C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é z o o m ' B R U X E L L E S
a u 0 3 J U I N 2 0 1 3
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
1
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 9 0 . 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O N E R E G I E B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e ; G U L L E D E L L E 9 2 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - R E C T I F I C A T I F
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 3 .
A p r è s e x a m e n d e l a p a r u t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l ( M o n i t e u r b e l g e d u 2 m a i : 2 0 1 3 , n ° 1 3 0 6 7 7 9 2 ) , i l a é t é c o n s t a t é u n e e r r e u r d e f r a p p e a u n i v e a u d u n u m é r o d e l a r u e . I l y e l i e u d e l i r e G u l l e d e l l e 9 6 e n l i e u e t p l a c e d e G u l l e d e l l e 9 2 c o m m e e r r o n é m e n t i n d i q u é .
L ' A s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , e x p e r t - c o m p t a b l e I E C , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e d é s i g n é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e p u b l i e r .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
X a v i e r H A I N A U T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
2 2 A V R , 2 0 1 3
t e L i e s
G r e f f e
* 1 3 0 6 7 9 2 *
1 1 1 1 1 1
d
R é e .
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 9 0 . 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O N E R E G I E B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E B R U G M A N N 5 7 1 - 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 M A R S 2 0 1 3 .
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E C I D E D E T R A N S F E R E R L E S I E G E S O C I A L V E R S G U L L E D E L L E 9 2 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S E T C E , A D A T E R D E C E J O U R
L ' A S S E M B L E E D E C L A R E E N O U T R E C O N S T I T U E R P O U R M A N D A T A I R E S P E C I A L D E L A S O C I E T E , M O N S I E U R X A V I E R H A I N A U T , E X P E R T - C O M P T A B L E I E C , A L ' E F F E T D ' E F F E C T U E R T O U T E S D E M A R C H E S E T F O R M A L I T E S Q U I S ' A V E R E R A I E N T N E C E S S A I R E S D U C H E F D E S R E S O L U T I O N S P R I S E S , A U P R E S D E T O U T E S A D M I N I S T R A T I O N S P R I V E E S O U P U B L I Q U E S E T N O T A M M E N T A U P R E S D E L A B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S . L E M A N D A T A I R E D E S I G N E P O U R R A , A U N O M D E L A S O C I E T E , F A I R E T O U T E S L E S D E M A R C H E S E T S I G N E R T O U T E S L E S F O R M A L I T E S E N V U E D E P U B L I E R ,
X A V I E R H A I N A U T
M A N D A T A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s