18/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
o 6 M A I 2 0 1 1 G r e f f e
1 1 0 7 9 3 8 5 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : U . 3 6 o S 9 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I Z I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 5 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e !
q u e : "
M o n s i e u r P h i l i p p e v a n M E L D E R E N , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e V a n B e c e l a e r e , 1 1 3 . ( 1 0 0 i
p a r t s s o c i a l e s )
M o n s i e u r P h i l i p p e Z O N E , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 4 5 e n c o u r s d e t r a n s f e r t à
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e A l b e r t J o n n a r t , 6 0 . ( 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s )
L a s o c i é t é a n o n y m e P H I Z I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 3 4 ,
R P M B r u x e l l e s 0 8 9 4 . 0 9 9 . 8 7 4 . ( 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s )
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
l i s a r r ê t e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " P H I Z I M M O " .
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 3 4 .
l i p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s g é r a n t s . D e s d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s :
p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s p a r t o u t o ù l e s g é r a n t s l e j u g e r o n t u t i l e .
A r t i c l e 3 - O b j e t . "
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 ) l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , o p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e ; o u t o u t e a u t r e m a n i è r e e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u ' e l l e s ; s o i e n t i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s ;
2 ) t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s o u o b l i g a t i o n s , v a l e u r s e t e f f e t s d e t o u t e ! n a t u r e .
3 ) l a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u a u t r e s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t e m p r u n t e r e t p r ê t e r d e l ' a r g e n t a v e c o u s a n s g a r a n t i e s , e n t o u t e s m o n n a i e s , p a d l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u t o u t a u t r e m o y e n ;
4 ) l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
5 ) L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t l a d i s p e n s e d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e m a n a g e m e n t , i n f o r m a t i q u e , r e s s o u r c e s ,
h u m a i n e s , a d m i n i s t r a t i o n e t f i n a n c e , p u b l i c i t é e t r é c l a m e , g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e e t o r g a n i s a t i o n ; "
6 ) t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , t a v e n t e , é c h a n g e , l o u e r , s o u s - l o u e r , ; v a l o r i s e r , t r a n s f o r m e r l o t i r e t r é a l i s e r t o u s l e s b i e n s i m m e u b l e s , p r e n d r e o u r e n o n c e r a u x d r o i t s d ' o p t i o n s p o u r ; l ' a c h a t d e b i e n s i m m e u b l e s , g é r e r o u a d m i n i s t r e r l e s b i e n s i m m e u b l e s o u l e s s o c i é t é i m m o b i l i è r e s , l ' e x p e r t i s e , l a i r e p r é s e n t a t i o n e t l e a s i n g c o n c e r n a n t l e s b i e n s i m m e u b l e s , o u t o u s a u t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e , r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
( . . .
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s p a r t s s a n s : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
( . . . )
A r t i c l e 9 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s g é r a n t s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s
a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t
I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t
p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s
é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s . P a r c o n t r e l a m o d i f i c a t i o n d a n s l a d é s i g n a t i o n d e s
g é r a n t s d e v r a ê t r e a d o p t é e p a r u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e d e t r o i s / q u a r t d e s v o i x . .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r
d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t p a s g é n é r a u x . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a ' à f a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é c i d e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
c o m m e r c i a l e e t / o u t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s :
M e s s i e u r s P h i l i p p e v a n M E L D E R E N e t P h i l i p p e Z O N E , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
A r t i c l e 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u à d é s i g n e r
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s l e l e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 1 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i n d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a i d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A r t i c l e 1 2 .
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é s e r a a f f e c t é c o m m e s u i t :
c i n q p o u r c e n t à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l u i - c i a t t e i g n e u n / d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l ;
l e s o l d e s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d é c i d e r a d e s o n a f f e c t a t i o n
à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 3 .
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d e s
a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é
e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
A r t i c l e 1 4 .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S .
( . . . )
B . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l . "
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e
d o u z e .
C . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
E . G é r a n t . "
L e s s t a t u t s é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t q u e l e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s , e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e t p o u r r o n t e n g a g e r l a s o c i é t é e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
M a n d a t S p é c i a l :
" L e g é r a n t d o n n e p o u v o i r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a p e r s o n n e d é n o m m é e c i - a p r è s e n v u e d e f a i r e l e
n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e d e s c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u x s e r v i c e s d u m i n i s t è r e
d e s f i n a n c e s e t a u x a u t r e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , s a n s r e s t r i c t i o n , a u p r è s d e s q u e l s d e s f o r m a l i t é s d o i v e n t ê t r e
a c c o m p l i e s d u c h e f d e l a c o n s t i t u t i o n :
M a d a m e E l i a n e V I N .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
"
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e