PHIL

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie2 0 FEV. 2013

Voor- 1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432271392

Benaming

(voluit) : PHIL

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1020 BRUSSEL, DE WANDSTRAAT 131 BUS 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING -- BEVESTIGING AANDELEN OP NAAM - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS  COORDINATIE

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op ��n februari tweeduizend dertien, dragende de volgende melding van registratie:

"Geregistreerd drie rollen geen verzending te Meise, de vier februari 2013. Boek 6/59 Blad 40 Vak 16. Ontvangen vijfentwintig euro (25 euro). De Ontvanger Henri Roseleth (getekend)".

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "PHIL", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, De Wandstraat 131 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondememingsnummer 0432271392 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0432.271.392,

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimiteit genomen:

1. Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met tweehonderdduizend euro (200.000,00 � ), om het te brengen van honderd vierentwintigduizend negenhonderd veertig euro (124.940,00 � ) op driehonderd vierentwintigduizend negenhonderd veertig euro (324.940,00 � ), en dit door inbreng in speci�n.

Comparanten overhandigen mij daartoe een bankattest afgeleverd door KBC Bank, Naamloze Vennootschap met zetel te Brussel, op datum van vierentwintig januari tweeduizend dertien, waaruit blijkt dat een bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000,00 E) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekening nummer BE21 4395 1150 1103.

Dit attest zal door ondergetekende notaris bewaard blijven in het dossier.

2. Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven en volstort door ieder van de vennoten in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

3. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te ore-eren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

4. Dienvolgens wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vierentwintigduizend negenhonderd veertig euro (324.940,00 � ), vertegenwoordigd door vijfhonderd en vier gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

5. De vergadering bevestigt dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam overeenkomstig artikel 462 Wetboek van Vennootschappen. Er werd een aandelenregister aangemaakt waarin melding werd gemaakt van het aantal aandelen die elke vennoot toebehoren overeenkomstig de verschijning in onderhavige akte, hetgeen geregistreerd is.

6. Artikel 8 van de statuten wordt integraal vervangen door bovenvermelde tekst.

7. Artikel 22 van de statuten wordt integraal vervangen door bovenvermelde tekst.

8. Er wordt ontslag gegeven aan de voltallige Raad van Bestuur van de vennootschap en aan de gedelegeerde bestuurder en er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

9. Worden benoemd als bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- De Heer Buydens Peter, voornoemd;

Mevrouw Wellekens Lucr�ce, voornoemd;

Hier beiden aanwezig of vertegenwoordigd als gemeld en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.

10. De statuten worden geco�rdineerd.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.

RAAD-VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de twee bestuurders:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge