour chaque société concernée par la fusion, au terme de laquelle le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de chacune des sociétés concernées six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion.

Les organes de gestion des Sociétés absorbées et de la Société absorbante donnent ici mandat aux Notaires associés Gérard INDEKEU/ Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, à Bruxelles, aux fins de déposer le présent projet de fusion au nom de la Société absorbante et des Sociétés absorbées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. A cette fin, le mandataire pourra au nom des sociétés, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Si la proposition de fusion n'est pas approuvée, tous les frais liés à l'opération seront supportés à parts égales par les sociétés participant à la fusion. En cas d'approbation de l'opération, tous les frais seront supportés par la Société absorbante.

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: projet de fusion.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

04/04/2014
ÿþ A500 WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteui

belge

2 3 MRC l4

leRüXalt.

Greffe

multilmlf,11111

N° d'entreprise : 0839.392.468 Dénomination

(en entier) : PHI FINANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Route de Lennik, 900 à Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse complète)

Objet (s) de l'acte :Projet de fusion

Dépôt en application de l'article 719 du Code des Sociétés, du projet de fusion par absorption de la société anonyme "PHI-HOLDING" qui e son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0878148.621 (ci-après, la Societé Absorbée) par la ssociété anonyme "PHl FINANCE" qui e son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0839.392.468 (ci-après, la Societé Absorbante), par les Conseils d'administration, en date du 17 mars 2014.,

1. Identification des sociétés concernées (article 719, paragraphe 1, C. soc.)

Les sociétés participant à la fusion sont::

1. La Société absorbante

Le société anonyme PHI FINANCE qui a son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au

registre des personnes morales sous le numéro 0839.392.468.

L'objet social de cette société est formulé de la manière suivante:

« De vennootschap heeft als doel:

- liet patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;

- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen.

- het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel bestaande als nieuwe, met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen

verstrekken van managementadviezen

- uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen

in het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Zij kan zich ten gunste van derden borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, »

2.La Société absorbée

Le société anonyme PHI-HOLDING qui a son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au

registre des personnes morales sous le numéro 0878.148.621.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'objet social de cette société est formulé de la manière suivante:

« De vennootschap heeft ais doel:

-het nemen van participaties in andere ondernemingen;

-het verlenen van advies en prestaties aan apotheken;

-uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;

-verstrekken van managementadviezen;

-beheer van roerende en onroerende goederen;

-haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval

verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;

-verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

-verstrekken van waarborgen;

-het verwerven en beheren van handelszaken;

-deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of

complementair doel hebben.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.»

Il, Date à partir de laquelle les opérations de la Société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société absorbante (article 719, paragraphe 2, C. soc.)

Les opérations de la Société absorbée sont considérées, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies par et pour le compte de 1a société absorbante à dater du ler janvier 2614,

III. Les droits que la Société absorbante reconnaît aux actionnaires de la Société absorbée, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard (article 719, paragraphe 3, C. soc.)

Aucune action conférant des droits spéciaux, ni titres autres que des actions, n'ont été émis par la Société absorbée et dès lors aucune mesure particulière n'est prévue.

(V. Chaque avantage particulier attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner (article 719, paragraphe 4, C. soc.)

Aucun avantage particulier n'est attribué, ni aux administrateurs de la Société absorbante ni aux administrateurs de la Société absorbée.

V, Biens immobiliers

Les administrateurs de la Société absorbée déclarent que cette société détient l'immeuble suivant

Commune de Schilde  Troisième division ('s Gravenwezel)

Une maison de commerce sise Wijnegemsteenweg 39A, cadastrée selon titre section C numéro 16H et selon extrait cadastral récent section C numéro 16L pour une superficie de quatre ares soixante-six centiares (4a 66ca).

Les soussignés s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la fusion de la manière exposée ci-dessus sous réserve de l'approbation de cette proposition par l'assemblée générale et en tenant compte des prescriptions légales du Code des sociétés.

Les soussignés se communiqueront mutuellement, ainsi qu'aux actionnaires, toutes les informations utiles de la manière prescrite par le Code des sociétés,

Les Conseils d'administration de la Société absorbée et de la Société absorbante déclarent avoir pris connaissance de l'obligation visée à l'article 719 du C. soc. pour chaque société concernée par la fusion, au terme de laquelle le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de chacune des sociétés concernées six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion.

Les administrateurs de la Société absorbante et de la Société absorbée donnent ici mandat aux Notaires associés Gérard 1NDEKEUI Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, à Bruxelles, aux fins de déposer le présent projet de fusion au nom de la Société absorbante et de la Société absorbée au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, A cette fin, le mandataire pourra au nom des sociétés, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en générai, faire le nécessaire.

.4,

Réservé

au

Moniteur belge

Volet B - suite

Si la proposition de fusion n'est pas approuvée, tous les frais liés à l'opération seront supportés à parts égales par les sociétés participant à la fusion. En cas d'approbation de l'opération, tous !es frais seront supportés par la Société absorbante.

Gérard INDEKEU, Notaire associé Déposé en même temps. projet de fusion

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/04/2014
ÿþ Matl Waai 11.1

~,~i~ 3.5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



BRussEI-

c~teji~~~'i,~

Griffie

Ondernemingsnr : 0839.392.468

Benaming

(voluit) : PHI FINANCE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lenniksebaan, 900 te Anderlecht (1070 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Neerlegging in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen van de fusievoorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde operatie van de naamloze vennootschap "PHI-HOLDING" (hierna de « Over Te Nemen Vennootschap »), met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0878.148.621 door de naamloze vennootschap "PHI FINANCE" (hierna de « Overnemende Vennootschap ») met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0839.392.468, op 17 maart 2014.

1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (Artikel 719 paragraaf 1 W, Venn.) De vennootschappen die deelnemen aan de fusie zijn

1. De Overnemende Vennootschap

De naamloze vennootschap PHI FINANCE, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan

900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0839.392.468.

Het maatschappelijke doel van deze vennootschap is omschreven als volgt:

« De vennootschap heeft als doel:

het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het

woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst

van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;

de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen,

verbouwen, herstellen of ruilen,

het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel bestaande als

nieuwe, met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen

verstrekken van managementadviezen

uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende

handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aasbelangen of die de

verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks.

Zij kan zich ten gunste van derden borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of

andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke

wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. »

2. De Over Te Nemen Vennootschap

De naamloze vennootschap PH1-HOLDING, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan

900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0878.148.621.

Het maatschappelijke doel van deze vennootschap is omschreven als volgt:

« De vennootschap heeft als doel:

-het nemen van participaties in andere ondernemingen;

Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vo beho

aan

Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

,

Voor-o?ehoetejn aan hbt Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-het verlenen van advies en prestaties aan apotheken;

{ -uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;

-verstrekken van managementadviezen;

-beheer van roerende en onroerende goederen;

-haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval

verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;

-verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

-verstrekken van waarborgen;

-het verwerven en beheren van handelszaken;

-deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of

complementair doel hebben.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen. »

It. De datum vanaf welke de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 719 paragraaf 2 W. Venn.)

De verrichtingen van de Over Te Nemen Vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht door en voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2014.

III. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over Te Nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 719 paragraaf 3 W.Venn.)

Geen enkele aandeel met bijzondere rechten word toegekend, noch andere effecten dan aandelen worden uitgegeven door de Over Te Nemen Vennootschap en dus zijn er geen bijzondere maatregelen voorzien,

IV. leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen. (Artikel 719 paragraaf 4 W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel werd toegekend, noch aan de bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap,

V. Onroerende goederen

De bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap verklaren dat deze vennootschap eigenaar is van de

volgende onroerende goed:

Gemeente Schilde  Derde afdeling ('s Gravenwezel)

Een handeihuis gelegen Wijnegemsteenweg 39A, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer 16H en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 16L voor een oppervlakte van vier aren zesenzestig centiaren (4a 66ca).

Ondergetekenden verbinden zich er onderling en wederzijds toe alles te doen wat binnen hun bevoegdheid valt om de fusie tot stand te laten komen op de manier zoals hierboven beschreven, onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering en rekening houdend met de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ondergetekenden zullen elkaar en de aandeelhouders op de hoogte brengen van alle relevante informatie op de wijze zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

De raden van bestuur van de Over Te Nemen vennootschap en van de Overnemende vennootschap verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting voorzien in artikel 719 W. Venn. om, voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet beslissen, ter Griffie van de Rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel van elk van de vennootschappen neer te leggen.

De bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap verlenen bij deze uitdrukkelijke volmacht aan de geassocieerde Notarissen Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, te Brussel, om huidig fusievoorstel en neer te leggen voor rekening van de Overnemende Vennootschap en Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Indien het fusievoorstel niet word goedgekeurd, warden alle kosten betreffende de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijke deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten van de verrichting gedragen door de Overnemende Vennootschap.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

_Tegelijk hiermee neergelegd:fusievoorstel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

~^Y~-----

Dépo£, J le

I ~ DEC, 2014

gI"or'îl du t.1baC~al~te commerce

francc;_,`-lr:rlÿ dé B-l`Uxektes

N° d'entreprise : 0839.392.468 Dénomination

(en entier) : PHI FINANCE

011 1I I 101 Il 1 I l I 1I II

*19226516*

i











(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Route de Lennik numéro 900 à Anderlecht (1070 Bruxelles) (adresse complète)

Obïet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE COOPERATIVE A ' RESPONSABILITE I-IMITEE « MULTIPHARMA »-DISSOLUTION SANS LIQUIDATION-POUVOIRS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PHI FINANCE », ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik 900, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0839.392.468, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de ia Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n°0890.388.338, le vingt-huit août deux mil quatorze, enregistré au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le cinq septembre suivant, volume 5/9 folio 6 case 10, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller, a.i. Wim. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution: Fusion par absorption par la société coopérative à responsabilité limitée «. MULTIPHARMA »

L'assemblée décide de fusionner la présente société par voie de son absorption dans le sens de l'article 676, 1° du Code des sociétés par la société coopérative à responsabilité limitée « MULTIPHARMA », qui a son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lehnik 900, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0401.985.519, qui possède toutes les actions de la présente société, et à laquelle la présente société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté, ni réservé, sur base de sa situation comptable arrêtée au 31 mai 2014.

Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 1 er juin 2014 à zéro heure seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

La description du patrimoine transféré et les conditions de ce transfert seront reprises dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société absorbante.

Deuxième résolution: Dissolution de la société

L'assemblée décide en conséquence de la fusion

a) la dissolution sans liquidation de la présente société absorbée ;

b) que l'approbation par l'assemblée générale des associés de la société absorbante de comptes annuels relatifs à l'exercice en cours vaudra décharge pour les administrateurs et le commissaire de la société absorbée pour l'exercice de leur mandat pour la période écoulée entre la date visée à l'article 719 §2 2° du Code des: sociétés et la date de la fusion;

c) que les livres et documents de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante pendant les délais prescrits par la loi.

Troisième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère à Madame Fabienne BRYSKERE, domiciliée à 1180 Uccle, Rue du Postillon, 27, et/ ou à Monsieur Léon BERTINCHAMPS, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue de la Pintade, 7, tous pouvoirs pour, à l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, constater la réalisation de la fusion précitée, décrire le patrimoine transféré, fixer les conditions de ce transfert et dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office.

~

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

I ge.,

au

~ Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assemblée confère à un administrateur, avec faculté de se substituer, tous pouvoirs pour réaliser les formalités administratives conséquentes à la fusion et pour procéder à la radiation de l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toutes administrations

POUR,EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 02.07.2013 13256-0475-014
01/07/2013
ÿþ Mod 2.0

Il.ir ( ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

fl

i

111

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

III lll 11fl liii 1

*13099754'

Nielrrgeleed der

l4eichïbank- veº%n Koophandel

te eren. de- 2 Q JUNI 2013

DE GRIFFER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0839392468

Benaming

(voluit) : PHI FINANCE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg, 4 B-3001 Leuven

Onderwerp akte : 1. Benoeming van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

2.Benoeming van de Gedelegeerd bestuurder

Uittreksel van PV van de Raad van Bestuur van 17.06.2013.

Na beraadslaging wordt door de Raad van Bestuur

BESLIST TE BENOEMEN

Met unanimiteit van stemmen in de hoedanigheid van Voorzitter, Mevrouw Fabienne BRYSKERE, wonende Postiljonstraat 27 te 1180 Ukkel, met ais ingangsdatum 2013 en als einddatum 2019,

BESLIST TE BENOEMEN

Met unanimiteit van stemmen in de hoedanigheid van Gedelegeerd bestuurder, de heer Léon BERTINCHAMPS, wonende Parelhoenlaan, 7 te 1640 Sint-Genesius-Rhode, met als ingangsdatum 2013 " en als einddatum 2019.

Léon Bertinchamps

Gedelegeerd bestuurder

01/07/2013
ÿþ Mud 2.e

Eakerr In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoud( aan he Belgisc

5taatsbl

Piüt~r~~~~ljl ~ ~r~lílJ~ º%, ;~.

PteCieiCkdrt .4.11%11 kG(ip4.!ira of

ta k,egeâ 2 0 JUNI 2013

eedligé ien-"

II i i

*1309975

J

Ondernemingsnr : 0839.392.468

Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm : NaamIoze vennootschap

Zetel : Industrieweg, 4 B-3001 Leuven

Onderwerp akte : 1. Herroeping en benoeming van de bestuurders

2. Overdracht van de maatschappelijke zetel

1 Benoeming van de commissaris

Uittreksel van PV van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17.06.2013.

BESLUIT

Na deliberatie gaat de Buitengewone Algemene Vergadering unaniem over tot volgende beslissingen:

1) Herroeping & benoeming

l.Akte wordt genomen van de herroeping uit hun bestuurdersfunctie door

" De vennootschap Verluco NV, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 188, RPR Antwerpen, BTW BE 0862.542.212, hier vertegenwoordigd door de heer Van den Eede Luc wonende Magnolialaan 12 te 2950 Kapellen;

" De vennootschap P.J.A. Beheer NV, met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Massenhovensesteenweg 18, RPR Antwerpen, BTW BE 0861.392.662, hier vertegenwoordigd door de heer Van Hoof Johan wonende Massenhovensesteenweg 18 te 2520 Ranst;

-De vennootschap DBI Participations BVBA, met maatschappelijke zetel te 3053 Haasrode, Bovenbosstraat 89, RPR Leuven, BTW BE 0430.046.530, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Diane Bils wonende Bovenbosstraat 89 te 3053 Haasrode

" De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Spina Invest BV", met

maatschappelijke zetel te 3723LG Bilthoven (Nederland), Lassuslaan 35 met

als vaste vertegenwoordiger Barend Karel Van Doorn, wonende te 3722 EG

Bilthoven (Nederland), Lassuslaan 35

Deze herroepingen gaan in op 17 juni 2013,

Tijdens de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering zal hen kwijting

worden verleend voor hun beheer tot 17 juni 2013.

Akte wordt genomen van volgende benoemingen

" Fabienne Bryskère, wonende Postiljonstraat, 27 te 1180 Ukkel NN 640608.012-67

" Léon Bertinchamps, wonende Parelhoenlaan, 7 te 1640 Sint-Genesius-Rhode NN 540210.185-81

" Jacques Debry, wonende Dorekensveld, 2 te 1780 Wemmel NN 500719.289-46

Deze benoemingen treden in werking op 17 juni 2013.

PHI FINANCE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



2) Overdracht van de maatschappelijke zetel

Er wordt beslist om de maatschappelijke zetel over te dragen op volgend adres : Lenniksebaan 900 te 1070 Brussel.







3) Benoeming van de commissaris

Er wordt beslist als commisaris aan te stellen KLIJNVELD PEAT MARWICK GOERDELEER, Bedrijfsrevisoren, gelegen Bourgetlaan 40 te 1130 Evere, vertegenwoordigd door Olivier DECLERCQ, identificatienummer 02076, wonende 1790 Affligem, Ternatsestraat 2.

gtaatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Léon Bertinchamps

Gedelegeerd bestuurder







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/09/2011
ÿþmotl2.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111miiiuiimiiiiuiiuiu~1147044"

Neergelegd ter griffie d27-'

Rechtbank van Koo hande'

te Leuven, de 1 9 SEP. 2011

DE FIER,

Ondernemingsvr: # Ô ~~~ ~~ 2_ . 46 8

Benaming ; PHI FINANCE

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 4 bus 3

3001 Leuven (Heverlee)

Onderwerp akte : NV: oprichting

Uit een akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op negen september tweeduizend en elf, geregistreerd te Leuven 2de kantoor op 13 september 2011, boek 1362 blad 31 vak 08, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam « PHI FINANCE », met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Industrieweg 4 bus 3, met onbeperkte duur, door :

1) De naamloze vennootschap "VERLUCO", met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 188, RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0862.542.212.

2) De naamloze vennootschap "P.J.A. BEHEER", met zetel te 2520 Ranst (Broechem), Massenhovensesteenweg 18, RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0861.392.662

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DBI Participations", met zetel te 3053 Haasrode, Bovenbosstraat 89, RPR Leuven, met ondernemingsnummer 0430.046.530.

4) De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Spina Invest BV" met zetel te 3723LG Bilthoven, (Nederland), Lassuslaan 35.

Allen vertegenwoordigd door de heer Marc Forceville, wonend te 3053 Haasrode, Bovenbosstraat 89 ingevolge onderhandse volmachten de dato 31 augustus 2011, 8 september 2011 en 23 augustus 2011, welke aan de akte gehecht bleven.

" waarvan het kapitaal VIJFHONDERDDUIZEND EURO (¬ 500.000,00) bedraagt, volledig in geld geplaatst is, deels volstort is en vertegenwoordigd is door vijfduizend (5.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarop is ingeschreven door:

- de naamloze vennootschap VERLUCO, voornoemd, die een som gestort heeft van TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 62.500,00), waarvoor haar duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen worden toegekend, deels volstort;

- de naamloze vennootschap P.J.A. Beheer, voornoemd, die een som gestort heeft van TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 62.500,00), waarvoor haar duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen worden toegekend, deels volstort;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DBI Participations, voornoemd, die een som gestort heeft van TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 62.500,00), waarvoor haar duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen worden toegekend, deels volstort;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spina Invest B.V., voornoemd, die een som gestort heeft van TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 62.500,00), waarvoor haar duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen worden toegekend, deels volstort.

- zonder toegestaan kapitaal;

- zonder commissaris;

3) met een boekjaar dat begint op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar; het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf;

4) met de jaarvergadering op de vierde zaterdag van de maand mei om zestien uur; de eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduizend dertien

5) - met als bestuurders:

1) de naamloze vennootschap VERLUCO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc VAN dEN EEDE, wonende te 2950 Kapellen, Magnoliastraat 12;

2) de naamloze vennootschap P.J.A. Beheer, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan VAN HOOF, wonende te 2520 Ranst, Massenhovensesteenweg 18;

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OBI Participations, voornoemd, met als vaste

" vertegenwoordiger mevrouw Diane BILS, wonende te 3053 Haasrode, Bovenbosstraat 89;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

4) de besloten vennootschap naar Nederlands recht Spina Invest BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Barend Karel VAN DOORN, thans wonende te 3722 BG Bilthoven (Nederland), Lassuslaan 35;

Met als gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DBI Participations, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Diane BILS, voornoemd;

die als volgt extern bevoegd zijn: twee bestuurders gezamenlijk of een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd de besloten vennootschap naar Nederlands recht Spina Invest BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Barend Karel VAN DOORN, wonende te 3722 BG Bilthoven (Nederland), Lassuslaan 35;

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 363-0918417-61 bij de ING, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8 september 2011 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

De vennootschap heeft als doel:

- hel patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;

- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen.

- het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als buitenland, zowel bestaande als nieuwe, met het oog op de valorisatie van deze deelnemingen

- verstrekken van managementadviezen

- uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen

in het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Zij kan zich ten gunste van derden borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De aandelen blijven steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden, behoudens in het geval van de in artikel 15 bepaalde procedure van schriftelijke besluitvorming.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde deze formaliteiten vervuld heeft.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van tenminste een/twintigste van de nettowinst voor

" de vorming van het reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden hel bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(on(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

.Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,

DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT

Tegelijk hiermede neergelegd:

uitgifte van voormelde oprichtingsakte

bijlage hierbij: 4 volmachten

BijIágén bij lièÏSèlgisch Stá tsbTàd = 297.0MOT1- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PHI FINANCE

Adresse
RIUTE DE LENNIK 900 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale