07/05/2012
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A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l a R V m e , o 3
r i , j e R . 2 4 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 j 1 1 ) 1 1 1 , 1 ) ! I 1 1
R é s
M o r b s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 8 6 0 . 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r } : P H I L D I N G C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S y l b a i n D u p u i s , 2 3 3 b t e 2
O b j e t d e l ' a c t e : M i s e e n l i q u i d a t i o n - D i s s o l u t i o n
I I r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , u n e r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , l e t r e i z e m a r s 2 0 1 2 , v o l . 5 8 9 , f o l . 8 7 , c a s e 1 2 a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s .
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « P H I L D I N G C O M P A N Y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s , 2 3 3 b o î t e 2 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M - B r u x e l l e s 0 8 6 5 . 8 6 0 . 2 0 6 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n k D e p u y t , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , e n d a t e d u d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e s r é f é r e n c e s 2 0 0 4 - 0 6 - 2 8 / 0 0 9 4 5 8 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e I s a b e l l e R a e s , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t f é v r i e r d e u x m i l l e s i x , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 6 - 0 2 - 2 0 / 0 0 3 6 4 3 5 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E M A E Y E R , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - d e s s o u s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r D E M A E Y E R , P h i l i p p e M a r i e J o s e p h R a p h a ë l B e r n a r d G h i s l a i n , n é à N I V E L L E S l e v i n g t a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 0 8 . 2 0 0 4 5 - 6 0 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L A S N E , R o u t e d e B e a u m o n t , 4 0 d i v o r c é n o n r e m a r i é , p o s s e s s e u r d e t r o i s c e n t d i x a c t i o n s ,
2 , M o n s i e u r C H E R P I O N , T h i e r r y J a c q u e s L o u i s M a r i e , n é à E T T E R B E E K , l e q u i n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 2 . 1 5 5 5 3 - 7 7 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 4 5 0 C H A S T R E , P l a c e d e l a F é c h è r e , 2 7 , p o s s e s s e u r d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q a c t i o n s .
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P i e r r e H U B E R T Y , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 2 5 f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , q u i r e s t e r a a n n e x é e , a p r è s l e c t u r e f a i t e
3 . M o n s i e u r B A U D R Y , T h i e r r y R o b e r t , n é à W A T E R M A E L - B O I T S F O R T l e v i n g t - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 4 . 2 8 2 6 1 - 9 0 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e V A N R O K E G H E M , S o p h i e M a r i e G h i s l a i n e S i m o n e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à A U D E R G H E M , R u e J e a n - B a p t i s t e V a n n y p e n , 3 2 , p o s s e s s e u r d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q a c t i o n s . E g a l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H u b e r t y , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 2 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e a p r è s l e c t u r e f a i t e .
E n s e m b l e l e s s i x c e n t v i n g t a c t i o n s ( 6 2 0 )
R e p r é s e n t a t i o n .
M o n s i e u r P i e r r e H U B E R T Y d é c l a r a n t s e p o r t e r f o r t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t
j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s u r c e t é t a t , i n d i q u a n t s ' i l r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a
' s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é ,
D i s s o l u t i o n - m i s e e n l i q u i d a t i o n a n t i c i p é e .
N o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r - d é t e r m i n a t i o n d e s e s p o u v o i r s R é m u n é r a t i o n .
D é c h a r g e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u v o i r s .
I l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s s i x c e n t v i n g t a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , l e s é v e n t u e l s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e o n t é t é i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
C e c i a y a n t é t é v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s ' e s t i m e v a l a b l e m e n t f o r m é e p o u r s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L é g a l i t é e x t e r n e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é v é r i f i e e t a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 p a r a g r a p h e 4 a l i n é a 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t , e n v e r t u d u p a r a g r a p h e p r e m i e r d u d i t a r t i c l e 1 8 1 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é " S E C O &