PHILOTIMO CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHILOTIMO CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.542.936

Publication

20/01/2014
ÿþ Motl WaM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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1

BRUSSEL

0 9 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0837.542.936

Benaming

(voluit) : Philotimo Consulting

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Darwinstraat 32, 1050 Elsene

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Ingevolge een bijzondere algemene vergadering dd. 02-01-2014 werd beslist dat de maatschappelijke zetel

wordt verplaatst naar :

Weibroekdreef 8B, 9880 Aalter

en dit met ingang vanaf 02-01-2014.

De Coster Roland wordt aangeduid als lasthebber om de formaliteiten te vervullen inzake Belgisch Staatsblad, KBO.

Elsene, 02.01.2014

Rbnnholm Antton,

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 22.07.2013 13331-0100-010
06/07/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11304230*

Déposé

04-07-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Philotimo Consulting

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1050 Ixelles, Rue Darwin 32

Objet de l acte : CONSTITUTION  NOMINATION - POUVOIRS

Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 1er juillet 2011.

Monsieur Mikko Antton Rönnholm, demeurant à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Darwin 32 (à l acte de constitution représenté par Maître Pieter-Jan Van Houdenhove, ayant son bureau à rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles en vertu d une procuration sous seing privé) a constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui suit:

Article 1: Forme - Dénomination

La société est une société commerciale à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée Philotimo Consulting.

Article 2: Siège social

Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Darwin, 32. (...)

Article 3: Objet

La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en collaboration avec des tiers:

- tous services de conseil stratégique, d assistance, d organisation, de promotion, de recherches et d applications entre autres, mais pas limité au niveau du secteur de l énergie.

La société a également pour objet: l'étude, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités décrites dans le présent objet.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle pourra participer par voie d'apport, de souscription, cession, participation, fusion, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société pourra exercer tout mandat dans toute autre entreprise.

La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce. Article 5: Capital

Le capital social s élève à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR). Il est représenté par cent (100) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social.

Souscription - Libération

Le comparant déclare qu'il souscrit à l'instant les cent (100) parts, en espèces, au prix de cent quatre-vingt cinq euro cinquante centimes (EUR 185,50) chacune, soit pour un montant de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (EUR 18.550,00).

Il déclare qu il a libéré ses parts à concurrence de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00) et qu il a versé le montant réservé à la libération des parts sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de KBC banque.

Une attestation bancaire a été présentée, comme preuve du dépôt, au notaire soussigné, qui atteste que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés.

0837542936

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société aura par conséquent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (EUR

12.400,00) de sorte qu il reste six mille cent cinquante euros (EUR 6.150,00) à libérer.

Article 6: Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires pour une part, ou si la propriété d une part est divisée entre un

usufruitier et un nu-propriétaire, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

Article 7: Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans

limitation de durée. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de plusieurs gérants, ils formeront un collège.

Monsieur Mikko Annton RÖNNHOLM, fondateur, est nommé gérant statutaire pour la durée de la

société.

Article 8: Pouvoirs des gérants

Les gérants peuvent poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social,

sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 10: Représentation externe

Lorsqu un seul gérant a été nommé, il représente la société, agissant seul.

Au cas ou plusieurs gérants ont été nommés, la société est valablement représentée vis-à-vis de tiers,

ainsi qu en justice, tant comme demandeur que comme défendeur, par deux gérants, agissant

conjointement.

Le gérant ou les gérants, s il y en a plusieurs, peuvent conférer des mandats spéciaux à tout

mandataire.

Article 13: Réunion des assemblées générales

Il est tenu chaque année le deuxième lundi du mois de juin à dix heures une assemblée générale des

associés.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou en tout autre endroit de la

commune du siège social indiqué dans les convocations. Les assemblées générales extraordinaires se

tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 14: Représentation - Délibération

Une délibération de l assemblée générale peut prendre la forme d une vidéoconférence ou

conference call. Le procès-verbal doit mentionner précisément les techniques utilisées.

Les résolutions de l assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix, pour autant que la loi

ne stipule rien d autre.

Tout associé peut donner procuration, par écrit, à un mandataire, titulaire de titres ou non, afin de le

représenter à la réunion et de voter en son nom.

Article 18: Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de

l année suivante.

Article 19: Répartition des bénéfices

Le bénéfice net est formé conformément à la loi.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital social.

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des réserves, à des

reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels aux gérants.

Article 20: Répartition du boni de liquidation

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré

non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder

aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds

complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables en

espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social finira le 31 décembre 2012.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2013.

2. Rémunération du gérant statutaire

Le mandat du gérant statutaire ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée.

5. Procuration

Jan BOGAERT, avocat, Pieter-Jan VAN HOUDENHOVE, avocat, Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Régis PANISI, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, , sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, signer tous documents et de procéder aux formalités requises pour inscrire la société en qualité d entreprise commerciale auprès d un guichet d entreprises, demander son identification à la TVA, l affilier à une caisse d assurances sociales et, pour autant que de besoin, l enregistrer auprès de toutes autres administrations.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de représenter la société auprès d un guichet d entreprises, auprès de l administration de la TVA, auprès d une caisse d assurances sociales et auprès de toutes autres administrations ; il pourra prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposée en même temps: une expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PHILOTIMO CONSULTING

Adresse
RUE DARWIN 32 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale