11/12/2012
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
M o
b
F # = ~
3 0 1 1 1 0 1 / 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 7 1 0 . 3 1 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I N C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : 1 1 9 0 F O R E S T - R U E L I E U T E N A N T L O T I N 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H I N C O » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , R u e L i e u t e n a n t L o t i n , 2 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e d o n n e r l e c t u r e :
- d u r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e R U C K E B U S C H , n é à U c c k e , l e o n z e j u i n m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e e t u n , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 6 1 1 4 0 5 - 2 2 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e I ' H é l i a n t h e , 3 7 , e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- d u r a p p o r t d e F e r n a n d M A I L L A R D , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a s c s p r l F e r n a n d M a i I I a r d &
C ° , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a V i g n e t t e , 1 7 9 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s
m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r F e r n a n d M A I L L A R D , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , r e l a t i f a u x
a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
C O N C L U S I O N
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r :
a ) q u e l ' o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é e a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é , l a S P R L P H I N C O , e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) q u e l a d e s c r i p t i o n e t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d e n t , q u a n t à l a f o r m e e t a u c o n t e n u , a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
c ) q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
L ' a p p o r t e n n a t u r e e s t é v a l u é à u n t o t a l d e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n E U R ( 2 . 8 6 6 . 2 6 1 E U R ) e t e s t r é m u n é r é p a r l a r e m i s e d e 1 1 5 . 6 2 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t u n p a i r c o m p t a b l e d e v i n g t - q u a t r e E U R s e p t a n t e - n e u f C E N T S ( 2 4 , 7 9 E U R O S ) p a r p a r t s o c i a l e a t t r i b u é e à l ' a p p o r t e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e N I V E L L E S , s o i t u n t o t a l d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n E U R ( 2 . 8 6 6 . 2 6 1 E U R )
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s o c t r o y é s e n p l u s d e c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s .
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d é o n t o l o g i q u e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , l e s o u s s i g n é n e p e u t s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
B r u x e l l e s , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
P o u r l a s o c . c i v . S P R L F e r n a n d M a i l l a r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F e r n a n d M a i l l a r d ,
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
G é r a n t .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é à l ' a c t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s ( 2 . 8 6 6 . 2 6 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t u n c e n t ( 2 . 8 8 4 . 8 5 3 , 0 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x ( 1 1 5 . 6 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e m i l l e h u i t c e n t d e u x ( 1 . 8 0 2 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e L A S E C U R I T E A U T O M O B I L E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e L i e u t e n a n t L o t i n , 2 1 , R P M B r u x e l l e s 4 4 3 . 5 0 6 . 9 6 2
c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 1 5 . 6 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à M o n s i e u r P h i l i p p e N I V E L L E S , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , H a I d o r p , 2 , a p p o r t e u r d e
* m i l l e s i x c e n t d e u x ( 1 . 6 0 2 ) a c t i o n s d e t y p e A d e l a s o c i é t é a n o n y m e L A S E C U R I T E A U T O M O B I L E , p r é c i t é é ;
* d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e t y p e B d e l a s o c i é t é a n o n y m e L A S E C U R I T E A U T O M O B I L E , p r é c i t é e ;
B . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e N I V E L L E S , p r é n o m m é e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r
L e q u e l , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é m i l l e h u i t c e n t d e u x ( 1 . 8 0 2 ) a c t i o n s d o n t m i l l e s i x c e n t d e u x ( 1 , 6 0 2 ) a c t i o n s d e t y p e A e t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e t y p e B d e l a s o c i é t é a n o n y m e L A S E C U R I T E A U T O M O B I L E , é v a l u é e s à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s ( 2 . 8 6 6 . 2 6 1 E U R ) L ' a p p o r t e u r g a r a n t i t
ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
- q u e l e s a c t i o n s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t s e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e s d i t e s a c t i o n s e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p r é c i t é e , p r o m e t t a n t s i n é c e s s a i r e r a t i f i c a t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s . E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , q u i a c c e p t e , l e s c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 1 5 . 6 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t ,
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é á l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t u n c e n t ( 2 . 8 8 4 . 8 5 3 , 0 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t d o u z e ( 1 1 6 . 4 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é á l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e -
t r o i s e u r o s e t u n c e n t ( 2 . 8 8 4 . 8 5 3 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t d o u z e ( 1 1 6 . 4 1 2 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e
s o u s s i g n é , p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
4
e ?
t ,
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N ,
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t I e P V d e I ' A G e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - i -
s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e