16/01/2014
ÿþ - - ~ - - ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t J l o d 2 . 1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 0 9 0 . 4 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L I P P W E R N E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e S a i n c t e l e t t e 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n k M u l l e r , N o t a i r e à S t e k e n e , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o r e à r e g i s t r e r , p o r t a n t q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e s t r é u n i e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e P H I L I P P W E R N E R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e S a i n c t e l e t t e 5 , L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , e n t r e a u t r e s :
1 ) D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a t o r z e ( 3 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r é e j u s q u ' à u n c i n q u i è m e p a r v i r e m e n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s q u a t r e - v i n g t e u r o ( 6 . 2 8 0 , 0 0 E U R ) s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G à B r u x e l l e s .
2 ) D e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e d é b u t e r l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e d e r n i e r v e n d r e d i d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
3 ) S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s t e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , - ) . I l e s t d i v i s é e n c i n q c e n t s p a r t s n o m i n a t i v e s ,
n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c i n q
c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
- l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e t e d e r n i e r v e n d r e d i d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s . »
- l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . »
P O U R E X T R A I T U N I F O R M E E T E X P E D I T I O N D E L ' A C T E
S o u s s i g n é p a r N o t a i r e F r a n k M u l l e r , à S t e k e n e , l e d e u x i è m e j a n v i e r 2 0 1 4
F R A N K M U L L E
N O T A R I S
P o l e n l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s ü l a c l - 1 6 t 0 1 1 2 0 i 4 - - z ~ n ~ e ~ x e s t l u M e m i t ë ü r G é 1 g ë