23/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I I I I ~ V I 0 1 I l ~ l l h I I I
a u ~ i a o e i a c i "
M o n i t e u r
b e l g e
s F e E L L E S
G r e f f e , 3 M R T 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L A G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e F r a n ç o i s S t r o o b a n t , 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u l e 8 m a r s 2 0 1 2 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e : 1 . M o n s i e u r H E R R E W E G H E P h i l i p p e M a r i a F r a n ç o i s , d e n a t i o n a l i t é b e i g e , n é à G a n d , l e 2 m a i 1 9 4 7 , é p o u x d e M a d a m e Z W E I S T R A A g e e t j e C o m e l i e E l i s a b e t h , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( B 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e F r a n ç o i s S t r o o b a n t , 1 7 2 . M a d a m e Z W E I S T R A A g e e t j e C o r n e t t e E t i s a b e t h , n é e à R o t t e r d a m ( R o y a u m e d e s P a y s - B a s ) , l e 2 3 a o û t 1 9 5 8 , é p o u s e d e M o n s i e u r H E R R E W E G H E P h i l i p p e M a r i a F r a n ç o i s , d o m i c i l i é e à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e F r a n ç o i s S t r o o b a n t , 1 7 , o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P H I L A G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e F r a n ç o i s S t r o o b a n t , 1 7 , a u c a p i t a l d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
E X T R A I T D E S S T A T U T S
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- T o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s é t u d e s s e r a p p o r t a n t à t o u s b i e n i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t a u x b i e n s e t / o u t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e à t i t r e d ' e x e m p l e l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , ! a v e n t e , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s d ' a g e n t i m m o b i l i e r
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l a c e s s i o n , l ' a p p o r t o u l a n é g o c i a t i o n , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t t o u t e s c r é a n c e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e t o u t e s s o c i é t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e t a n t b e l g e s q u ' é t r a n g è r e s , c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r , d ' e n t r e p r i s e o u d ' a s s o c i a t i o n à b u t i n d u s t r i e l , f i n a n c i e r , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n n a i r e d e f o r t u n e .
- L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r u n m a n d a t d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s ' t o u t e a u t r e s o c i é t é c i v i l e o u c o m m e r c i a l e ;
- L a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r c a u t i o n o u c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u r s û r e t é d e s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s o u c e l l e s d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e n a t u r e c i v i l e , f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , i n d u s t r i e l l e o u t e c h n i q u e , e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l ' o b j e t c i t é o u q u i p e u t c o n t r i b u e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l a r é a l i s a t i o n d ' u n t e l o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 4 .
L a d u r é e d e ! a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
A r t i c l e 9 . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e y L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é - ' r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n . I l s s o n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e e t s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s
p a r e l l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o h l è g e .
A r t i c l e 1 0 . -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e , l e c a s é c h é a n t , l a q u a l i t é s t a t u t a i r e d e s g é r a n t s , e t d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t
e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t , E l l e f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e ,
E n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i r a à s o n r e m p l a c e m e n t e t f i x e r a l a d u r é e
d e s o n m a n d a t e t s a r é m u n é r a t i o n .
L e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s n e p e u v e n t ê t r e d é m i s q u e , s o i t p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , s o i t p a r l e
t r i b u n a l e t c e , p o u r d e s r a i s o n s d e n a t u r e g r a v e . S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p a r
u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 1 . -
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e f f e c t u e r s e u l o u a u t o r i s e r t o u t e s
o p é r a t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s o p é r a t i o n s q u i ,
s u i v a n t l a l o i , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , à t o u t e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x .
A r t i c l e 1 3 . -
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 5 . -
C h a q u e a n n é e s e r a t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , à d o u z e
h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e
q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
E l l e s e r é u n i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 1 . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t c l ô t u r e l e s c o m p t e s
a n n u e l s , d o n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t .
A r t i c l e 2 2 . -
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t
p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 4 . -
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r ,
e n e s p è c e s o u e n l i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t
t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s
u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d u
c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
B . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e s o n i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . E l l e
j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s ,
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r M o n s i e u r H E R R E W E G H E
P h i l i p p e , p r é n o m m é , e t M a d a m e Z W E I S T R A A g e e t j e , p r é n o m m é s , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t
c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o û l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s a u t o r i s e r M o n s i e u r H E R R E W E G H E P h i l i p p e ,
p r é n o m m é , à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s
à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e p e n d a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t a u p l u s t a r d j u s q u ' a u j o u r d e
l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
N O M I N A T I O N S
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t c e q u i s u i t
A . G é r a n t .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e u n i q u e
M o n s i e u r H E R R E W E G H E P h i l i p p e , p r é n o m m é ,
L e g é r a n t a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B í j I á g ë n b i j l i é f B ë l g i k T i S t i ; t s b 1 a d _ 2 3 7 i ï 3 / 2 Ü T 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i F
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B . C o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s
n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
C . d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r V A N D I E V O E T P a u l , e x p e r t - c o m p t a b l e , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e A u g u s t i n D e l p o r t e , 8 5 , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u p r è s d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , e t d e r e c t i f i e r o u m o d i f i e r c e s i n s c r i p t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e