17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 11.06.2014 14167-0473-011
12/08/2013
ÿþM o d W o r t [ 1 1 . 1
k _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l f l 1 1 1 1 ~ I ~ I I ~ I ~ V Y I I I I I I
* 1 3 1 2 5 8 8 8 *
5 r i ( U S S P , . .
2 U 1 3 Z
~ C # r i f f i é ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 4 7 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H O E N I X I N V E S T M E N T C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i v e r p o o l s t r a a t , 3 6 b u s 1 1 0 8 0 - B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A a n s l u i t e n d o p d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 3 , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , d e H e e r : R A S Q U I N , M a r c e l h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l g e m e n e v o l m a c h t o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n e i g e n a a n h e t b e s t u u r .
G e t e k e n d ,
R A S Q U I N , M a r c e l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþI
V o o r b e h o u d e n a a n h e t i 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 4 l f r n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U
3 0 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 4 7 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H O E N I X I N V E S T M E N T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i v e r p o o l s t r a a t , 3 6 b u s 1 1 0 8 0 - B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; v e r d u i d e l i j k i n g d e r h e r b e n o e m i n g e n
O p d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e H e r e n h e r b e n o e m d
d e H e e r R A S Q U I N M a r c e l i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e H e e r R A S Q U I N D a n i e l a l s b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
G e t e k e n d ,
R A S Q U I N , M a r c e l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t
s t o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H l I
* 1 3 1 0 3 7 3 0 *
, B R U S S E L
2 ? J U N 2 0 1 /
G r i f f i e . . , . ~ . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 4 7 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H O E N I X 1 N V E S T M E N T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i v e r p o o l s t r a a t 3 6 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g e n , b e n o e m i n g e n
O p d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 3 w e r d e n d e h e r e n R A S Q U I N M a r c e l e n R A S Q U I N ' D a n i e l h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . , ' H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T e v e n s w e r d o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r R A S Q U I N V a l e n t i n , w o n e n d e t e C H - 8 0 0 5 ' Z u r i c h , H e i n r i c h s t r a s s e 2 3 5 C / O G r o e t e n b r i e l , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
R a s q u i n M a r c e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 13.06.2013 13176-0170-010
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 29.05.2012 12132-0043-010
23/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 ~ ~
J ~ ~ ~ , ~ u , ~ ~ 1 2
G r i f f i e
V o o r - 1 U I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 I l H f l 1 1 1 N N
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h * 1 2 0 2 0 2 7 0 *
S t a a t s b l a d
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 2 4 7 1 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H O E N I X I N V E S T M E N T C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 0 B r u s s e l , L i v e r p o o l s t r a a a t 3 6 b u s 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n } a k t e :
N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R I N Z A E E H E T W I J Z I G E N V A N D E S T A T U T E N M E T H E T O O G O P D E O V E R S C H A K E L I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N G E D E M A T E R I A L I S E E R D E A A N D E L E N
H e t b l i j k t u i t o p 2 0 d e c e m b e e l f d e k a n t o o r o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V a n
G e n e g e n M a r i j k e " d a t w e r d g e h o u d e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P H O E N I X I N V E S T M E N T C O M P A N Y " . , w a a r v a n d e
z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l , L i v e r p o o l s t r a a t 3 6 b u s 1 ,
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g 1 1 D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g o m i n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n u i t t e g e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t z i j d e z e b e v o e g d h e i d h e e f t i n g e v o l g e a r t i k e l 9 6 v a n d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 7 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n , w e l k l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A r t . 9 6 . § 1 . I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n i e t t e g e n s t a a n d e i e d e r e t e g e n g e s t e l d e b e p a l i n g v a n d e s t a t u t e n , k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n o n d e r h a v i g e b e p a l i n g e n 3 1 d é c e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r b i j b e s l i s s i n g v a n h u n b e s t u u r s o r g a a n g e n o m e n o n d e r d e v o r m v a n e e n a u t h e n t i e k e !
a k t e : 1
1 0 i n h u n s t a t u t e n v o o r z i e n d a t d e _ e f f e c t e n _ _ d i e w a r d e n - t o e g e l a L e r r - t o t
v e r h a n d e l i n g ó p - é e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g z i j n
l i n g e s c h r e v e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m b e s t a a n ; 1
1 2 ° o v e r g a a n t o t d e i n v o e g i n g i n h u n s t a t u t e n v a n d e m o g e l i j k h e i d ] i g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n u i t t e g e v e n e n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r v a n d e l
v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n ;
k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s t e A n t w e r p e n g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , e g i s t r a t i e o p 2 3 d e c . 2 0 1 1 b o e k 5 / 2 7 5 b l a d 7 8 v a k 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
3 ° i n h u n s t a t u t e n d e n o d i g e r e g e l s v o o r z i e n o m d e r e c h t h e b b e n d e n v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t o e t e l a t e n d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e
d a t d e z e r e g e l s s t r i k t e r e v o o r w a a r d e n m o g e n v o o r z i e n
a a n d e g e n e n d i e h u n e f f e c t e n o n d e r a n d e r e v o r m e n
D e a r t i k e l e n 7 4 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n
t o e p a s s i n g o p d e z e a k t e .
§ 2 . D e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l w o r d e n v a n r e c h t s w e g e , t e r i n f o r m a t i e , i n g e s c h r e v e n o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e . Z e w o r d e n t e v e n s v e r m e l d i n h e t e e r s t e j a a r v e r s l a g v o l g e n d o p d e r e g i s t r a t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n t e a a n v u l l e n , z o d a t h e t a r t i k e l k a n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : " A r t i c l e n e u f :
" L e s a c t i o n s r e s t e n t n o m i n a t i v e s j u s q u ' à l e u r e n t i è r e l i b e r a t i o n .
L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s i n s c r i t s e n c o m p t e - t i t r e s ,
s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s a u l e r j a n v i e r 2 0 1 9 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D D E N O T A R I S
H E R M A N D E S S E R S
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a n d e z e o p g e l e g d a a n h o u d e n .
t e i
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e d e r a k t e s t a t u t e n - h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
c o o r d i n a t i e d e r
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 10.06.2011 11157-0354-011
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