10/02/2014
ÿþ i , B ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
\ ~
R é s e r v a u M o n i t e b e l g e
* 1 4 0 3 7 8 6 9 *
g i m
3 0 J A N 2 0 1 4
. . _ . ~ , ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 7 3 . 2 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L I P P E V E R D U S S E N & P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u V i v i e r d ' O i e n u m é r o 4 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P H I L I P P E V E R D U S S E N & P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u V i v i e r d ' O i e n u m é r o 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 3 7 3 . 2 5 1 , r e ç u p a r M a r t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 5 5 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r i e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 7 9 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t i e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 7 9 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , a y a n t t o u t e s i e d r o i t d e v o t e ,
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 1 9 a v r i l 2 0 0 5 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e
( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 , 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 7 9 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2012
ÿþ~ A 1 M O D W O R D 1 1 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 F E B 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
H h I I u i i i u i 0 4 4 u u 5 9 5 i u u u
" 1 3 "
R C
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 3 7 3 . 2 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L I P P E V E R D U S S E N & P A R T N E R S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u V i v i e r d ' O i e n u m é r o 4 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « : P H I L I P P E V E R D U S S E N & P A R T N E R S S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u ' V i v i e r d ' O i e , 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 3 7 3 . 2 5 1 , r e ç u p a r M a î t r e ' G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e F S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e ' l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t r e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 4 f o l i o 6 2 c a s e 0 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 ; E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à ' l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « P h i l i p p e V e r d u s s e n & P a r t n e r s »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r t e t e x t e d e s a r t i c l e s 1 , 1 2 , 3 2 e t 3 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : A r t i c l e 1 - - l e n o m d e l a s o c i é t é e s t r e m p l a c é p a r « P h i l i p p e V e r d u s s e n & P a r t n e r s »
A r t i c l e 1 2 - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 3 2 - C o n v o c a t i o n s
S u p p r e s s i o n d e l a d e r n i è r e l i g n e d u p r e m i e r a l i n é a c o m m e n ç a n t p a r « P o u r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r . . . » .
A r t i c l e 3 3 - F o r m a l i t é d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
S u p p r e s s i o n d u p r e m i e r a l i n é a .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e