19/04/2013
ÿþ M o t l 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I U I I I l I f l h l l I I I I I
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N
O A V R . 2 T 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 5 7 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P H I L I P P E L E S C R E N I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e N a m u r 4 8
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P R O L O N G A T I O N E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u d e v a n t l e n o t a i r e F r e d e r i k a L E N S , à V i l v o o r d e , e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é c o m m e s u i t : " G e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d d . v i e r ; ; a p r i l 2 0 1 3 , t w e e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , B o e k 1 8 5 , B l a d 1 7 , V a k 2 0 . O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r " , i l p a r a î t q u e ; ; 1 : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « P H I L I P P E L E S C R E N I E R » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e N a m u r 4 8 e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a p r o l o n g a t i o n d u p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l a u t r e n t e - e t - u n j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a f i x a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , :
a n n u e l l e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x h e u r e s d u m a t i n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l i e t r e n t e - e t - u n
j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e a u l i e u d u t r e n t e - e t - u n m a r s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a p p o r t e r ; ; a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- A R T I C L E 1 9 .
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e l e P R E M I E R L U N D I d u m o i s d e S E P T E M B R E à D I X H E U R E S , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . "
" - A R T I C L E 3 1 . L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r a o û t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e . "
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x à c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
i . . , , , , , ,
r : ~ F r S e r ~ + r ' w e a u M o n i t e u r
b e l g e
R L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e f a i r e é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t d o n n e à c e t e f f e t t o u t p o u v o i r .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E A N A L Y T I Q U E
M a î t r e F r e d e r i k a L E N S , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e