D ÿ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l E m 4 1 1 1
B R U X E L L E S
2 1 N o l 2 G r e f f e O 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 8 7 8 . 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V a n A r t e v e l d e 1 5 9 b - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e P H I M A S A t e n u e à B r u x e l l e s l e 1 5 m a i 2 0 1 3
a u s i è g e d e l a s o c i é t é
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e m a n d a t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e N o t e l a e r s J e a n n e , N e r e m p l e i n 2 7 b o i t e 2 - 3 7 0 0 N e r e m ( N N 4 0 . 0 5 . 0 9 . 0 3 6 - 8 4 )
- M o n s i e u r T y s k e n s P h i l i p p e , R u e M a i r e B o i s 3 - 7 8 3 0 S i l l y ( N N 6 2 . 0 4 . 1 7 . 0 2 5 - 1 9 )
- M a d a m e D e v l e m i n c k M a r i n a , R u e M a i r e B o i s 3 - 7 8 3 0 S i l l y ( N N 6 5 . 0 7 . 1 1 . 2 2 4 - 8 4 )
I m m é d i a t e m e n t a p r è s [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a i o n a c c e p t e l a n o m i n a t i o n c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
- M a d a m e N o t e l a e r s J e a n n e
- M o n s i e u r T y s k e n s P h i l i p p e
- M a d a m e D e v i e m i n c k M a r i n a
T y s k e n s P h i l i p p e ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 1 1 4 5 8 8 3
. B R U X E L L E a
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I I ~ ~ ~ r e f f e ~ ~ ~ #
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 8 7 8 . 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V a n A r t e v e l d e 1 5 9 b - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e P H I M A S A t e n u e à B r u x e l l e s l e 1 8 m a i 2 0 1 1
a u s i è g e d e l a s o c i é t é
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s l e m a n d a t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s : :
- M a d a m e N o t a e l a e r s J e a n n e
N e r e m p l e i n 2 7 b o i t e 2 - 3 7 0 0 N e r e m
( N N 4 0 . 0 5 . 0 9 . 0 3 6 - 8 4 )
- M o n s i e u r T y s k e n s P h i l i p p e
R u e M a i r e B o i s 3 - 7 8 3 0 S i i i y
( N N 6 2 . 0 4 . 1 7 . 0 2 5 - 1 9 )
- M a d a m e D e v l e m i n c k M a r i n a
R u e M a i r e B o i s 3 - 7 8 3 0 S i l l y
( N N 6 5 . 0 7 . 1 1 . 2 2 4 - 8 4 )
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a i o n a c c e p t e l a n o m i n a t i o n c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
- M a d a m e N o t e l a e r s J e a n n e
- M o n s i e u r T y s k e n s P h i l i p p e
- M a d a m e D e v l e m i n c k M a r i n a
N o t e l a e r s J e a n n e ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s