PHOENIX LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PHOENIX LIMITED
Dénomination : PHOENIX LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 834.342.827

Publication

19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 15.09.2014 14586-0457-007
21/11/2014
ÿþ Pa«j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

11111111 1111111

*1921 618*

Déposé / Reçu le

1 2 lia 2014

au greffe du tribunal de commerce fr anlcc phorieebruxelles

N° d'entreprise : 0834342827

Dénomination

" (en entier) : Phoenix sa Limited

(en abrégé) :

` Forme juridique : Société de Droit Anglais

Siège : 3rd Floor, Hanover Street 14- W15 1YH LONDON

Sucursale belge: Chaussée de Waterloo 880 -1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :transfert de la succursale

Lors de l'assemblée générale extra ordinaire des associés du 01/10/2014, il a est décidé de déplacer le siège de la succursale belge vers Braine l'Alleud, rue Saint Saens 5, et ce à partir du 1/10/2014

Demarbaix Olivier

Représentant Légal.

22/03/2013
ÿþN° d'entreprise : 0834.342.827

Dénomination

(en entier) : PHOENIX S.A. LIMITED

(en abrégé) :

Forme juridique : Société à responsbilité limitée par actions de droit Anglais

Siège : 3rd Floor -14 HANOVER STREET - LONDON W1 S 1YH

Adresse de la succursale en BELGIQUE:

Boulevard du Roi Albert II, 45 -1030 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification - Transfert - Changement d'adresse de la succursale

L'assemblée générale extraordinaire du 12 Février 2013, s'est tenue au siège de la société, décide avec effet immédiat le transfert, changement d'adresse de la succursale PHOENIX S.A. LIMITED en date du 1 Janvier 2013.

De: Boulevard du Roi Albert II, 45 -1030 BRUXELLES

A: Chaussée de Waterloo, 880 -1000 BRUXELLES

Adresse de la maison mère: 3rd Floor, 14 Hanover Street - LONDON W1S 1YH PHOENIX S.A. L1MITED - Company number devient: 8384817 en date du 01.02.2013

Annexes: P.V. Assemblée générale du 12 Février 2013

Copie identité recto/verso du représentant Légal: Monsieur Olivier DEMARBAIX

Domicilié:Grand Rue 70 - 8183 TRAZEGNIES - BELGIQUE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

u

u

tIMAI

i

11

Greffe

13 MAR. 7O1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MDD WORO 11,1

BRUXELLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2011
ÿþ"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Md 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

I IIIII1AVN~IMI1IW~~IIN~

*11062350*

N° d'entreprise : 33y 31/(Q.

Dénomination

(en entier) : PHOENIX S.A. LIMITED

Forme juridique : Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais

Siège : 3rd Floor -14 HANOVER STREET - HANOVER SQUARE- LONDON WIS 1YH "

-

ENGLAND

Adresse de la succursale en Belgique : 1030 Schaerbeek Boulevard du Roi Albert II 45

objet de l'acte : Ouverture d'une succursale en Belgique 1 Nomination du représentant légal 1 Objet social.

Le 01/03/2011 s'est réunie l'Assemblée Générale des associés de la Société à responsabilité limitée par actions de droit anglais S.A. TRANSMECOM LIMITED dont le siège est en Angleterre.

3rd Floor -14 HANOVER STREET - HANOVER SQUARE- LONDON W1S 1YH - ENGLAND

Société inscrite sous le numéro 7518192

au registre des compagnies d'Angleterre et Wales.

STATUTS:

1 La présente société s'appelle : PHOENIX S.A. LIMITED

2.La société est officiellement sise en Angleterre et au Pays de Galles

3rd Floor - 14 HANOVER STREET- HANOVER SQUARE- LONDON WIS 1YH - ENGLAND

3.Les objectifs de la société sont:

(a)Fa ire du commerce en tant que société commerciale générale

(b)Faire des acquisitions à travers achat, bail, échange, embauche ou d'autre manière et acquérir des. actions de n'importe quelle propriété, et tous les droits ou privilèges de toute nature ou en rapport à toute propriété de tous type.

(c)Faire des acquisitions par l'achat, l'application, l'inscription ou autrement et protéger, prolonger et

renouveler, soit au Royaume Uni, soit ailleurs, tous les brevets, les droits des brevets, les licences, les; processus secrets, les marques commerciales, les dessins, les protections et les concessions, ou tout autre: type de droit de propriété intellectuelle, et renoncer, altérer, modifier, utiliser et en profiter ainsi que les produire ou accorder des licences ou des privilèges en rapport à celles-ci.

(d)Acquérir ou entreprendre la totalité ou une part de l'affaire, la clientèle et les actifs d'une personne,; entreprise ou société en continuant ou ayant l'objectif de continuer les affaires pour lesquels la société est' autorisée et entreprendre toutes ou quelques obligations de paiement de ladite personne, entreprise ou société'. en tant que partie de cette acquisition, ou acquérir des intérêts ou faire partie d'un partenariat ou un autre type; d'accord pour partager les revenus, ou pour la coopération, l'assistance réciproque avec cette personne,; entreprise ou société, ou afin df assister autrement ladite personne, entreprise ou société, et pour accorder, en tenant compte pour n'importe quelle action ou situation mentionnée précédemment ou propriété acquise, toute' action, obligation, portefeuille d'obligations ou valeurs qui pouvaient être convenus, et posséder, retenir, vendre,: hypothéquer et/ou négocier toutes les actions, les obligations, un portefeuille d'obligations ou des valeurs ainsi reçus.

(e)Améliorer, gérer, construire, réparer, développer, échanger, laisser en bail ou autrement, hypothéquer, charger, vendre, en disposer, en profiter, accorder des licences, des actions, des droits et des privilèges en

rapport à son activité, ou négocier autrement avec tout ou une partie de la propriété et les droits de la société. (f)Investir et négocier avec l'argent de la société qui n'est pas immédiatement requis et négocier autrement

les investissements faits de la manière que la société a spécifié précédemment.

(g)emprunter et demander de l'argent ou offrir des emprunts sous tous termes avec ou sans garantie à toute

personne, entreprise ou société (sans porter préjudice aux associés de cette société), accepter des: garanties, des contrats d'indemnisation, et de toute type d'assurance, recevoir de l'argent ou des emprunts selon tous termes, et assurer te paiement ou le remboursement des montants d'argent, la performance des; actions de toute personne, entreprise ou société (sous les termes mentionnés précédemment).

(h) Emprunter, collecter de l'argent et assurer le remboursement de l'argent emprunté, collecté ou possédé à travers les hypothèques, les charges, les gages standard, acquisitions prioritaires, ou d'autres gages portant' sur la totalité ou sur une partie des actifs de la société (soit ceux qui existent déjà ou ceux qui viendront à être;

Réservé

au

Moniteur

belge

0 8 MAR. 241i;

BRUXELLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

acquis dans l'avenir), le capital provisoire y compris, par une hypothèque similaire, les gages standard, acquisition prioritaire, ou actions afin de garantir l'accomplissement par la société de toute obligation ou responsabilité qu'elle puisse engager ou qui puisse l'attacher.

i) Retirer, faire, accepter, endosser, escompter, négocier, exécuter et émettre des chèques, des lettres de change, des billets à l'ordre, des bons de souscription, des obligations, et d'autres valeurs négociables et transférables.

j) Appliquer à, promouvoir et obtenir n'importe quel Acte du Parlement, ordre ou licence du Département du

Commerce ou d'une autorité afin de permettre à la société de réaliser n'importe quel objectifs ou, pour mener à bien n'importe quelle modification de la constitution de la société ou pour un autre propos qui pourrait paraître planifié de manière directe ou indirecte avec le but de promouvoir les intérêts de la société, et pour s'opposer à toute démarche ou application qui pourrait sembler planifiée directe ou indirectement de manière à porter préjudice aux intérêts de la société.

k) Acquérir par souscription ou autrement, posséder, vendre, négocier, placer, garantir et disposer des actions, des fonds, des obligations, un portefeuille d'obligations, ou d'autres valeurs émises ou garanties par toute société constituée ou développant ses affaires partout dans le monde, et des valeurs émises ou garanties par n'importe quel gouvernement ou autorité municipale, locale, n'importe où dans le monde.

1) Surveiller, contrôler, financer, subsidier, coordonner, ou donner assistance aux sociétés chez lesquelles la société a directement ou indirectement des intérêts financiers.

m) Promouvoir une autre société dans le but d'acquérir la totalité ou une part de cette affaire ou la propriété d'entreprendre, ou l'acquisition des obligations de la société ou d'entreprendre n'importe quelle affaire

(entreprise) ou opération, qui pourraient probablement bénéficier la société ou augmenter la valeur d'une telle propriété ou affaire de la société, et placer ou, garantir, souscrire, garantir le placement ou acquérir toutes

ou une part des actions et des valeurs (gages) d'une des sociétés comme expliqué ci-dessus.

n) Vendre ou disposer de la totalité ou d'une part de l'affaire ou de la propriété de la société de la manière que la société reste profitable.

o) Agir en tant qu'agents, courtiers ou administrateurs vis-à-vis des autres personnes, sociétés ou entreprises, et ainsi pouvoir entreprendre et s'acquitter des sous-contrats.

p) Rémunérer toute personne, entreprise ou société rendant service à la société soit en espèces, soit autrement.

q) Distribuer parmi les membres de la société toute propriété qui soit distribuable équitablement parmi eux.

r) Se procurer le paiement de tous ou de quelques frais nécessaire à la promotion, formation et incorporation de la société.

s) Rendre ou attribuer des pensions, des annuités, des primes, et des pensions de retraite ou d'autres indemnités, bénéfices ou assistance caritative et plus généralement fournir des avantages, des équipements, et des services à toute personne qui sont ou ont été Directeurs ou employés de la société, ou d'une société subsidiaire, une société détenue par la société ainsi que dans les sociétés subsidiaires, saisies, ou associées, les veuves, les veufs, les enfants et d'autres parents et dépendants desdites personnes; faire des paiements destinés aux assurances, comprenant les assurances pour les directeurs, fonctionnaires ou les auditeurs contre n'importe quelle responsabilité contractée par lesdites personnes en rapport à n'importe quelle action de leur part, en rapport à l'exécution de leurs obligations et devoirs vis-à-vis la société.

t) Etre en conformité avec les stipulations de la section 155 et 158 de l'Acte afin de foumir, directe ou indirectement, tout type d'assistance financière (comme stipulé dans la section 152(1) (a) de l'Acte) pour tout propos tel qu'il est stipulé dans la section 151 (1) et/ou la section 151 (2) de l'Acte.

u) Faire en sorte que la société soit inscrite- t reconnue partout dans le monde.

v) Développer toutes les activités pour lesquelles elle est autorisée partout dans le monde et n'importe où, en tant que directeurs, agents entrepreneurs ou autrement, et à travers les agents, les courtiers, les sous-entrepreneurs, et autrement soit toute seule ou conjointement avec des autres.

w) Réaliser d'autres activités jugées fortuites ou favorables à la réalisation des buts de la société ou de n'importe quel pouvoir octroyé par l'Acte ou par cette clause.

Et pour que :

(1) Nul objectif exposé précédemment en soit restrictivement interprété, la plus large interprétation sera donnée à chacun de ceux-ci, sauf où le contexte le requiert, d'une certaine façon limité ou restreint par référence e aux termes d'une autre sous clause de celle-ci, ou par référence au nom de la société.

(2)L'expression « société/société» dans cette clause, sauf où il est employé en rapport à la Société, sera estimée faire allusion à n'importe quel partenariat ou autre groupe de personnes, incorporés ou non incorporés et dans le cas échéant, inscrits, résidents, ou domiciliés au Royaume Uni ou ailleurs.

(3)Dans cette clause l'expression « l'Acte » veut dire l'Acte de la Société de 2006, mais afin que toute référence dans cette clause à toute stipulation de l'Acte soit jugée, inclure une référence à des modifications statutaires ou à la remise en acte de cette stipulation pour le temps en vigueur.

4.- La responsabilité des membres est limitée.

5.- Le capital social de la société est de £500.000 divisé en 50.000 actions ordinaires de £1 chacune Nous, les signataires à ce Mémorandum d'Association, souhaitons être rassemblés dans une société à la suite de ce mémorandum et souhaitons prendre le nombre d'actions détaillées en face de nos noms respectifs. Noms et adresses des souscripteurs :

Monsieur Olivier DEMARBAIX domicilié: Rue des COTTAGES, 51 - 1471 LOUPOIGNE - BELGIQUE - 1 action est enregistrée en tant que souscripteur primitif au nom de Monsieur Olivier DEMARBAIX

r'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Monsieur Olivier'DEMARBAIX, est nommé représentant légal de la société en vertu de la Section 10 de la Loi sur les sociétés de 2006.

ASSEMBLEE GENERALE

Ordre du jour :

Ouverture de la Succursale en Belgique / Nomination du représentant légal I Objet social I Gestion

journalière.

Monsieur Olivier DEMARBAIX demeurant :

Rue des Cottages, 51 - 1471 LOUPOIGNE - BELGIQUE

Agissant en qualité de directeur de PHOENIX S.A. LIMITED

A convenu de constituer la Succursale de la société de droit Anglais Ltd en Belgique à dater du :

11 Février 2011

Adresse de la Succursale en BELGIQUE : Boulevard du Roi Albert II, 45 - 1030 Schaerbeek BELGIQUE qui

peut être transférée partout en Belgique par simple désicion du représentant légal qui à tous pouvoirs aux fins

de faire constater, modifier et authentifier par procès verbal d'assemblée générale et modification au moniteur

Belge des statuts.

OBJET SOCIAL

Tant en France qu'à l'étranger, la société " PHOENIX S.A. LIMITED' a pour objet :

- L' achat, la vente, le développement, la conception, la commercialisation, l' import/export, le transport de

tous produits, objets, articles, marchandises food et non-food.

-La création, l' acquisition, I 'exploitation, la location, la prise en location-gérance de tous Fonds de

commerce, la prise à bail, l' installation, l' exploitation de tous établissements.

-Fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre de ses activités, la participation

directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes

entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet ou à tout objet similaire ou connexe, de

nature à favoriser son extension et/ou son développement. Engager des activités intermédiaires en achat, vente

et location de biens et de services mobilières, immobiliers, fonciers, commerciaux et artistiques.

-Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières `.

ou artistiques, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter

l'extension ou le développement.

PHOENIX S.A. LIMITED a pour objet toutes activités généralement quelconque se rapportant directement

ou indirectement à :

" Négoce de tout produit industriel électronique et matériel divers.

-Le transport national et international par route de personnes et de marchandises, services de messagerie

et autres ;

" Toute opération d'achat, de vente, d'entretien, de réparation, de fourniture et la location de matériel informatique et de sonorisation ;

" La vente, l'achat en gros et détail, l'import-export, de tous matériels informatiques, électroniques, high-tech et de télécommunication, et tout ce qui s'y rapporte dans le sens le plus large. La présente liste étant énonciative et non limitative ;

" La consultance et les prestations de services dans le domaine du transport, administratif, commercial ainsi que les autres services aux entreprises ;

" La gestion dans la plus large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier (en ce compris actifs

financiers de toutes sortes) et immobilier. Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment

acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous

emprunts hypothécaires ou non, cette liste n'étant pas limitative.

La gestion journalière et technique de la Succursale sera effectué par :

Monsieur Olivier DEMARBAIX à durée indéterminée.

Fin du ler exercice comptable fixé au 30/12/2012

Première assemblée générale en juin 2012

La société utilisera le nom suivant : PHOENIX S.A. LIMITED

Est désigné comme Représentant Légal en Belgique de ladite Succursale avec tous pouvoirs pour

représenter cette dernière vis-à-vis de tiers et pour engager la Succursale :

Monsieur Olivier DEMARBAIX en sa qualité de : Représentant Légal de la succursale Belge

Annexes: - Statuts en anglais

- Statuts en français

- Certificat d'incorporation U.K.

- Certificats d'incorporatrion en français

- Assemblée générale PV

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

09/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
PHOENIX LIMITED

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 880 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale