12/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V i c ' â î ! t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 3 A I L M i
B R U X E L L E e ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; , Q ; e i G
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I D E O Q u a l i t y A s s i s t a n c e
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E m i l e d e M o t 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - s t a t u t s - p o u v o i r s
l l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e H a r o l d P o p p e , N o t a i r e à G e n t , q u e :
1 ) M a d a m e D E O L I V E I R A D u l c e E l e o n o r a , n é e à A n a p o l i s ( B r é s i l ) , l e 0 7 m a i 1 9 5 5 , ( E . R e g i s t r a t i o n c e r t i f i c a t e C a r d n u m b e r B 1 0 6 8 9 5 9 1 9 ) I t a l i e n n e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 9 0 0 0 G e n t , F o r t l a a n 7 .
2 ) M o n s i e u r D E C L E R C Q P h i l i p p e J a c q u e s M a r i e G e r m a i n G h i s l a i n , d i v o r c é , n é à G e n t l e v i n g t m a r s 1 9 5 3 ,
( C a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 2 5 7 5 5 9 8 - 5 9 ) , d e m e u r a n t à 9 8 4 0 D e P i n t e , P a r k V i t e u x 5 b u s 4 .
O n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
- L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " P H I D E O Q u a l i t y A s s i s t a n c e " .
- L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E m i l e d e M o t 1 8 ,
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- C u l t u r e d e f r u i t s o l é o g i n e u x ;
- F a b r i c a t i o n d e c a c a o , d e c h o c o l a t e t p r o d u i t s d e c o n f i s e r i e ;
- L a c o m m e r c e d e d é t a i l d e c h o c o l a t e t c o n f i s e r i e ;
- C o m m e r c e d e g r o s d e s u c r e , d e c h o c o l a t e t d e c o n f i s e r i e ;
- C o m m e r c e d e g r o s d e c a f é , d e t h é , d e c a c a o e t d ' é p i c e s ;
- R e c h e r c h e d é v e l o p p e m e n t e t b i o t e c h n o l o g i e ;
- R e c h e r c h e d é v e l o p p e m e n t e t a u t r e s s c i e n c e s p h y s i q u e s e t n a t u r e l l e s ;
- A u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s , s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s ;
- A u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s ;
- E n s e i g n e m e n t d e d i s c i p l i n e s s p o r t i v e s e t d ' a c t i v i t é s d e l o i s i r s ;
- F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e ;
- A u t r e s f o r m e s d ' e n s e i g n e m e n t ;
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l e t g r o s s i s t e e n a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e ;
- L e t r a v a i l d e s a i s o n d a n s l ' a g r i c u l t u r e e t h o r t i c u l t u r e ;
- L e s s e r v i c e s d e t r i a g e e t d ' e m b a l l a g e ;
- L ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i
s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , s o i t p a r a c t i o n d i r e c t e , s o i t e n p r e n a n t d e s i n t é r ê t s d a n s d e s
e n t r e p r i s e s , d e s s o c i é t é s , e n t o u t o u e n p a r t i e , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e n ' a u r a t o u t e f o i s l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u x
f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
- L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
- L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t a u p r i x d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) :
- M a d a m e D E O L I V E I R A D u l c e , p r é n o m m é e , n o n a n t e t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t n e u f m i l l e t r o i s c e n t
e u r o s ( . 9 . 3 0 0 ¬ ) l i b é r é e s a c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i z i z z a z a * 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
, a u
M o n i t e u r
b e l g e
- M o n s i e u r D E C L E R C Q P h i l i p p e , p r é n o m m é , n o n a n t e t r o i s ( 9 3 ) p a r t s o c i a l e s o i t n e u f m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ( 9 . 3 0 0 ¬ ) l i b é r é e s a c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l c e n t e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) à l a s o u s c r i p t i o n
E N S E M B L E : c e n t q u a t r e - v i n g t s i x p a r t s ( 1 8 6 ) s o c i a l e s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a q u e p a r t a i n s i s o u s c r i t e a é t é a u p r é a l a b l e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 3 7 3 7 0 3 6 4 1 8 6 9 1 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a K B C B a n q u e S A , a i n s i q u ' i l e n r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é s i g n a t i o n d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i d e n t i f i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
- I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
- L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
- L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , m a d a m e D E O L I V E I R A D u l c e e t m o n s i e u r D E C L E R C Q P h i l i p p e , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t , e t c e , a p r è s q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é a i t s p é c i a l e m e n t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r :
- l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e p a r l e s é t r a n g e r s d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s i n d é p e n d a n t e s ;
- l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s r e s p e c t i v e m e n t à l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u g é r a n t s d e s o c i é t é e n c a s d e f a u t e s é r i e u s e e t i m p o r t a n t e e t à l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e à c e r t a i n e s p e r s o n n e s d ' e x e r c e r u n e f o n c t i o n d e g e s t i o n d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
- M a d a m e D E O L I V E I R A D u l c e e t m o n s i e u r D E C L E R C Q P h i l i p p e , p r é n o m m é s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r J e a n P i e r r e S E R B R U Y N S , e x p e r t - c o m p t a b l e à 9 0 0 0 G e n t , A l o i s J o o s s t r a a t 1 0 2 , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n v u e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H . P O P P E
N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e