02/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a l l ç o p h o r n e G r r f f R r t l > e l l e s
D é p o s é I R e ç u l e
. . : : ~ ~ : = < : J ~ " r ~ ~ ~
, . , . . ~
R é s e r v é i i i I i i i l
a u 1 5 1 7 2 3 2 "
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q J c 8 , f . 2 . , 3 1 / .
D é n o m i n a t i o n U o ~
( e n e n t i e r ) : P h i d e x M é d i t e r r a n é e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e G . E . L e b o n 1 1 2 / 5 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
I I r é s u l t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , n o t a i r e a s s o c i é à L e n n i k , S i n t M a r t e n s ; L e n n i k , l e t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , â e n r e g i s t r e r , q u e
F O N D A T E U R S
1 . M o n s i e u r L u d o v i c k F r a n ç o i s D o m i n i q u e T A U R E L , n é à C h â l o n s - s u r - M a r n e ( F r a n c e ) l e 2 8 n o v e m b r e ` 1 9 7 2 , d e m e u r a n t à 3 4 0 8 0 M o n t p e l l i e r ( F r a n c e ) , 2 6 a l l é e d e l ' A g a v e 2 6 ;
2 . M o n s i e u r R o g e r B O R G H I E R O , n é à G r e n o b l e l e 2 4 a v r i l 1 9 5 8 , d e m e u r a n t à 0 6 0 0 0 N i c e ( F r a n c e ) B o u l e v a r d d e C i m i e z 3 2 , " L a V i l l a d ' E s t e " ;
3 . M o n s i e u r E r i c P a s c a l B O U R R E A U , n é à C o u r b e v o i e ( F r a n c e ) l e 1 4 o c t o b r e 1 9 6 1 , d e m e u r a n t à 7 8 8 6 0 , S a i n t - N o m - L a - B r e t è c h e ( F r a n c e ) , R u e C h a r l e s d e G a u l l e 1 7 ,
4 . l a s o c i é t é a n o n y m e R X W G r o u p , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o ; 0 5 0 5 . 8 5 4 . 9 0 1 , a v e c s i è g e s o c i a l à 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 ,
F O R M E - - N O M
d é c l a r e n t a v o i r c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n t r e e u x , s o u s l a d é n o m i n a t i o n
P H I D E X M E D I T E R R A N E E .
S I È G E
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e G . E . L e b o n 1 1 2 1 5 ,
P a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e c h a r g é d e l a d i r e c t i o n d o n t q u e s t i o n a u x a r t i c l e s 1 8 o u 1 9 , à p u b l i e r a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , i l p e u t ê t r e d é p l a c é e n B e l g i q u e a u s e i n d e l a r é g i o n n é e r l a n d o p h o n e o u d a n s l a r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s o u d a n s l a r é g i o n W a l l o n i e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
P a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e a s s u r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 c i - d e s s o u s , l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , e n t r e p ô t s e t a g e n c e s p e u v e n t ê t r e c o n s t i t u é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
1 . L a f o u r n i t u r e d ' a v i s e t s e r v i c e s s u r l e p l a n a d m i n i s t r a t i f , j u r i d i q u e , f i n a n c i e r , c o m m e r c i a l e t r e l a t i f s à . l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e
2 . l ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s p l u s i e u r s s e c t e u r s , a v e c p o u r b u t l a c r é a t i o n d ' u n e p l u s - v a l u e p o u r s e s a c t i o n n a i r e s
3 . I n t e r v e n i r d a n s l ' e n c a d r e m e n t e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s
4 . L e s c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d a n s l e s e n t r e p r i s e s .
5 , L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e m a r c h a n d i s e s , e n b r e f i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t a g i r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t p e u t r e c e v o i r d e s i n d e m n i t é s à c e t e f f e t .
L a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r d e s e m p r u n t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t à d e s s o c i é t é s o u p a r t i c u l i e r s s o u s n ' i m p o r t e , q u e l l e f o r m e ; d a n s c e c a d r e , e l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r s o n a v a l , d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s ; l a r g e , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s a u f c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t a u x :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b a n q u e s d e d é p ô t , t i t u l a i r e s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s d ' h y p o t h è q u e e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n .
L e s o c i é t é p o u r r a v i s e r s o n o b j e t à t o u s l e s e n d r o i t s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s f a ç o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i s e m b l e n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n s u i v a n t e s o i t l i m i t a t i v e , e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t c u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , s ' i n t é r e s s e r p a r a s s o c i a t i o n , a p p o r t o u f u s i o n , i n s c r i p t i o n s d e p a r t i c i p a t i o n s , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n à t o u t e s t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r d e n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e o u s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e s t i m u l e r , a m é l i o r e r o u é t e n d r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e e t e n e f f e c t u e r l ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a s o c i é t é n e p e u t a u c u n e m e n t e f f e c t u e r d e s a c t e s d e g e s t i o n d e f o r t u n e o u c o n s e i l s d ' i n v e s t i s s e m e n t t e l s q u e V i s é s à l ' a r t i c l e t r o i s , p r e m i e r e t s e c o n d a l i n é a s , d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t l ' A r r ê t é R o y a l r e l a t i f à l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t l e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r c e s o p é r a t i o n s e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , m a i s é g a l e m e n t a u n o m e t t o u p o u r l e c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t e n l a q u a l i t é d u c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t , p a r i n s c r i p t i o n , a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n , s ' i n t é r e s s e r à t o u t e a u t r e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à a c c o m p l i r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t e n g é n é r a l .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L e c a p i t a l d e d é b u t s ' é l è v e à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l e s t é g a l e à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é s p a r c i n q m i l l e
( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r l e m o n t a n t d é p a s s a n t l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l .
A p p o r t e n e s p è c e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t e c a p i i t a t e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t q u e l e s a c t i o n n a i r e s
o n t s o u s c r i t a u x a c t i o n s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r L u d o v i c k F r a n ç o i s D o m i n i q u e T A U R E L , p r é n o m é , d é c l a r e a v o i r s o u s c r i t p o u r 2 5 0 a c t i o n s ; s o i t p o u r d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
2 . M o n s i e u r R o g e r B O R G H I E R O , p r é n o m é , d é c l a r e a v o i r s o u s c r i t p o u r 2 5 0 a c t i o n s ; s o i t p o u r d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
3 , M o n s i e u r E r i c P a s c a l B O U R R E A U , p r é n o m é , d é c l a r e a v o i r s o u s c r i t p o u r 2 5 0 a c t i o n s ; s o i t p o u r d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
4 . l a s o c i é t é a n o n y m e R X W G r o u p , p r é n o m é e , d é c l a r e a v o i r s o u s c r i t p o u r 4 . 2 5 0 a c t i o n s ; s o i t p o u r q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 4 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s d o i v e n t l i b é r é e s s u r b a s e d u m i n l é g a l e . e n e s p è c e s p a r v e r s e m e n t s u r u n n u m é r o d e c o m p t e o u v e r t à c e t e f f e t a u p r è s d e K B C d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t d i s p o s e r l i b r e m e n t d ' u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . L e s o l d e f e r a l ' o b j e t d ' u n a p p e l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5 c o n f i r m a n t c e q u i p r é c è d e e s t c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t d i r i g é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
E s t d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e n g u i s e d ' a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e :
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N e s c h I n v e s t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 0 5 0 A n v e r s , A v e n u e
T h c n e t 1 1 0 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a a n W I L L A E R T , d e m e u r a n t à 9 8 8 0 A a l t e r ,
K r a e n e p o e l p a d 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' i n d e m n i s e r l ' a d m i n i s t r a t e u r .
( ) a n s l e s h u i t j o u r s a p r è s l e u r n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r l ' e x t r a i t p r e s c r i t p a r l a l o i d e
l e u r a c t e d e n o m i n a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
$ ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s c o n s t i t u e n t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t p a r m i c e s m e m b r e s .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a p r è s c o n v o c a t i o n p a r l e p r é s i d e n t , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , I l
d o i t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x m e m b r e s e n e f f e c t u e n t l a d e m a n d e .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e o u e s t é t a b l i l e s i è g e d e l a
s o c i é t é , c o m m u n i q u é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f e n c a s u r g e n t à j u s t i f i e r a u c o m p t e r e n d u d e l a r é u n i o n , l e s c o n v o c a t i o n s s ' e f f e c t u e n t p a r l e t t r e o r d i n a i r e , a v e c m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , a u m o i n s c i n q j o u r s e n t i e r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , C e p e n d a n t , s i u n e p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e c o n v o q u é e . C e l l e - c i p o u r r a a l o r s d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , i n d é p e n d a m m e n t d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t , m ê m e p a r l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n s i m i l a i r e , d o n n e r à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r l a m i s s i o n d e l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t d e v o t e r à s a p l a c e . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t t o u t e f o i s r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t a c t é s e t s i g n é p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s c o m p t e s r e n d u s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' o r g a n e a s s u r a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n , s e l o n l e c a s c o n s t i t u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' u n i q u e a d m i n i s t r a t e u r o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o s s è d e , h o r m i s l e s c o m p é t e n c e s q u i l u i s o n t a t t r i b u é e s d a n s l e c h e f d e s t i t r e s I l e t I I I , l e s c o m p é t e n c e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u e s c o r r e s p o n d a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ,
I l p e u t n o t a m m e n t l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n , a c h e t e r o u a l i é n e r t o u s l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; s o u s c r i r e d e s e m p r u n t s s a u f e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s ; m e t t r e e n g a g e o u h y p o t h é q u e r t o u s l e s b i e n s d e l a s o c i é t é ; a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s l e s d r o i t s h y p o t h é c a i r e s , p r i v i l è g e s e t d e m a n d e e n d i s s o l u t i o n , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , a c c o r d e r l a m a i n l e v é e d e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s d e n ' i m p o r t e q u e l l e n a t u r e ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r d e v a n t l e s t r i b u n a u x ; c o n c l u r e d e s c o m p r o m i s e t d e s t r a n s a c t i o n s d a n s t o u t é t a t d ' u n e i n s t a n c e r e l a t i v e a u x i n t é r ê t s s o c i a u x .
I l é t a b l i t l e s p r o j e t s d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t . I l p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t e s o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n . P a r a i l l e u r s , i l p e u t a t t r i b u e r p o u r c e r t a i n e s t â c h e s d e s m i s s i o n s à d e s t i e r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r f i x e r a l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s a t t r i b u é e s . L ' u n i q u e a d m i n i s t r a t e u r o u l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d i s p o s e n t m u t a t i s m u t a n d i s d e l a m ê m e c o m p é t e n c e d e d é l é g a t i o n .
I n d é p e n d a m m e n t d e s d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s p a r a n , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s ,
p o u r s e p r o n o n c e r n o t a m m e n t a u s u j e t d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e t s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r
a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E X E R C I C E C O M P T A B L E
L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e ,
R É P A R T I T I O N D E S B É N É F I C E S
D é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d e s p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s e s t i m é s
n é c e s s a i r e s , l e s o l d e p o s i t i f d u b i l a n c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
C i n q p o u r c e n t d e c e s b é n é f i c e s s e r o n t p r é l e v é s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e e t c e , j u s q u ' à c e q u e c e l u i -
c i s o i t é g a l à u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x s u r l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 4 2 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s ' e f f e c t u e à l a d a t e e t d e l a f a ç o n c o n s t a t é e s p a r l ' o r g a n e c h a r g é d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s t r e n t e j o u r s a p r è s t a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e d a n s u n v o t e s p é c i a l d e l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u à l ' a s s o c i é / a u x a s s o c i é s c h a r g é ( s ) d u c o n t r ô l e .
L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e l i q u i d a t i o n p o u r u n e q u e l c o n q u e r a i s o n e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
s ' e f f e c t u e p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e c h a r g é d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e m o m e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a l i q u i d a t i o n à u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t , s a u f a u t r e d é c i s i o n e n l a m a t i è r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s c o m p é t e n c e s l e s
p l u s é t e n d u e s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é e s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e f i x e r a l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
C L Ô T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s p a i e m e n t - d e s d e t t e s e t f r a i s d e ' l e s o c i é t é , l e s o l d é s e r a u t i l i s é t o u t d ' a b o r d p o u r r e m b o u r s e r l é s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s p o u r l i b é r e r l e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n ' o n t p a s f a i t l ' o b j e t d e v e r s e m e n t s é q u i v a l e n t s , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e e n t r e l e s a c t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l a l i b é r a t i o n s o i t p a r u n a p p e l , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s é l é m e n t s d e l ' a c t i f r e s t a n t s s e r o n t p a r t a g é s p a r m i l e s a c t i o n s à p a r t s é g a l e s ( o u , s ' i l y a d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d i f f é r e n t e s : i l s s e r o n t r é p a r t i s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r v a l e u r n o m i n a l e p a r m i l e s a c t i o n s ) .
P R E M I E R E X E R C I C E E T A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E
A t i t r e d ' e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a a u m o m e n t d e c r é a t i o n d e l a p e r s o n n e m o r a l e e t s e
t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e e n j u i n 2 0 1 7 .
A D M I N I S T R A T I O N J O U R N A L I È R E
E s t d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t s t a t u t a i r e , c h a r g é d e l ' a d m i n i s t r a t i o n j o u r n a l i è r e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e N e s c h I n v e s t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 0 5 0 A n v e r s , A v e n u e T h o n e t 1 1 0 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a a n W I L L A E R T , d e m e u r a n t à 9 8 8 0 A a l t e r , K r a e n e p o e l p a d 1 0 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
N o t a i r e H e n d r i k V a n E e c k h o u d t
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e