12/11/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 7 5 3 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P h y s i o s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e C h e r e m o n t 4 9 1 1
1 3 0 0 W a v r e
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H Y S I O S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e d e C h e r e m o n t 4 9 / 1 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « P H Y S I O S S E C U R I T Y »
2 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h W a u t e r s 2 9 .
3 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e p r é c i s é s o u s l e p o i n t 4 , 3 ° t i r e t ( a r t . 3 ) .
4 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e I p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « P H Y S I O S S E C U R I T Y » » .
- r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h W a u t e r s 2 9 . »
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s
o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e n g r o s , d e c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s e t d e s y s t è m e E A S a i n s i q u e c a m é r a s e t
a c c e s s o i r e s ;
l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l a i n s i q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u s s y s t è m e s d e l u t t e c o n t r e l e s v o l s .
A i n s i q u e t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n t e m p s q u e c o n s e i l p o u r d e s a s s o c i é s o u d e s t i e r s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u
l e f a v o r i s e r .
E l l e a p o u r o b j e t l ' a c h a t , v e n t e , a m é n a g e m e n t , t r a n s f o r m a t i o n , l o c a t i o n , c o n s t r u c t i o n , r e c o n s t r u c t i o n , g e s t i o n d e t o u s b i e n s ' ;
i m m e u b l e s , t r a v a u x , a m é n a g e m e n t , c o m m e r c e d e t o u s b i e n s m e u b l e s , m a t é r i a u x e t s e r v i c e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à
l ' e x p l o i t a t i o n i m m o b i l i è r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ; l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s
u t i l i t a i r e s e t à u s a g e p r i v é , d e c a m i o n s , c a m i o n n e t t e s , v é l o s m o t o c y c l e t t e s , p i è c e s d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s d i v e r s
E l l e p e u t a g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t d a n s c e s d o m a i n e s e t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r s o n ( s e s ) g é r a n t ( s ) .
E l l e p e u t s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e
f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r
t o u t e s a u t r e s v o i e s , p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , c e l l e - c i é t a n t c o m p r i s e
d a n s s o n s e n s l e p l u s é t e n d u .
E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s e l l e a u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t '
p e u t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n e t c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s e n l e u r f a v e u r . »
- s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 .
5 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R O U B A C H E r i c d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i a u r a l i e u e n d e u x m i l 2 0 1 5 , d é c i d e r a d e d o n n e r d é c h a r g e o u n o n a u g é r a n t ,
d é m i s s i o n n é , p o u r , l ° e x e r c i c e , d e _ s o n m a n d a t . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O N f T E I .
0 4 - f 1 E L G I S C H
R B E L G E T R I B U N A l . D E C O M M E R C E
- 2 0 1 4 2 2 O C T , 2 0 1 / 1 T A A T S S L A D N I V E k f 6 . E S
* i a z o s s a i *
I I N
I I u
s
~
; . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
6 . d e n o m m e r c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r d e M E E S T E R G e o r g e s , d o m i c i l i é à 3 0 7 1 E r p s K w e r p s , E i k e n s t r a a t
6 7 .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t i n d é t e r m i n é .
7 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à B H A c c o u n t i n g r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d w a r d H E Y N D E R I C K X , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e , E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s i m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . & e t a u t r e s .
. P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
' D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , r e n o n c i a t i o n , r a p p o r t , b i l a n , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
21/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 7
r e - = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r , b e , 1
a p r è s d é p ô t d e I ' a c t m c r e e f f
r K e ç u l e
0 9 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e r e e Q u x e l l e s
G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 7 5 3 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P H Y S I O S S E C U R I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J o s e p h W a u t e r s 2 9
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
Y 9
; O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é ; ; p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H Y S I O S S E C U R I T Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h ; ;
W a u t e r s 2 9 , a d é c i d é : ; 1
1 , d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « S e c u r i t y a n d P r o t e c t i o n G r o u p » .
; ; 2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e I p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t : ; d é n o m m é e « S e c u r i t y a n d P r o t e c t i o n G r o u p » » .
3 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , à B H A c c o u n t i n g r e p r é s e n t é e p a r ; = M o n s i e u r E d w a r d H E Y N D E R I C K X , t e W e m m e l , K o n i n g A l b e r t I l a a n 4 8 , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t : p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e , . E n i : p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s i ' E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c , ' p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l ' O . N . S . S , e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
F r . d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e